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    [收购]方兴科技(600552)收购陈述书国际外盘期货


    安徽方兴科技股份有限公司收购陈诉书

    上市公司名称: 安徽方兴科技股份有限公司
    股票上市所在: 上海证券生意业务所
    股 票 简 称: 方兴科技
    股 票 代 码: 600552
    收购人名称: 中国修建质料团体公司
    通讯地点: 北京市海淀区 紫竹院南路2 号
    接洽人: 光照宇
    接洽电话: 010-68428361
    一致行感人名称: 蚌埠玻璃家产设计研究院
    通讯地点: 安徽省蚌埠市涂山路 1047 号
    接洽人: 李志铭
    接洽电话: 0552-4079098
    签署日期:二零零八年五月
    安徽方兴科技股份有限公司收购陈诉书
    收 购 人 声 明
    一、本陈诉书系收购人依据《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司收购打点步伐》(以下简称“《收购打点步伐》”)、《果真刊行证券公司信息披露内容与名目准则第 16 号--上市公司收购陈诉书》(以下简称“《准则16 号》”)及相关法令、礼貌编写。

    二、依据《证券法》、《收购打点步伐》、《准则16 号》的划定,本陈诉书已全面披露收购人(包罗投资者及与其一致动作的他人)在安徽方兴科技股份有限公司拥有权益的股份。

    截至本陈诉书签署之日,除本陈诉书披露的持股信息外,上述收购人没有通过任何其他方法在安徽方兴科技股份有限公司拥有权益。

    三、收购人签署本陈诉书已得到须要的授权和核准,其推行亦不违反收购人章程或内部法则中的任何条款,或与之相斗嘴。

    四、本次收购尚需得到国务院国有资产监视打点委员会对国有股权无偿划转的批复、中国证券监视打点委员会对收购无异议、并宽免收购人要约收购义务后实施。

    五、本次收购是按照本陈诉书所载明的资料举办的。除本收购人和所礼聘的专业机构外,没有委托可能授权任何其他人提供未在本陈诉书中列载的信息和对本陈诉书作出任何表明可能说明。

    安徽方兴科技股份有限公司收购陈诉书
    安徽方兴科技股份有限公司收购陈诉书
    第一节 释 义
    除非出格说明,以下简称在本陈诉书中有如下特定意义:
    中国建材团体 指 中国修建质料团体公司
    蚌埠院 指 蚌埠玻璃家产设计研究院(一致行感人)
    收购人 指 中国建材团体、蚌埠院
    国务院国资委 指 国务院国有资产监视打点委员会
    蚌埠城投控股 指 蚌埠市都市投资控股有限公司
    华光团体 指 安徽华光玻璃团体限公司
    方兴科技 指 安徽方兴科技股份有限公司,被收购公司
    洛阳玻璃 指 洛阳玻璃股份有限公司(600876)
    本收购陈诉书 指 安徽方兴科技股份有限公司收购陈诉书
    《国有股权无偿划转协 指 中国建材团体与蚌埠市人民当局、蚌埠城投控股签
    议》 署的《国有股权无偿划转协议》
    本次收购/本次股权划转 指 指中国建材团体通过华光团体的股权无偿划转,间
    接持有方兴科技 37.87%的国有法人股,成为方兴
    科技的实际节制人,导致方兴科技节制权的转移
    中国证监会 指 中国证券监视打点委员会
    银河证券 指 中国银河证券股份有限公司,中国建材团体财政顾

    盟国状师 指 北京市盟国状师事务所,本次收购法令参谋
    《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
    《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
    《收购打点步伐》 指 《上市公司收购打点步伐》
    元 指 人民币元
    安徽方兴科技股份有限公司收购陈诉书
    第二节 收购人先容
    一、中国建材团体
    (一)根基环境
    收购人名称: 中国修建质料团体公司
    住所: 北京市海淀区 紫竹院南路2 号
    法定代表人: 宋志平
    注册成本: 人民币 叁拾柒亿贰仟叁佰零叁万捌仟元
    经济性质: 全民所有制
    策划期限: 恒久
    营业执照注册号: 1000001000048(10-1)
    主营:修建质料(含钢材、木柴,只限于采购供给给本系统
    直属直供企事业单元)及其原辅质料、出产技能装备的研制、
    批发、零售和本系统打算内小轿车的供给;承接新型修建材
    策划范畴:
    料衡宇、工场及装饰装修工程的设计、施工。兼营:以新型
    修建质料为主的房地产策划业务和主兼营业务有关的技能
    咨询、信息处事。

    京国税海字 110108100000489
    税务挂号证号码:
    京地税海字 110108100000489000
    股东名称: 国务院国有资产监视打点委员会
    通讯地点: 北京市海淀区紫竹院南路2 号
    接洽人: 光照宇
    电话: 010-68428361
    传真: 010-88413388
    (二)控股股东
    1、中国建材团体控股股东及实际节制人
    中国建材团体为国务院国资委直接打点的中央企业,国务院国资委为中国建材团体的控股股东及实际节制人。

    安徽方兴科技股份有限公司收购陈诉书
    国务院国资委是按照第十届全国人民代表大会第一次集会会议核准的国务院机构改良方案和《国务院关于机构配置的通知》配置的国务院直属正部级特设机构,受国务院授权代表国度依照《公司法》等法令和行政礼貌推行出资人职责。

    中国建材团体的节制干系图
    国务院国有资产监视打点委员会
    100%
    中国修建质料团体公司
    100% 100% 100% 100% 100% 100% 70.07%
    中国洛阳浮法玻璃团体有限责任公司
    中国修建质料科学研究总院 中国建材轻工机器团体公司
    北新建材(团体)有限公司
    中建材团体收支口公司
    中建材资产打点公司
    中建材矿业公司
    2、中国建材团体关联企业先容
    (1)中国修建质料科学研究总院,创立于1954 年 5 月,2003 年转为国务院国有资产监视打点委员会打点。2004 年 12 月28 日经国资委核准,并入中国修建质料团体公司成为其全资子企业。2006 年 1 月组建创立中国修建质料科学研究总院,为我国修建质料和无机非金属新质料规模局限最大、学科齐全的研究开拓中心。主营业务主要包罗:水泥、混凝土外加剂、玻璃及玻璃纤维、陶瓷、耐火质料、新型修建质料、装饰质料、无机非金属质料研制、开拓、销售、技能转让与处事;上述产物的阐明测试、计量认证;质量监视、仲裁检讨;上述产物的展示;
    安徽方兴科技股份有限公司收购陈诉书策划本企业和成员企业自产产物及技能出口业务;主企业和成员企业出产所需的原辅质料、仪器仪表、机器设备、零配件及技能的入口业务(国度限定公司策划和克制收支口的商品除外);策划进料加工和“三来一补”业务。注册成本金41839.3
    万元。

    (2)北新建材(团体)有限公司,1977 年6 月开始筹建。1994 年 10 月,经国度经贸委确定为全国成立现代企业制度试点单元; 1996 年 12 月23 日,改名为北新建材(团体)有限公司。公司主要业务为自营和署理种种商品及技能的收支口业务,但国度限定公司策划或克制收支口的商品及技能除外;房地产开拓,销售商品房;新型修建质料、装饰质料及配套产物、机器设备、金属衡宇的技能开拓、制造、销售、技能处事;销售金属质料、木柴、煤炭、修建机器、汽车配件、五金交电化工;汽车货运;仓储处事;策划本企业的进料加工和“三来一补”业务。注册成本金为45191 万元。

    (3)中建材团体收支口公司,创立于 1985 年,颠末近二十年的成长,为集建材及非金属矿出口、建材成套设备、技能和单机零配件出口、大宗建材产物的入口、海外新产物新技能和住宅家居产物的署理经销、电子商务处事和物流配送等综合处事于一体的专业处事商,成立了海内第一家综合性建材网站,将为海表里企业提供全面的信息和电子商务处事。注册成本金为40000 万元。

    (4 )中国建材轻工机器团体公司,是经国务院核准,于 1980 年在原轻家产部机器局的基本上组建创立的轻工装备行业独一的一家全国性公司,是全国成套机电设备甲级单元。1999 年 1 月成为中央直接打点的国有独资大型企业。2005 年,与中国修建质料团体公司重组,成为其全资子公司,4 月初正式改名为中国建材轻工机器团体公司。主要业务包罗制浆造纸机器、食品机器(啤酒、饮料及乳品等)、塑料机器、陶瓷机器、矿山机器、建材机器、电工电缆机器、衡器制造等机器设备的科研、制造、销售及处事,是今朝独一能为食品、造纸行业提供成套装备和全套出产线的大型国有企业。现有直属科研院所和直属企业21 家,总资产高出 15
    亿元人民币,注册成本金为37668.2 万元。

    (5)中建材资产打点公司,创立于 1999 年头,是中国建材团体公司的国有全资子公司,主要认真团体不良资产的处理,注册成本金为 3889 万元。截至2005
    安徽方兴科技股份有限公司收购陈诉书年,打点企业 20 家,个中公司为出资人的企业 15 家,中国建材团体为出资人、委托资产打点公司打点的企业 5 家。

    (6)中建材矿业公司,前身为 1988 年 4 月9 日创立的中北玻璃家产开拓公司。2002 年7 月23 日,划到中国修建质料团体公司, 2004 年2 月4 日改名为中建材矿业公司。公司主营:非金属矿资源的采选及其成品的加工、销售;矿山设备及修建、陶瓷质料的研发、出产、制造、销售;矿山设计及工程建树总承包;矿山技能及选矿药剂的引进、研发、转让、咨询、培训;自营和署理种种商品和技能的收支口(国度限定公司策划和克制收支口的商品和技能除外)。兼营:耐火、保温、装饰、包装、五金、水暖质料及成品的出产、销售。注册成本金为 3383.6
    万元。

    (7)中国洛阳浮法玻璃团体有限责任公司,创立于1991 年4 月,法人代表为刘宝瑛,注册成本为人民币 128,674 万元,其股东为中国建材团体、洛阳市国资国有资产策划有限公司、中国华融资产打点公司、中国长城资产打点公司、中
    国东方资产打点公司、中国信达资产打点公司,其所占持股比例别离为70. 7%、
    10.27%、8.55%、5.44%、3.10%、1.94%。主要业务:玻璃及相关原质料、成套设备制造。玻璃加工技能的收支口及内销业务;工程设计及承包、劳务输出;家产出产资料(国度有专项专营划定的除外);技能处事,咨询处事。

    (三)从事的主要业务及财政状况的扼要说明
    1、中国建材团体从事的主要业务
    修建质料(含钢材、木柴,只限于采购供给给本系统直属直供企事业单元)及其原辅质料、出产技能装备的研制、批发、零售和本系统打算内小轿车的供给;承接新型修建质料衡宇、工场及装饰装修工程的设计、施工。

    2、中国建材团体归并财政状况简表
    (单元:元)
    12 月31 日
    2006 年 2005 年 2004 年
    安徽方兴科技股份有限公司收购陈诉书
    总资产 27,691,679,750.33 20,201,365,526.63 14,384,969,948.27
    欠债 20,243,377,214.47 15,340,613,010.42 10,063,619,490.19
    所有者权益 2,960,955,631.99 2,552,622,531.64 2,671,713,576.66
    资产欠债率(母公司) 21.88% 25.41% 37.22%
    2006 年 2005 年 2004 年
    主营业务收入 19,103,754,901.34 13,560,021,835.19 8,182,889,407.53
    净利润 212,249,363.28 180,704,101.92 107,848,904.31
    净资产收益率(全面摊?。? 7.17% 7.08% 4.04%
    (四)最近五年所受惩?;肪?
    中国建材团体在最近五年内没有受过行政惩罚、刑事惩罚,没有涉及与经济纠纷有关的已造成重大损失的重大民事诉讼可能仲裁。

    (五)董事、监事、高级打点人员
    其他国度或地
    姓名 任职环境 国籍 恒久居住地
    区居留权
    宋志平 董事长 中国 中国 无
    姜均露 外部董事 中国 中国 无
    林锡忠 外部董事 中国 中国 无
    曹德生 外部董事 中国 中国 无
    王振侯 外部董事 中国 中国 无
    张 健 外部董事 中国 中国 无
    郭建堂 外部董事 中国 中国 无
    姚 燕 董事、总司理 中国 中国 无
    曹江林 董事 中国 中国 无
    郝振华 董事 中国 中国 无
    熊吉文 董事 中国 中国 无
    崔世安 监事会主席 中国 中国 无
    张 义 监事 中国 中国 无
    魏新岚 监事 中国 中国 无
    王玉清 监事 中国 中国 无
    安徽方兴科技股份有限公司收购陈诉书
    楼 庭 监事 中国 中国 无
    宋淑英 监事 中国 中国 无
    申安秦 副总司理、总管帐师 中国 中国 无
    郭朝民 副总司理 中国 中国 无
    许金华 副总司理 中国 中国 无
    马开国 副总司理 中国 中国 无
    以上人员在最近五年内亦未受过行政惩罚、刑事惩??赡苌婕坝刖镁婪子泄氐闹卮竺袷滤咚峡赡苤俨?。

    (六)持有、节制其他上市公司5%以上的刊行在外的股份的扼要环境
    截至本收购陈诉书发布之日,中国建材团体(包罗其控股公司)持有其他上市公司5%以上刊行在外的股份环境如下:
    上市公司名称 持有数量(股) 持有比例
    中国建材股份有限公司 350,128,232 56.02%
    北新团体建材股份有限公司 301,370,000 52. 4%
    中国玻纤股份有限公司 154,502,208 36.15%
    北京瑞泰高温质料科技股份有限公司 35,858,700 59.76%
    福建水泥股份有限公司 30,090,951 7.88%
    上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司 118,934,572 16.26%
    洛阳玻璃股份有限公司 44,311,800 35.80%
    中国建材团体(包罗其控股公司)持股5%以上的金融机构的环境:
    公司名称 持有数量(股) 持有比例
    海航团体财政有限公司 45,374,858 5.67%
    安徽方兴科技股份有限公司收购陈诉书
    二、蚌埠院
    (一)根基环境
    收购人名称: 蚌埠玻璃家产设计研究院
    住所: 安徽省蚌埠市涂山路 1047 号
    法定代表人: 彭寿
    注册成本: 人民币 壹仟叁佰壹拾万圆整
    经济性质: 国有企业
    策划期限: 恒久
    营业执照注册号: 34030010002
    主营:建材、轻工产物、市政修建工程、非金属矿山采选的
    研究开拓、筹划可行性研究、环评、工程设计、工程监理、
    工程总承包及有关技能、设备、质料、供货;出产销售研制
    的设备产物;计较机软件开拓、技能情报咨询、物化阐明、
    策划范畴:
    热工测定、外文翻译及技能处事;住宿处事。承包境外修建
    质料专业工程勘探、咨询、设计和监理项目;上述境外工程
    所需的设备、质料出口;对外调派实施上述境外工程所需的
    劳务人员。

    蚌国税字 340304485222428
    税务挂号证号码:
    皖地税蚌字 340304485222428
    股东名称: 中国修建质料科学研究总院
    通讯地点: 安徽省蚌埠市涂山路 1047 号
    接洽人: 李志铭
    电话: 0552-4079098
    传真: 0552-4081941
    (二)控股股东
    1、控股股东
    蚌埠院的控股股东为中国修建质料科学研究总院,实际节制工钱中国建材团体,控股股东及实际节制人环境拜见前述。

    安徽方兴科技股份有限公司收购陈诉书
    股权节制干系如下图。

    中国修建质料团体公司
    100%
    中国修建质料科学研究总院中国修建质料团体公司
    100%
    蚌埠玻璃家产设计研究院
    100% 100% 100% 100% 60% 83.9% 59%
    中新团体工程咨询有限责任公司
    蚌埠华诚工程建树监理技能咨询有限公司蚌埠华洋超细粉体新技能有限责任公司蚌埠华??蟛闲录寄苁狄倒景霾夯步ú募也こ套裳景霾夯せ髦圃煊邢薰?
    凯盛重工有限公司
    2、关联企业先容
    (1)蚌埠华诚工程建树监理技能咨询有限公司,创立于 1998 年 7 月9 日,注册成本为 100 万元人民币,持有建树部揭晓的工程监理甲级证书,策划范畴为从事各类建材家产、轻工(日用玻璃)、修建工程项目标工程监理及技能咨询、工程概预算的体例和人才培训。

    (2)蚌埠华洋超细粉体新技能有限责任公司,创立于1995 年 11 月8 日,注册成本为 50 万元人民币,策划范畴为出产、销售超细粉体、技能咨询、新产物开拓、策划修建质料。

    (3)蚌埠华??蟛闲录寄苁狄倒?,创立于 1994 年 11 月 30 日,注册
    安徽方兴科技股份有限公司收购陈诉书成本为50 万元人民币,策划范畴为矿产原料的采矿、选矿试验;矿山建树的可行性研究及工程设计、承包;矿产原料新产物、新技能、新设备、研究开拓、制造;修建质料的零售、批发、代购、代销。

    (4 )蚌埠华安建材家产工程咨询公司,创立于1996 年4 月 16 日,注册资金为50 万元人民币,持有建树部揭晓的工程造价甲级证书,策划范畴为接管有关部分委托、对海表里玻璃陶瓷、耐火质料家产及其他建材家产根基项目和技能处事改革项目提供造价咨询处事。

    (5)中新团体工程咨询有限责任公司,创立于1996 年4 月 10 日,注册成本为 100 万元人民币,蚌埠院出资 60 万元,占 60%,中建材资产打点公司出资40
    万元,占40%。策划范畴为工程监理和工程咨询相关业务。

    (6)凯盛重工有限公司,创立于2005 年 10 月 18 日,注册成本为1 亿元整,蚌埠院占 83.9%,策划范畴为建材、煤矿、电力、化工、冶金、市政工程机电设备制造、销售、技能处事及相关商业,防爆电器出产、销售。

    (7)蚌埠化工机器制造有限公司,创立于1966 年 1 月 1 日,注册成本为298
    万元,蚌埠院占 59%,,策划范畴为一、二类压力容器的设计、制造及安装;一般策划项目:非尺度设备的设计、加工制造,化工、建材、轻工、橡胶机电设备、环保设备的制造、成套、安装及相关产物、零配件的加工、销售,汽车配件的销售。

    (三)主要业务及财政状况的扼要说明
    1、主要业务
    蚌埠院是原国度建材局直属的全国综合性甲级设计研究单元,创立于1953年,
    20 世纪 70 年月初由北京迁至蚌埠。

    蚌埠院在 1984 年实行事业单元的企业化打点,1995 年被建树部列为成立现代企业制度试点单元,2000 年插手中国建材团体公司。2004 年蚌埠院的主营业务疏散给中国凯盛国际工程公司,现拥有工程设计、工程咨询、工程监理资质和对外策划权,主要业务为建材、轻工产物、市政修建工程、非金属矿山采选的研究开
    安徽方兴科技股份有限公司收购陈诉书发、筹划可行性研究、环评、工程设计、工程监理、工程总承包及有关技能、设备、质料、供货;出产销售研制的设备产物;计较机软件开拓、技能情报咨询、物化阐明、热工测定、外文翻译及技能处事;住宿处事。承包境外修建质料专业工程勘探、咨询、设计和监理项目;上述境外工程所需的设备、质料出口;对外调派实施上述境外工程所需的劳务人员。

    2、归并财政状况简表
    (单元:元)
    12 月31 日
    2006 年 2005 年 2004 年
    总资产 247,429,687.39 175,848,819.83 165,122,295.31
    欠债 162,461,656.23 92,397,634.23 100,464,597.62
    所有者权益 68,596,239.79 66,370,822.41 63,704,893.25
    资产欠债率(母公司) 58.73% 51.36% 53.77%
    2006 年 2005 年 2004 年
    主营业务收入 150,988,048.26 47,938,644.48 83,644,222.19
    净利润 5,055,744.30 4,234,980.67 4,051,175.98
    净资产收益率(全面摊?。? 7.37% 6.38% 6.36%
    (四)最近五年所受惩?;肪?
    蚌埠院在最近五年内没有受过行政惩罚、刑事惩罚,没有涉及与经济纠纷有关的已造成重大损失的重大民事诉讼可能仲裁。

    (五)董事、监事、高级打点人员
    其他国度或地域
    姓名 任职环境 国籍 恒久居住地
    居留权
    彭 寿 院长、党委书记 中国 深圳 无
    施纯仁 副院长 中国 上海 无
    孙建安 副院长 中国 上海 无
    安徽方兴科技股份有限公司收购陈诉书
    茆令文 副院长 中国 蚌埠 无
    胡惠荣 党委副书记 中国 蚌埠 无
    杨雨民 总管帐师 中国 上海 无
    以上人员在最近五年内亦未受过行政惩罚、刑事惩??赡苌婕坝刖镁婪子泄氐闹卮竺袷滤咚峡赡苤俨?。

    (六)持有、节制其他上市公司5%以上的刊行在外的股份的扼要环境
    截至本收购陈诉书发布之日,蚌埠院没有持有其他上市公司 5%以上刊行在外的股份。

    中国建材团体未就本次收购与蚌埠院告竣任何一致动作协议,因中国建材团体为蚌埠院实际节制人,蚌埠院成为本次收购一致行感人。

    第三节 收购抉择及收购目标
    一、收购目标
    2006 年,因原燃质料价值大幅上涨,同时玻璃价值一路下跌,海内玻璃行业
    呈现整体下滑的严峻形势,方兴科技业绩自2005 年度以来已持续两年吃亏。

    为尽快改变方兴科技出产策划的倒霉排场,蚌埠城投控股拟通过为华光团体引进计谋投资者,改进方兴科技的出产策划排场,使其具备一连策划本领和较强的盈利本领,掩护全体股东的好处。

    中国建材团体是我国大型综合型建材企业,在新型修建质料、新型干法水泥、玻璃及工程设计等业务规模成为海内具有领先优势的企业。按照中共中央十五届四中全会《中共中央关于国有企业改良和成长若干重大问题的抉择》、国务院《关于组建成长具有国际竞争力的大型企业团体指导意见的通知》等有关文件的精力和要求,中国建材团体对海内玻璃行业举办重组,争取用最快时间将玻璃业务成长成为公司的支柱财富,进一步固定中国建材团体在修建质料规模中的优势职位、完善产物品种。

    安徽方兴科技股份有限公司收购陈诉书
    中国建材团体拥有全国仅有的三家甲级设计资质的玻璃研究设计院,在浮法玻璃、加工玻璃及其他玻璃成品的研究开拓与处事规模拥有自主常识产权。2007
    年 9 月,中国建材团体通过收购洛阳玻璃股份有限公司,将团体内玻璃业务的科技研发、成套装备制造和外贸出口等各个业务单位彼此跟尾,密切共同,劈头形成了上下游配套的玻璃财富。本次收购方兴科技,中国建材团体将充实发挥在资金、技能、人才等方面的优势,提高方兴科技的成本和技能实力,做大做强方兴科技,加强市场竞争力,进一步成长和壮大中国建材团体的玻璃业务。

    二、将来 12 个月内对方兴科技权益的处理打算
    1、在将来 12 个月内,中国建材团体将按照玻璃业务成长计谋、方兴科技业务成长需要及海内玻璃行业整体成长环境等环境,综合思量方兴科技权益的增持方案,今朝尚未有详细布置。

    2、在将来 12 个月内,中国建材团体没有处理方兴科技权益的布置。

    三、做出本次收购抉择的措施实时间
    2007 年2 月至4 月,中国建材团体与蚌埠市就华光团体重组事宜举办了协商,并劈头告竣由中国建材团体以划转方法对华光团体举办重组的相助意向。

    2007 年7 月底及8 月上旬,中国建材团体与蚌埠市就重组华光团体的划转协议的内容举办了协商。

    2007 年9 月27 日,中国建材团体召开第一届董事会第一次姑且集会会议,审议通过了与蚌埠市人民当局及蚌埠城投控股团体签署《国有股权无偿划转协议》的事宜。

    2007 年9 月28 日,中国建材团体与蚌埠市人民当局及蚌埠城投控股团体正式签署了重组华光玻璃团体的《国有股权无偿划转协议》。

    华光团体现为方兴科技控股股东,持有 44,311,800 股股份,占其股本总额的
    37.87%。依据《证券法》和《收购打点步伐》的划定,本次华光团体的股权无偿划转导致方兴科技节制权的转移,中国建材团体成为方兴科技的实际节制人,通
    安徽方兴科技股份有限公司收购陈诉书过华光团体间接持有方兴科技37.87%的国有法人股。

    第四节 收购方法
    本次通过方兴科技控股股东的国有股权无偿划转方法完成对方兴科技的收购,中国建材团体通过华光团体间接持有方兴科技权益,为其实际节制人。

    一、本次收购前后,方兴科技的节制干系
    1、本次收购前,方兴科技的节制干系如下图
    蚌埠市国有资产监视打点委员会
    100%
    蚌埠市都市投资控股有限公司
    100%
    安徽华光玻璃团体有限公司
    ☆ 37.87%
    安徽方兴科技股份有限公司
    2、本次收购后,方兴科技的节制干系
    国务院国有资产监视打点委员会
    100%
    蚌埠市都市投资控 中国修建质料团体公司
    股有限公司 100%
    30% 70%
    中国修建质料科
    安徽华光玻璃团体有限公司 学研究总院
    100%
    37.87%
    蚌埠玻璃家产设
    计研究院
    1.69%
    安徽方兴科技股份有限公司
    安徽方兴科技股份有限公司收购陈诉书
    中国建材团体全资部属企业蚌埠院为方兴科技的提倡人股东,现持有方兴科技 1,976,000 股股份,持股比例为 1.69%。本次收购完成后,中国建材团体共通过华光团体及蚌埠院间接持有方兴科技46,287,000 股,持股比例为 39.56%。

    本次收购尚需得到国资委对国有股权无偿划转的批复、中国证监会对收购无异议、并宽免收购人要约收购义务。

    二、《国有股权无偿划转协议》的主要内容
    2007 年 9 月28 日,中国建材团体与蚌埠市人民当局、蚌埠城投控股与签署
    《国有股权无偿划转协议》,协议主要内容如下:
    1、本次生意业务的两边
    蚌埠城投控股为本次国有股权无偿划转的划出方;中国建材团体为划入方。

    2、本次生意业务的标的
    为蚌埠城投控股持有的华光团体70%的国有股权。

    3、本次生意业务的转让价款及付出对价
    (1)本次国有股权划转为无偿划转,不需要付出转让价款。

    (2)两边同意,划转股权对应的国有产权数额为本次审计出具的审计陈诉中华光团体 70%的股权所对应的净资产数额,详细数值以审计陈诉所载为准?;既瘴?007 年9 月30 日。

    4、本次生意业务有关职工的安放
    在本次国有股权的划转进程中,不涉及职工的分流安放问题。

    5、蚌埠城投控股担保
    (1)划出方担保,正当拥有本协议项下的划转股权的完整的所有权,并具有相关的有效的法令文件。

    安徽方兴科技股份有限公司收购陈诉书
    (2)划出方担保其推行本协议的行为,不会导致任何违反其与第三方签订的条约、划出方做出的单方理睬或担保等。

    (3)划出方理睬,在划转完成前,不向第三方转让“划转股权”,或在“划转股权”上配置任何包管权利或任何其他形式的权利限制。

    6、过渡期间条款
    (1)为担保本次划转在得到核准后顺利完成,维护华光团体在过渡期间的正常运营,各方应厚道、信用、善意地推行本协议约定的义务,并推行各方在先做出的与本协议有关的理睬。

    (2)在过渡期间,划入方有权对华光团体做进一法式查,有权避免划出方有损华光团体好处的行为。

    7、协议的清除
    (1)本协议不能得到国有资产打点部分的核准,和/或中国证券监视打点委员会对本次划转涉及的间吸收购提出异议,和/或中国证券监视打点委员会未能宽免划入方的要约收购义务,两边均有权清除本协议。

    (2)在划转完成前,由于不行抗力的影响,致使华光团体及其控股企业(含方兴科技)蒙受重大工业损失,使划入方认为本协议不能推行或不能完全推行时,凭据不行抗力事件对推行本协议的影响水平,任何一方可以清除本协议,可能各方协商改观协议、免去推行协议部门义务,可能延期推行协议。

    (3)本协议签署后,由于法令、政策的改观等原因造本钱协议不能推行,各方可以协商清除本协议,各方因此而产生的相关用度由各方各自包袱。

    (4 )本协议签署后,任何一方不推行本协议及各方在先做出的与本协议有关的理睬,违反本协议所划定的任何声明、理睬和担保,或其所做的告诉、声明和担保与事实不符或存在误导,导致本协议无法推行或没有继承推行的须要时,其他方有权提出清除本协议,因此而造成的损失由过失方包袱责任。

    8、协议生效条件
    安徽方兴科技股份有限公司收购陈诉书
    本协议自各方签署后即具有约束力,本协议项下之股权划转经国务院国有资产监视打点委员会和蚌埠市国有资产监视打点委员会核准,中国证券监视打点委员会对本次划转涉及的对间吸收购方兴科技的收购陈诉无异议,并宽免划入方要约收购方兴科技的义务后生效。

    9、非凡条款
    本次划转,划出方将先行对华光团体举办资产、债务重组。

    除上述协议内容外,本次股权划转今朝不存在增补协议和其他附加非凡条件,未对股份表决的行使有其他布置。
    三、关于本次无偿划转附加布置的说明
    中国建材团体及蚌埠城投控股已就本次国有股无偿划转中的附加布置作出版面理睬,本次国有股权划转,凭据国务院国有资产监视打点委员会宣布的《企业国有产权无偿划转打点暂行步伐》举办,为无偿划转,不存在包罗任何有偿付出在内的附加布置。

    第五节 资金来历
    本次收购方法为国有股权无偿划转方法,不需向出让方付出资金。

    第六节 后续打算
    一、中国建材团体对方兴科技主营业务改变或调解的打算
    中国建材团体在收购完成后的12 个月内没有改变方兴科技主营业务的打算。

    二、中国建材团体对方兴科技资产欠债的处理打算
    本次收购完成后的 12 个月内,中国建材团体将按照玻璃业务成长计谋、方兴科技业务成长需要及海内玻璃行业整体成长环境等环境,对方兴科技资产、债务举办重组,今朝尚未有详细打算。

    安徽方兴科技股份有限公司收购陈诉书
    三、中国建材团体对方兴科技董事会、高管人员的调解打算
    本次收购完成后,中国建材团体将按照需要对方兴科技董事会及高管人员举办适当调解,今朝暂无详细打算。

    四、中国建材团体对公司章程的修改打算
    中国建材团体今朝暂无对方兴科技章程举办重大调解的打算。

    五、中国建材团体对方兴科技现有员工的布置
    中国建材团体今朝暂无对方兴科技员工举办重大调解的打算。

    六、中国建材团体对方兴科技分红政策的重大变革
    中国建材团体未有对方兴科技分红政策举办调解的打算。

    七、其他对方兴科技有重大影响的打算
    中国建材团体今朝暂无其他对方兴科技有重大影响的打算。

    第七节 对上市公司的影响阐明
    一、 人员、资产、财政的独立性
    本次收购完成后,中国建材团体与方兴科技将依然保持各自独立的企业运营体系,因此,可以或许充实担保中国建材团体与方兴科技各自的人员独立、资产完整、财政独立。

    本次通过华光团体国有股权无偿划转收购方兴科技,不改变今朝方兴科技的股权布局,不影响方兴科技独立策划本领,方兴科技将继承在采购、出产、销售和常识产权等方面保持独立。

    中国建材团体将严格凭据有关法令、礼貌及方兴科技《公司章程》的划定,通过方兴科技董事会、股东大会依法行使本身的权利,同时也包袱起实际节制人相应的义务。

    安徽方兴科技股份有限公司收购陈诉书
    二、关于同业竞争
    1、我国玻璃行业的成长趋势
    近20 年来,由于修建和车用玻璃的拉动,全球玻璃的年增长率在4-5%阁下,年增长率高于GDP 增长率约一个百分点。我国作为最有成长潜力的国度,玻璃的海内市场容量高出1000 万吨,但以低质平板玻璃为主,玻璃深加工和高附加值玻璃少。跟着我国节能修建的努力推广和汽车家产、信息财富的迅猛成长,此后优质浮法玻璃将会慢慢替代低质平板玻璃,高科技深加工玻璃有更遍及的运用,为优质浮法玻璃、高科技深加工玻璃提供了更为辽阔的成长空间。仅按照国度提出的修建节能方针,估量此后5 年将新增节能修建面积约30 亿㎡,对节能玻璃的需求面积即到达约6 亿㎡。

    浮法玻璃是将按必然比例殽杂的矿物原料在高温熔窑内熔化、形成适合成型温度(凡是为 1100℃阁下)及粘度需要的玻璃液,然后将玻璃液在锡槽内颠末抛光、预冷、拉?。ɑ蛟龊瘢┏尚?、冷却形成600℃阁下的玻璃原板,并在退火窑内消除或淘汰玻璃原板中的残余内应力,最终经去边、切裁、分选、检讨、装箱,形成制品。普通浮法玻璃多应用于修建物门窗,颠末特种工艺出产的浮法玻璃作为加工玻璃的原质料,经再加工成钢化、中空、夹层、镀膜等玻璃,应用于修建节能、装饰、汽车、电子家产的显示器、新能源等各类规模。

    高科技深加工玻璃是指通过出格加工工艺对玻璃原片举办再加工后的产物,
    如中空玻璃、夹层玻璃、镀膜玻璃、ITO 导电玻璃等,遍及运用于修建节能、装饰、汽车、电子家产的显示器、新能源等各类规模。

    将来我国玻璃财富的成长趋势将主要表此刻:
    (1)通过接收和集成海表里先进技能成就,进一步完善提高“洛阳浮法技能程度”、裁减落伍的平拉及垂直引上工艺技能,争取到 2010 年,浮法玻璃出产本领占平板玻璃总出产本领的比重高出90%。

    (2)调解玻璃家产布局,非凡品种的优质浮法玻璃产物和深加工玻璃是将来成长重点,以适应修建节能、汽车及信息、航空航天、国防等规模的需要。

    (3)行业内的龙头企业将通过收购吞并,裁减落伍出产工艺,提高行业会合
    安徽方兴科技股份有限公司收购陈诉书度。

    按照国度发改委发布《关于促进平板玻璃家产布局调解的若干意见》、《平板玻璃行业准入条件》及《关于做好裁减落伍平板玻璃出产本领有关事情的通知》等相关政策,技能程度高、有效益、对财富进级有重大浸染的大型企业通过技改项目、重组等方法做大做强,裁减局限小、能耗高、质量差、情况污染严重的平拉工艺等落伍的平板玻璃出产线,力图在“十一五”期间把平板玻璃总产能节制在
    5.5 亿尺度重量箱,个中浮法玻璃比重到达 90%以上;前 10 名玻璃企业会合度提高到70%。

    2、中国建材团体的玻璃业务筹划及业务定位
    按照中国建材团体的玻璃财富筹划,中国建材团体将通过低本钱扩张,抓住玻璃行业整合的汗青性机会,充实发挥在资金、技能、人才等方面的优势,大力大举成长优质浮法玻璃和深加工玻璃,成为海内一流的产研一体化的玻璃制造商、技能规模的一连领先者和国际工程的优秀处事商。按照上述筹划,中国建材团体将按照各部属玻璃企业的出产装备、技能、产物特点,别离建树浮法玻璃出产基地和高科技深加工玻璃出产基地,以技能专业化、产物多样化满意客户需求、应对行业成长的挑战。

    中国建材团体今朝已劈头形成以洛玻团体及洛阳玻璃为浮法平板玻璃出产平台的业务筹划,该平台以出产和研制普通浮法平板玻璃及高科技深加工玻璃原片
    (如超薄玻璃)为主,并对浮法玻璃出产企业举办整合,将洛玻团体及洛阳玻璃建树成为我国长江以北、长城以南、以致西北部最大最强的浮法玻璃制造团体。

    对付高科技深加工玻璃产物,中国建材团体将按照各玻璃企业的出产装备和技能特点,按出产物种成立高科技深加工玻璃出产基地,以满意差异规??突У男枨?。

    3、本次收购完成后的同业竞争
    中国建材团体是国务院国资委直接打点的大型综合性建材企业,主营业务为建材产物及装备制造、相关工程技能研究与处事、建材商业与物流,主要产物包罗新型修建质料、水泥、玻璃纤维、复合质料及玻璃。中国建材团体按控股公司
    安徽方兴科技股份有限公司收购陈诉书模式运营,自身不直接开展业务,相关业务通过部属专业公司举办。

    在玻璃业务规模,中国建材团体有三家具备甲级设计资质的玻璃研究设计院,从事与玻璃出产有关的技能研究、玻璃出产线的工程设计与总承包业务处事。中国建材团体的部属企业洛阳玻璃及中联玻璃从事浮法玻璃出产。

    洛阳玻璃及中联玻璃的主要产物是普通浮法平板玻璃及加工玻璃,方兴科技的主要产物为ITO 导电膜玻璃及普通浮法平板玻璃,个中ITO 导电膜玻璃产量为全国第一。

    ITO 导电膜玻璃属高科技深加工玻璃,系以超薄玻璃原片(厚度为 1.1mm、
    0.7mm、0.55mm、0.45mm)为原质料,经切割、研磨抛光后回收平面阴极真空磁
    控溅射镀膜技能出产,并最终经检讨后形成产物。ITO 导电膜玻璃是电子家产出产平面显示器的基本原质料之一,遍及应用于手机、数码相机、银行柜员机、液晶电视、游戏机、电子钟表、导航仪等电子产物,与普通浮法平板玻璃用途纷歧样。洛阳玻璃及中联玻璃未出产 ITO 导电膜玻璃,与方兴科技在该产物上不存在同业竞争的环境。

    普通浮法平板玻璃具有单元货值低、重量大的特点,不适宜长间隔运输,存在必然的销售区域,凡是环境下在公道销售区域外的产物不行能批量进入另一销售区域。方兴科技的销售市场主要为安徽、江苏、上海、浙江等地,与洛阳玻璃及中联玻璃的重点销售区域存在差异,仅在个体市场存在重叠,两边未有重大同业竞争现象。

    4、办理同业竞争的法子
    在本次收购完成后,中国建材团体将团结玻璃财富整合重组计谋的实施,通过敦促相关企业的技能改革与产物进级,使各企业在产物及用户上有所区别,从而制止和消除中国建材团体部属各玻璃企业之间的同业竞争现象,并理睬如下:
    (1)中国建材团体公正地看待所投资的同类业务企业,倒霉用作为方兴科技的股东或以股东身份得到的信息做出倒霉于方兴科技而有利于其他同类业务企业的抉择,并应制止该种客观功效的产生。
    (2)按照各玻璃制造企业的产物竞争优势、出产及装备技能优势,努力敦促
    安徽方兴科技股份有限公司收购陈诉书相关企业的技能改革与产物进级,通过业务成长筹划及产物布局的调解,使各玻璃制造企业的业务不组成彼此竞争。
    (3)对付方兴科技具有市场竞争优势及有精采成长前景的业务,中国建材团体(包罗今朝所节制的企业)将不会直接或间接从事与方兴科技组成竞争的业务;如有任何贸易时机从事、参加该类业务,中国建材团体(包罗今朝所节制的企业)将上述贸易时机通知方兴科技。在通知中所指定的公道期间内,方兴科技做出愿意操作该贸易时机的必定复原,则中国建材团体(包罗今朝所节制的企业)放弃该贸易时机;假如方兴科技不予复原可能给以否认的复原,则被视为方兴科技放弃该业务时机。
    (4)在条件恰其时,如中国建材团体继承收购其他与方兴科技直接或间接发生同业竞争的业务时,将会采纳法子防备实质性竞争的产生。
    (5)如违反以上理睬导致方兴科技蒙受损失,中国建材团体将向方兴科技举办充实抵偿。
    中国建材团体已就制止和消除方兴科技与部属其他玻璃出产企业间的同业竞争作出指导性筹划,就在短期内办理普通浮法平板玻璃产物上的同业竞争现象作出详细布置如下:
    在本次收购完成后,中国建材团体将向方兴科技提供技能支持,将其普通浮法平板玻璃出产线慢慢改革为超白玻璃出产线,方兴科技将来将不再出产普通浮法平板玻璃,从而彻底办理同业竞争问题。同时,支持方兴科技努力开拓其他高科技深加工玻璃品种,将方兴科技建树成为中国建材团体的高科技深加工玻璃基地。
    就中国建材团体理睬函中的充实抵偿的详细布置如下:如因产生同业竞争对方兴科技造成损失,中国建材团体将对损失金额以现金方法向方兴科技抵偿,损失金额按方兴科技举办该业务所能得到的公道利润计较。
    中国建材团体本次收购财政参谋银河证券对办理同业竞争的法子举办核查,并颁发意见如下:
    “1、中国建材团体在资金、技能、人才等方面具有成长玻璃财富的优势,玻
    安徽方兴科技股份有限公司收购陈诉书璃财富成长筹划切合中国建材团体主营业务成长,切合国度有关政策的要求。
    2、中国建材团体通过对各部属玻璃企业的定位,有利于制止和消除同业竞争。
    3、中国建材团体在作出制止和消除同业竞争的指导性筹划的基本上,按照方兴科技今朝的近况,将方兴科技普通浮法平板玻璃出产线改革为超白玻璃出产线,同时将其定位于中国建材团体的高科技深加工玻璃基地。这一法子将能消除方兴科技与中国建材团体其他部属玻璃企业间的同业竞争问题。
    4、中国建材团体已对充实抵偿作出详细布置,将进一步掩护方兴科技的好处?!?
    中国建材团体本次收购法令参谋盟国状师对办理同业竞争的法子举办核查,并颁发意见如下:
    “1、中国建材团体通过向方兴科技提供技能支持,促进其产物布局调解和产物进级,使中国建材持有或节制的玻璃企业的产物差别化,有利于办理并消除同业竞争。
    2、中国建材团体于《收购陈诉书》及《回覆陈诉》中理睬如获得有效的推行,其今朝持有或节制的玻璃企业及今后大概通过收购等方法节制的大概发生同业竞争的企业之间的同业竞争问题,将会获得有效办理及制止。
    3、中国建材团体已于《收购陈诉书》中理睬如因同业竞争致使方兴科技蒙受损失的,将举办充实抵偿;于《回覆陈诉》中对充实抵偿的范畴、方法做出了详细布置,中国建材团体上述理睬如获得推行,方兴科技的好处将获得充实保障?!?
    三、关于关联生意业务
    1、本次收购后,方兴科技成为中国建材团体控股子公司,将来大概产生的关联生意业务环境如下:
    关联生意业务内容 订价依据
    为方兴科技提供原质料 以市场同类业务的可比价值为参考,经两边协商确定
    为方兴科技提供科技开拓处事 以市场同类业务的可比价值为参考,经两边协商确定
    为方兴科技提供工程设计处事 以市场同类业务的可比价值为参考,经两边协商确定
    安徽方兴科技股份有限公司收购陈诉书
    为方兴科技提供包管支持 --
    与方兴科技配合投资 --
    中国建材团体控股子公司洛阳玻璃的产物超薄玻璃为方兴科技的产物ITO 导电膜玻璃的原质料。2005 年、2006 年,方兴科技别离向洛阳玻璃购置原质料 1,357
    万元和 1,816 万元,该生意业务额将随方兴科技 ITO 导电膜玻璃的出产局限变革而变革。

    其他相关关联生意业务金额,因今朝未有对方兴科技的资产、业务拟定详细重组打算暂无法预计。

    2、有关淘汰和类型关联生意业务的理睬和法子
    就本次收购完成后关联生意业务的办理,中国建材团体作出理睬如下:
    中国建材团体将继承严格凭据《公司法》等法令礼貌以及股份公司章程的有关划定行使股东权利;在股东大会对有关涉及中国建材团体事项的关联生意业务举办表决时,推行回避表决的义务;中国建材团体理睬杜绝一切犯科占用上市公司的资金、资产的行为;在任何环境下,不要求方兴科技向中国建材团体提供任何形式的包管;在两边的关联生意业务上,严格遵循市场原则,只管制止不须要的关联生意业务产生。

    中国建材团体及所节制的企业与方兴科技之间将尽大概地制止和淘汰关联生意业务。对付无法制止可能有公道原因而产生的关联生意业务,中国建材团体理睬将遵循市场合理、公正、果真的原则,并依法签订协议,推行正当措施,凭据方兴科技公司章程、有关法令礼貌和《上海证券生意业务所股票上市法则》等有关划定推行信息披露义务和治理有关报批措施,担保不通过关联生意业务损害方兴科技及其他股东的正当权益。

    中国建材团体本次收购财政参谋银河证券对同业竞争及关联生意业务环境举办核查,并颁发意见如下:“中国建材团体及其关联方今朝与方兴科技不存在实质同业竞争;对同业竞争和关联生意业务问题的处理惩罚,中国建材团体已经举办了理睬,在理睬获得推行的环境下,不影响方兴科技的独立性,方兴科技一连成长是可行的?!?
    安徽方兴科技股份有限公司收购陈诉书
    中国建材团体本次收购法令参谋盟国状师对同业竞争环境举办核查,并颁发意见如下:“中国建材团体在充实推行了上述理睬内容后,中国建材团体及其关联方将会制止并消除与方兴科技之间的实质性竞争干系。中国建材团体为从基础上制止和消除关联企业侵占上市公司的贸易时机和形成潜在同业竞争的大概性作出了有约束力的理睬?!?
    中国建材团体本次收购法令参谋盟国状师对关联生意业务环境举办核查,并颁发意见如下:“中国建材团体为淘汰和类型关联生意业务已作出了具有约束力的理睬?!?
    安徽方兴科技股份有限公司收购陈诉书
    第八节 与上市公司之间的重大生意业务
    一、在本陈诉书披露日前24 个月内,中国建材团体、蚌埠院未有与方兴科技
    及其子公司举办合计金额高于 3,000 万元可能高于方兴科技最近经审计的归并财政报表净资产5%以上的资产生意业务。

    2005 年、2006 年及截至2007 年9 月28 日,中国建材团体控股子公司洛阳玻璃与方兴科技子公司安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司的生意业务金额别离为
    1,357 万元、1,8167 万元及 1,894 万元,主要为方兴科技向洛阳玻璃采购ITO 导电膜玻璃出产原料。

    二、在本陈诉书披露日前24 个月内,中国建材团体、蚌埠院没有与方兴科技的董事、监事、高级打点人员举办过合计金额高出人民币 5 万元以上的生意业务的环境。

    三、在本陈诉书披露日前24 个月内,中国建材团体、蚌埠院没有对拟改换的方兴科技董事、监事、高级打点人员举办赔偿可能存在其他任何雷同布置的环境。

    四、中国建材团体、蚌埠院没有对方兴科技有重大影响的其他正在签署可能会谈的条约、默契可能布置的环境。

    安徽方兴科技股份有限公司收购陈诉书
    第九节 前 6 个月内交易上市生意业务股份的环境
    一、中国建材团体在本收购陈诉书签署前 6 个月内没有通过证券生意业务所的证券生意业务交易方兴科技股票的行为;中国建材团体的董事、监事、高级打点人员,以及上述人员的直系亲属在本收购陈诉书签署 6 个月内没有通过证券生意业务所的证券生意业务交易方兴科技股票的行为。

    中国建材团体的关联方未参加本次收购抉择,也未知悉有关收购信息。

    二、蚌埠院在本收购陈诉书签署前 6 个月内没有通过证券生意业务所的证券生意业务交易方兴科技股票的行为;蚌埠院的高级打点人员,以及上述人员的直系亲属在本收购陈诉书签署 6 个月内没有通过证券生意业务所的证券生意业务交易方兴科技股票的行为。

    蚌埠院的关联方未参加本次收购抉择,也未知悉有关收购信息。

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    第十节 收购人的财政资料
    一、 中国建材团体最近三年财政管帐报表(归并报表数据)
    资产欠债简表(2004-2006)
    体例单元:中国修建质料团体公司 金额单元:元
    项 目 2006 年 2005 年 2004 年
    钱币资金 4,392,903,145.15 2,750,890,907.08 1,777,921,025.27
    短期投资 102,792,402.54 21,331,671.00 12,280,302.48
    应收单据 332,740,611.36 142,837,826.46 96,214,631.28
    应收股利 2,360,333.89 18,812,506.56 12,955,059.23
    应收账款 2,806,164,391.47 2,102,566,097.11 1,418,932,524.80
    其他应收款 746,978,665.90 785,163,061.07 563,413,791.66
    预付账款 1,682,768,537.82 1,213,628,328.60 675,783,421.48
    应收津贴款 38,673,987.46 40,211,464.67 25,200,360.58
    应收出口退税 43,185,479.92 27,858,573.81 14,722,358.18
    存货 2,430,116,197.33 2,199,664,438.49 1,077,406,465.95
    个中:原质料 635,164,311.84 528,444,222.95 319,085,860.73
    库存商品(产制品) 1,253,127,244.40 1,240,918,104.32 661,285,380.02
    待摊用度 13,839,264.96 7,556,616.18 16,410,970.74
    一年内到期的恒久债权投资 - 906,054.58
    其他活动资产 1,654,057.92 - -
    活动资产合计 12,594,177,075.72 9,310,521,491.03 5,692,146,966.23
    恒久投资 1,587,026,002.11 -
    个中:恒久股权投资 1,586,923,102.11 1,692,850,434.01 2,349,745,753.27
    恒久债权投资 102,900.00 102,900.00 85,314.00
    *归并价差 354,254,204.46 84,870,837.24 -115,885,510.11
    恒久投资合计 1,941,280,206.57 1,777,824,171.25 2,233,945,557.16
    牢靠资产原价 13,750,710,066.65 9,917,509,055.05 6,742,814,855.09
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    减:累计折旧 3,411,975,130.73 2,935,111,351.07 2,061,634,921.31
    牢靠资产净值 10,338,734,935.92 6,982,397,703.98 4,681,179,933.78
    减:牢靠资产减值筹备 181,150,378.88 163,130,527.49 159,426,160.44
    牢靠资产净额 10,157,584,557.04 6,819,267,176.49 4,521,753,773.34
    工程物资 172,833,620.87 35,453,260.78 5,446,446.73
    在建工程 1,858,959,866.41 1,631,481,433.14 1,411,801,606.73
    牢靠资产清理 1,028,139.24 1,260,835.12 1,026,201.00
    牢靠资产合计 12,190,406,183.56 8,487,462,705.53 5,940,028,027.80
    无形资产 647,048,231.67 585,980,981.94 497,314,582.68
    个中:地皮利用权 559,487,452.69 566,144,012.73 479,917,035.85
    恒久待摊用度(递延资产) 20,640,685.26 39,576,176.48 21,534,814.40
    个中:牢靠资产修理 809,305.85 -
    牢靠资产改善支出 5,858,348.31 -
    股权分置畅通权 298,127,367.55
    无形资产及其他资产合计 965,816,284.48 625,557,158.42 518,849,397.08
    资 产 总 计 27,691,679,750.33 20,201,365,526.23 14,384,969,948.27
    短期借钱 6,111,432,322.22 5,044,031,996.68 2,939,527,882.76
    应付单据 1,000,908,003.67 829,922,161.50 456,775,188.98
    应付账款 2,406,350,095.13 1,908,347,421.57 1,117,695,081.64
    预收账款 2,532,912,971.03 1,937,355,586.36 1,081,215,953.62
    应付人为 165,453,792.95 127,005,794.48 91,671,132.41
    应付福利费 187,032,560.92 154,453,524.06 96,540,565.72
    应付股利(应付利润) 8,185,248.27 8,161,031.91 187,355.13
    应交税金 278,358,316.01 149,575,015.39 75,287,104.94
    其他应交款 20,503,707.34 17,553,504.95 9,425,476.93
    其他应付款 1,469,319,542.42 1,339,829,781.75 762,025,852.15
    预提用度 178,598,437.56 256,737,232.61 110,114,435.77
    估量欠债 13,650,000.00 22,301,613.09 11,000,000.00
    递延收益 1,640,000.00 - -
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    一年内到期的恒久欠债 850,360,000.00 775,623,888.82 375,044,800.00
    其他活动欠债 683,411.70 1,481,730.51 -
    ☆ 活动欠债合计 15,225,388,409.22 12,572,380,283.68 7,126,510,830.05
    恒久借钱 4,845,362,681.06 2,599,816,180.55 2,894,772,346.53
    恒久应付款 35,886,439.77 45,165,191.26 4,007,864.40
    专项应付款 136,729,402.42 121,476,858.54 38,318,167.21
    其他恒久欠债 10,282.00 1,774,496.39 10,282.00
    恒久欠债合计 5,017,988,805.25 2,768,232,726.74 2,937,108,660.14
    负 债 合 计 20,243,377,214.47 15,340,613,010.42 10,063,619,490.19
    *少数股东权益 4,487,346,903.87 2,308,129,984.17 1,649,636,881.42
    实收成本(股本) 2,208,393,470.67 2,318,407,873.15 2,722,002,446.68
    国度成本 2,208,393,470.67 2,318,407,873.15 2,722,002,446.68
    集团成本 - -
    法人成本 2,318,407,873.15 -
    个中:国有法人成本 2,318,407,873.15 -
    成本公积 930,857,696.21 528,459,884.71 276,608,537.34
    盈余公积 7,021,429.20 - -
    个中:法定公益金 - -
    *未确认的投资损失 -248,509,826.86 -245,838,755.53 -18,005,376.79
    未分派利润 63,192,862.77 -48,406,470.69 -308,892,030.57
    所有者权益小计 2,960,955,631.99 2,552,622,531.64 2,671,713,576.66
    所有者权益合计(剔除未处理惩罚资
    2,960,955,631.99 2,552,622,531.64 2,671,713,576.66
    产损失后的金额)
    欠债和所有者权益总计 27,691,679,750.33 20,201,365,526.23 14,384,969,948.27
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    利润及利润分派简表(2004-2006)
    体例单元:中国修建质料团体公司 单元:元
    项 目 2006 年 2005 年 2004 年
    一、主营业务收入 19,103,754,901.34 13,560,021,835.19 8,182,889,407.53
    个中: 出口产物(商品)销售收入 3,697,517,515.09 2,664,887,591.60 1,608,376,395.25
    入口产物(商品)销售收入 3,313,328,369.07 2,359,118,864.57 1,492,791,746.00
    减:折扣与折让 - -
    二、主营业务收入净额 19,103,754,901.34 13,560,021,835.19 8,182,889,407.53
    减:(一)主营业务本钱 16,268,088,778.77 11,570,883,436.33 6,940,533,439.20
    个中::出口产物(商品)销售本钱 2,277,608,331.08 1,321,551,914.44
    (二)主营业务税金及附加 83,272,570.76 54,186,104.16 36,748,834.99
    加: (一)代购代销收入 - 3,664,306.62
    三、主营业务利润 1,934,952,294.70 1,209,271,439.96
    加:其他业务利润 133,878,521.56 136,616,138.52 84,263,075.94
    减:(一)营业用度 641,907,095.76 490,619,826.14 332,747,124.55
    (二)打点用度 1,206,451,540.60 1,035,128,246.67 626,983,348.42
    (三)财政用度 371,114,493.94 303,756,889.74 155,658,637.63
    个中:利钱支出 450,021,437.83 349,733,225.46 222,272,243.87
    利钱收入 80,612,285.82 57,986,217.23 38,744,554.16
    汇兑净损失 -20,134,012.82 31,364.01 -1,670,771.66
    四、营业利润 666,798,943.07 242,063,470.67 178,145,405.30
    加:(一)投资收益 -12,517,353.64 106,196,040.48 101,880,612.66
    (二)津贴收入 229,879,465.94 179,613,347.32 76,179,465.77
    (三)营业外收入 24,570,974.19, 45,029,605.18 8,474,233.14
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    个中:处理牢靠资产净收益 15,003,528.88 36,251,918.10 2,709,592.89
    非钱币性生意业务收益 1,010,088.45 -
    出售无形资产收益 305,407.61 24,971.77
    ??罹皇杖? 1,306,866.18 1,382,753.27 608,636.43
    (四)其他 3,385.67 97,990.00 -
    减:(一)营业外支出 98,814,015.69 71,263,969.45 27,151,217.78
    个中:处理牢靠资产净损失 29,614,721.02 47,133,980.48 10,495,035.24
    出售无形资产损失 180,000.00
    ??钪С? 4,030,501.80 2,027,279.07 6,942,730.36
    捐赠支出 4,815,869.85 862,391.11 1,730,991.55
    五、利润总额 809,921,399.54 501,736,484.20 337,528,499.09
    减:所得税 220,692,027.26 99,990,138.05 68,318,269.11
    * 少数股东损益 495,114,354.97 288,111,844.44 179,000,563.18
    加:* 未确认的投资损失 118,134,345.97 67,069,600.21 17,639,237.51
    六、净利润 212,249,363.28 180,704,101.92 107,848,904.31
    加:(一)年头未分派利润 -164,948,541.01 -239,580,018.28 -394,321,256.91
    (二)盈余公积补亏 - -
    (三)其他调解因素 22,913,469.70 10,469,445.67 -22,419,677.97
    七、可供分派的利润 70,214,291.97 -48,406,470.69 -308,892,030.57
    八、可供投资者分派的利润 63,192,862.77 -48,406,470.69 -308,892,030.57
    九、未分派利润 63,192,862.77 -48,406,470.69 -308,892,030.57
    增补资料: - -
    一、出售、处理部分或被投资单元 20,609,798.60 31,710,190.65 13,892,534.61
    二、自然灾害产生的损失 30,549.95 -
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    三、管帐政策改观影响利润总额数 - -
    四、管帐预计改观影响利润总额数 -10,225,269.99 -754,903.24
    五、债务重组损失 -189,654.41 6,766,499.41 1,718,249.00
    六、其他很是常性损益 55,017,199.87 170,082,180.26 45,100,548.60
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    现金流量简表(2004-2006)
    体例单元:中国修建质料团体公司 金额单元:元
    项 目 2006 年 2005 年 2004 年
    一、策划勾当发生的现金流量: ——
    销售商品、提供劳务收到的现金 21,715,325,417.46 14,695,215,426.83 9,751,565,965.34
    收到的税费返还 274,580,180.26 61,902,343.98 204,102,336.22
    收到的其他与策划勾当有关的现金 1,507,323,326.73 1,831,691,793.24 979,893,928.30
    现金流入小计 23,497,228,924.45 16,588,809,564.05 5,147,634,756.31
    购置商品、接管劳务付出的现金 18,342,761,671.48 12,478,284,397.93 8,053,213,743.19
    付出给职工以及为职工付出的现金 1,120,360,808.16 902,678,336.41 534,812,972.55
    付出的各项税费 705,293,339.45 467,879,043.57 314,721,483.23
    付出的其他与策划勾当有关的现金 2,215,133,248.43 2,153,365,135.14 994,278,501.09
    现金流出小计 22,383,549,067.52 16,002,206,913.05 3,892,089,258.57
    策划勾当发生的现金流量净额 1,113,679,856.93 586,602,651.00 1,038,535,529.80
    二、投资勾当发生的现金流量: —— ——
    收回投资所收到的现金 114,383,336.06 89,234,423.76 259,748,857.63
    个中:出售子公司所收到的现金 5,980,000.00 410,000.00
    取得投资收益所收到的现金 112,199,830.53 78,121,043.54 50,077,120.87
    处理牢靠资产、无形资产和其他恒久
    81,527,794.34 25,021,674.65 6,225,013.39
    资产所收回的现金净额
    收到的其他与投资勾当有关的现金 172,389,813.61 342,616,125.13 15,161,655.22
    现金流入小计 480,500,774.54 534,993,267.08 5,147,634,756.31
    购建牢靠资产、无形资产和其他恒久
    3,011,330,087.89 1,544,749,095.99 2,243,475,930.70
    资产所付出的现金
    投资所付出的现金 869,339,733.45 207,609,566.30 59,675,946.53
    个中:购置子公司所付出的现金 111,368,005.36 300,000.00
    付出的其他与投资勾当有关的现金 133,779,632.41 105,735,262.34 151,065,132.99
    现金流出小计 4,014,449,453.75 1,858,093,924.63 3,892,089,258.57
    投资勾当发生的现金流量净额 -3,533,948,679.21 -1,323,100,657.55 -2,123,004,363.11
    安徽方兴科技股份有限公司收购陈诉书
    三、筹资勾当发生的现金流量: —— ——
    接收投资所收到的现金 2,177,279,336.84 176,517,885.13 86,599,958.11
    借钱所收到的现金 10,439,839,547.92 5,831,126,227.54 5,005,957,983.69
    收到的其他与筹资勾当有关的现金 36,314,337.89 1,385,644,379.59 55,076,814.51
    现金流入小计 12,653,433,222.65 7,393,288,492.26 5,147,634,756.31
    送还债务所付出的现金 8,071,352,903.98 5,484,878,531.53 3,445,700,527.68
    分派股利、利润或偿付利钱所付出的现
    678,434,489.20 519,441,181.32 278,763,901.78

    付出的其他与筹资勾当有关的现金 38,967,472.48 48,254,959.05 167,624,829.11
    现金流出小计 8,788,754,865.66 6,052,574,671.90 3,892,089,258.57
    筹资勾当发生的现金流量净额 3,864,678,356.99 1,340,713,820.36 1,255,545,497.74
    四、汇率变换对现金的影响 -4,554,493.08 -31,364.01 532,956.16
    五、现金及现金等价物净增加额 1,439,855,041.63 604,184,449.80 171,609,620.59
    增补资料: —— ——
    一、将净利润调理为策划勾当现金流量: —— ——
    净利润 212,249,363.28 180,704,101.92 107,848,904.31
    加:*少数股东损益 495,114,354.97 288,111,844.44 179,000,563.18
    减:*未确认的投资损失 118,134,345.97 67,069,600.21 17,639,237.51
    加:计提的资产减值筹备 227,893,252.75 157,652,721.68 68,743,825.13
    牢靠资产折旧 538,877,455.50 502,700,068.19 246,180,799.47
    无形资产摊销 23,014,302.32 14,724,157.62 9,558,303.15
    恒久待摊用度摊销 6,813,422.18 10,728,218.37 6,046,157.27
    待摊用度淘汰(减:增加) -6,282,648.78 9,664,458.45 -8,766,024.69
    预提用度增加(减:淘汰) -79,092,133.00 72,641,793.53 20,855,842.88
    处理牢靠资产、无形资产和其他恒久
    14,611,192.14 10,882,062.38 7,366,273.37
    资产的损失(减:收益)
    牢靠资产报废损失 7,800,761.73 1,364,305.11
    财政用度 398,029,962.32 291,778,372.24 196,789,408.03
    投资损失(减:收益) -109,299,342.85 -120,532,516.42 -101,457,143.68
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    递延税款贷项(减:借项) - -
    存货的淘汰(减:增加) -245,920,075.13 -591,801,676.65 -242,038,007.48
    策划性应收项目标淘汰(减:增加) -1,669,674,521.20 -1,239,921,045.83 -686,773,699.78
    策划性应付项目标增加(减:淘汰) 1,417,678,856.67 1,067,852,172.01 1,085,661,215.02
    其他 -1,512,480.72 -
    策划勾当发生的现金流量净额 1,113,679,856.93 586,602,651.00 1,038,535,529.80
    二、不涉及现金出入的投资和筹资勾当: —— ——
    三、现金及现金等价物净增加环境: —— ——
    现金的期末余额 4,064,909,074.09 2,624,112,652.65 1,777,921,025.27
    减:现金的期初余额 2,625,054,032.46 2,022,928,202.85 1,606,311,404.68
    加:现金等价物的期末余额 3,000,000.00 -
    减:现金等价物的期初余额 - -
    现金及现金等价物净增加额 1,439,855,041.63 604,184,449.80 171,609,620.59
    二、中国建材团体最近一个管帐年度经审计的财政管帐陈诉及相关审计意

    (一)中国修建质料团体公司2006 年度财政报表附注
    以下内容引自中国建材团体2006 年度经审计的财政管帐陈诉内容。

    一、公司的根基环境
    (一) 中国修建质料团体公司(以下简称“本公司”,在包括子公司时简称
    “本团体”)系 1984 年 1 月经国务院核准创立的国有独资公司,注册成本二亿元
    整,2002 年注册成本改观为三十七亿二千三百零三万八千元整,注册地点:北
    京市海淀区紫竹院南路2 号,法定代表人:宋志平。

    本公司原附属国度修建质料家产局,于 1987 年经国度有关部分核准,在国
    家打算中实行单列,1991 年列入国度首批 55 家试点的大型企业团体,1995 年被
    列入国度重点支持的 520 户大型企业,1998 年底与国度建材局脱钩成为中央直
    属企业,1999 年被列入中央企业工委打点的 163 户国有重要主干企业,2003 年
    安徽方兴科技股份有限公司收购陈诉书被列入国资委打点的 189 家大型企业团体。

    本公司原名中国新型修建质料公司,1999 年 5 月改名为中国新型修建质料
    (团体)公司, 2003 年4 月 16 日改名为中国修建质料团体公司。

    本公司主营业务包罗: 修建质料(含钢材、木柴,只限于采购供给给本系统直属直供企事业单元)及其原辅质料、出产技能装备的研制、批发、零售和本系统打算内小轿车的供给;承接新型修建质料衡宇、工场及装饰装修工程的设计、施工。

    (二)按照国务院国有资产监视打点委员会2004 年 12 月28 日下发的《关于同意中国修建质料团体公司等5 户企业重组的通知》(国资改良[2004]1196 号),同意中国修建质料科学研究院、中国建材轻工机器团体公司并入本团体成为全资子企业。

    二、不切合管帐核算前提的说明
    无。

    三、重要管帐政策和管帐预计的说明
    1. 管帐准则和管帐制度
    本团体执行《企业管帐准则》和《企业管帐制度》及其增补划定。

    2. 管帐年度
    本团体管帐年度为公历 1 月 1 日至12 月31 日。

    3. 记账本位币
    本团体以人民币为记账本位币。

    4. 记账基本和计价原则
    本团体管帐核算回收权责产生制基本举办核算,计价以汗青本钱为计价原则。

    5. 外币折算
    安徽方兴科技股份有限公司收购陈诉书
    本团体外币业务按业务产生当日中国人民银行发布的基准汇价折算为人民币记账,资产欠债表日的外币钱币性资产和欠债按该日中国人民银行发布的基准汇价折算为人民币,所发生的折算差额除了与牢靠资产购建期间因专门外币借钱相关的汇兑损益按成本化的原则处理惩罚外,其余均直接作为当期损益。

    6. 外币财政报表的折算要领
    外币资产欠债表中资产、欠债类项目均凭据资产欠债表日中国人民银行发布的基准汇率折算;所有者权益类项目除“未分派利润”外,均按业务产生时的中国人民银行发布的基准汇率折算;损益表所有项目和利润分派表中有关反应产生额的项目,凭据报表所属管帐期间的中国人民银行发布的基准汇率的平均值折算。由此发生的差别列入资产欠债表中外币报表折算差额。

    7. 现金及现金等价物简直定尺度
    本团体现金及现金等价物指持有的不高出3 个月、活动性强、易于转换为已知金额现金且代价变换风险很小的投资。

    8. 短期投资核算要领
    (1)短期投资计价要领:短期投资在取得时按投资本钱计量。

    (2 )短期投资收益确认要领:短期投资持有期间所收到的股利、利钱等收益,不确认为投资收益,作为冲减投资本钱处理惩罚。出售短期投资所得到的价款,减去短期投资账面代价以及尚未收到的已计入应收项目标股利、利钱等后的余额,作为投资收益或损失,计入当期损益。

    (3)短期投资减价筹备简直认尺度和计概要领:本团体期末对短期投资按本钱与市价孰低的原则计量,当期末短期投资本钱高于市价时,计提短期投资减价筹备。短期投资减价筹备按单项投资计提。

    9. 应收金钱坏账筹备核算要领
    (1)坏账简直认尺度:a.债务单元取消、破产、资不抵债、现金流量严重不敷、产生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等;b.债务
    单元过时未推行偿债义务高出 3 年以及有其他确凿证据表白确实无法收回或收回的大概性不大。

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    (2)坏账损失的核算要领:本团体对大概产生的坏账损失回收备抵法核算,期末对应收金钱(不包罗应收单据)回收个体认定法和账龄阐明法相团结计提坏账筹备,与已提坏账筹备的差额计入当期损益。对付有确凿证据表白确实无法收回的应收金钱,经本公司董事会核准后列作坏账损失,冲销提取的坏账筹备。

    (3)坏账筹备的计概要领:本团体将与关联方之间产生的应收金钱、与非关联方产生的金额较大、有确凿证据表白可收回水平的应收金钱按个体认定法计提坏账。个中对有确凿证据表白不可以或许收回或收回的大概性不大的应收金钱,如债务单元已取消、破产、资不抵债、现金流量严重不敷、产生严重的自然灾害等导致停产而在短时间内无法偿付债务,回收个体认定法全额计提坏账筹备。

    按账龄阐明法计提坏账筹备的计提比譬喻下:
    账龄 计提比例
    1 年以内 1%
    1-2 年 7%
    2-3 年 20%
    3-4 年 40%
    4-5 年 70%
    5 年以上 100%
    (4 )应收金钱的转让、质押、贴现:
    本团体以应收债权向银行等金融机构转让、质押或贴现等方法融资时,按拍照关条约的约定,当债务人到期未送还该项债务时,若本团体负有向金融机构还款的责任,则该应收债权作为质押贷款处理惩罚;若本团体没有向金融机构还款的责任,则该应收债权作为转让处理惩罚,并确认债权的转让损益。

    10. 存货
    (1)存货的分类:本团体存货主要包罗原质料、包装物、低值易耗品、在产物、廉价半制品、库存商品、产制品、委托加工质料等。

    (2 )存货取得和发出的计价要领:存货实行永续盘存制,存货在取得时按实际本钱计价;领用或发出存货,凭据实际本钱核算的,凡是回收先进先出法、移动平均法确定其实际本钱。凭据打算本钱核算的,对存货的打算本钱和实际成
    安徽方兴科技股份有限公司收购陈诉书本之间的差别,该当单独核算;领用和发出存货时,应于月度终了,结转其应承担的本钱差别,将打算本钱调解为实际本钱。

    (3)低值易耗品和包装物的摊销:低值易耗品除本团体二级子公司中建材矿业公司以及本公司四级公司北新团体建材股份有限公司回收五五摊销法外,本团体之母公司及其他子公司均回收一次摊销法核算本钱;包装物在领用时一次摊销入本钱用度。

    (4 )期末存货计价原则及存货减价筹备确认尺度和计概要领:期末存货按本钱与可变现净值孰低原则计价;期末,对存货举办全面清查,对付存货因蒙受毁损、全部或部门陈旧过期或销售价值低于本钱等原因,估量其本钱不行收回的部门,提取存货减价筹备。存货减价筹备按单个存货项目(对付数量繁多、单价较低的存货,可以按存货种别)的本钱高于其可变现净值的差额提取,可变现净值按预计售价减去预计落成本钱、销售用度和税金后确定。

    11. 恒久投资
    (1) 恒久股权投资
    恒久股权投资计价及收益确认要领:恒久股权投资在取得时按实际付出的价款或确定的代价作为初始本钱。本团体对投资额占被投资企业有表决权成本总额
    20% 以下,或虽占20%或20% 以上但不具重大影响的股权投资,回收本钱法核算;对投资额占被投资企业有表决权成本总额 20%或 20% 以上,或虽不敷 20%但具有重大影响的股权投资,回收权益法核算。

    恒久股权投资差额的摊销要领和期限:初始投资本钱大于应享有被投资单元所有者权益份额的差额作为股权投资差额回收直线法举办摊销,条约划定了投资期限的,按投资期限摊销,条约没有划定投资期限的,按 10 年摊销;初始投资本钱小于应享有被投资单元所有者权益份额的差额,计入成本公积。

    (2) 恒久债权投资
    恒久债权投资的计价和收益确认要领:恒久债权投资按取得时的实际本钱作为初始投资本钱。恒久债权投资按权责产生制原则定期计提应计利钱,计入投资收益。

    债券投资溢价和折价的摊销要领:本团体将债券投资初始投资本钱减去相关
    安徽方兴科技股份有限公司收购陈诉书用度及已到付息期但尚未领取的债券利钱和未到期的债券利钱后,与债券面值之间的差额,作为债券溢价或折价,在债券存续期内于确认相关利钱收入时,按直线法分期摊销。

    (3)恒久投资减值筹备简直认尺度和计概要领
    本团体期末对由于市价一连下跌或被投资企业策划状况恶化等原因,导致可收回金额低于其账面代价,而且这种低落的代价在可估量的将来期间内难以规复的恒久投资,按其可收回金额低于账面代价的差额,计提恒久投资减值筹备。恒久投资减值筹备按单项投资项目计提。

    12. 牢靠资产及折旧
    (1)牢靠资产简直认尺度:牢靠资产是指同时具有以下特征,即为出产商品、提供劳务、出租或策划打点而持有的,利用年限高出一年,单元代价高出
    2000 元的有形资产。

    (2)牢靠资产的计价:牢靠资产按其取得时的本钱作为入账的代价。

    (3)牢靠资产分类及折旧要领:除已提足折旧仍继承利用的牢靠资产,及凭据划定单独估价作为牢靠资产入账的地皮等环境外,本团体对所有牢靠资产计提折旧。折旧要领为平均年限法,牢靠资产估量残值为资产原值的 5%。牢靠资产分类、折旧年限和折旧率如下表:
    序号 种别 预计经济利用年限(年) 估量残值率(%) 年折旧率(%)
    1 地皮资产 - - -
    2 衡宇、修建物 20-40 5% 2.375%-4.75%
    3 呆板设备 10-18 5% 5.28%-9.50%
    4 运输东西 10 5% 9.50%
    5 其他 8 5% 11.875%
    (4 )融资租入牢靠资产的计价要领:按租赁开始日租赁资产的原账面代价与最低租赁付款额的现值两者中较低者,作为入账代价。

    (5)牢靠资产后续支出的处理惩罚:牢靠资产的后续支出主要包罗修理支出、更新改善支出及装修支出等内容,个中与牢靠资产有关的后续支出,在使该牢靠资产大概流入的经济好处高出了原先的预计时,予以成本化,其他后续支出在其产生时计入当期用度。

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    (6)牢靠资产减值筹备简直认尺度和计概要领:本团体于期末对牢靠资产举办查抄,如发明由于市价一连下跌,或技能陈旧、损坏、恒久闲置等原因导致其可收回金额低于账面代价的,按该资产可收回金额低于其账面代价的差额计提减值筹备。牢靠资产减值筹备按单项牢靠资产计提。

    13. 在建工程
    ☆ (1) 在建工程的计价:按实际产生的支出确定工程本钱。

    (2) 在建工程结转牢靠资产的时点:本团体制作的牢靠资产在到达预定可利用状态之日起,按照工程预算、造价或工程实际本钱等,按预计的代价结转牢靠资产,次月起开始计提折旧。待治理了竣工决算手续后再作调解。

    (3)在建工程减值筹备简直认尺度和计概要领:本团体于每年年度终了,对在建工程举办全面查抄,如发明由于恒久停建而且估量在将来3 年内不会从头开工、在建项目机能技能已经落伍等原因导致其可收回金额低于账面代价的,按该资产可收回金额低于其账面代价的差额计提减值筹备。在建工程减值筹备按单项工程项目计提。

    14. 无形资产
    (1)无形资产的计价要领:无形资产按取得时的实际本钱计量。

    (2)无形资产的摊销要领和期限:无形资产自取恰当月起按估量利用年限、条约划定的受益年限和法令划定的有效年限三者中最短者分期平均派销,计入当期损益。若无条约和法令划定,地皮利用权摊销期 50 年,计较机软件摊销期为
    2-10 年,其他无形资产摊销期为 10 年。

    (3)无形资产减值筹备简直认尺度和计概要领:本团体于每年年度终了,对无形资产举办全面查抄,如发明由于技能陈旧、市价大幅下跌等原因导致其可收回金额低于账面代价的,按该资产可收回金额低于其账面代价的差额计提减值筹备。无形资产减值筹备按单项资产计提。

    15. 恒久待摊用度
    本团体恒久待摊用度指已经支出,但应由当期及今后各期包袱的摊销期限在
    1 年以上(不含 1 年)的各项用度,该等用度在受益期内平均派销,假如恒久待摊用度项目不能使今后管帐期间受益,则将尚未摊销的该项目标摊余代价全部转
    安徽方兴科技股份有限公司收购陈诉书入当期损益。

    16. 借钱用度
    (1)借钱用度成本化简直认原则:借钱用度包罗因借钱而产生的利钱、折价或溢价的摊销和帮助用度,以及因外币借钱而产生的汇兑差额。除为购建牢靠资产的专门借钱所产生的借钱用度外,其他借钱用度均于产生当期计入当期财政用度。当以下三个条件同时具备时,为购建牢靠资产而借入的专门借钱所产生的借钱用度开始成本化:资产支出已经产生;借钱用度已经产生;为使资产到达预定可利用状态所须要的购建勾当已经开始。

    (2 )借钱用度成本化的期间:为购建牢靠资产所产生的借钱用度,满意上述成本化条件的,在该牢靠资产到达预定可利用状态前所产生的,计入所购建牢靠资产本钱,在到达预定可利用状态后所产生的,于产生当期直接计入财政用度。

    (3) 借钱用度成本化金额的计较要领:每一管帐期间的利钱成本化金额按照截至当期末购建牢靠资产累计支出按月计较的加权平均数,乘以成本化率计较得出。成本化率为专门借钱按月计较的专门借钱的利率。

    17. 估量欠债
    (1) 估量欠债确认原则:当与对外包管、贸易承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产物质量担保等或有事项相关的业务同时切合以下条件时,本团体将其确认为欠债:该义务是本团体包袱的现时义务;该义务的推行很大概导致经济好处流出企业;该义务的金额可以或许靠得住地计量。

    (2) 估量欠债计量要领:按清偿该或有事项所需支出的最佳预计数计量。

    18. 收入确认原则
    本团体的营业收入主要包罗销售商(产)品收入、提供劳务收入和让渡资产利用权收入,其收入确认原则如下:
    (1)销售商(产)品:在已将商(产)品所有权上的主要风险和酬金转移给购货方,本团体不再对该商(产)品实施与所有权有关的继承打点权和实际节制权,与生意业务相关的经济好处可以或许流入企业,相关的收入和本钱可以或许靠得住地计量时,确认商(产)品销售收入的实现。

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    (2)提供劳务:在同一年度内开始并完成的劳务,在完成劳务时确认收入;劳务的开始和完身分属差异的管帐年度,在提供劳务生意业务的功效可以或许靠得住预计的环境下,于资产欠债表日按落成百分比法确认相关的劳务收入。

    (3)让渡资产利用权:在与生意业务相关的经济好处可以或许流入,收入的金额可以或许靠得住计量的环境下,按有关条约、协议划定的时间和要领确认收入的实现。

    19. 所得税的管帐处理惩罚要领
    本团体所得税回收应付税款法核算。

    四、管帐政策、管帐预计改观说明
    本团体今年度无重大管帐政策、管帐预计改观。

    五、资产欠债表日后事项的说明
    1.对巨石团体有限公司追加投资
    2007 年 1 月5 日,为办理本团体五级子公司巨石团体有限公司项目建树和成长所需资金,同时继承保持个中外合伙企业职位并享受税收优惠政策,本团体三级子公司中国建材股份有限公司、四级子公司中国玻纤股份有限公司及珍成国际有限公司订立股权转让和认购协议,对巨石团体有限公司同时举办增资。

    本次增资后,巨石团体有限公司注册成本增至美元 151,208,105.45 元,增加的部门美元 41,056,505.45 元,由中国建材股份有限公司、中国玻纤股份有限公司、珍成国际有限公司凭据每 1 美元注册成本2.67 美元的价值配合认购;个中,中国建材股份有限公司同意认购美元 17,388,932.12 元注册成本,中国玻纤股份有限公司同意认购美元 11,135,325.38 元注册成本,珍成国际有限公司同意认购美元 12,532,247.95 元注册成本。同时,珍成国际有限公司同意受让索瑞斯特财政有限公司持有的巨石团体美元 11,209,047.44 元注册成本,转让价值亦为每 1
    美元注册成本2.67 美元。

    上述增资及转让完成后,巨石团体有限公司各股东持有的股权改观为:中国玻纤股份有限公司持有美元 77,116,133.78 元,占注册成本的 51%;珍成国际有限公司持有美元27,973,499.51 元,占注册成本的 18.5%;中国建材股份有限公司持有美元 17,388,932.12 元,占注册成本的 11.5%;振石团体股份有限公司持有美
    安徽方兴科技股份有限公司收购陈诉书元 16,632,891.60 元,占注册成本的 11%;索瑞斯特财政有限公司持有美元
    12,096,648.44 元,占注册成本的 8%。

    停止本财政陈诉签发日止,上述增资及转让协议已经本公司、北新建材(团体)有限公司、中建材团体收支口公司、中国修建质料科学研究院以及中国建材股份有限公司董事会核准。同时,中国建材股份有限公司及中国玻纤股份有限公司已凭据条约约定付出了 80%的价款。

    2. 2007 年 1 月4 日,本团体三级子公司中国建材股份有限公司向中华人民共和国国度成长和改良委员会就刊行总值人民币 10 亿元境内公司债券提出申请,该等申请于2007 年2 月28 日得到姑且股东大会核准。

    3.本团体三级子公司北京瑞泰高温质料科技股份有限公司对外投资
    2007 年 1 月 26 日,本团体三级子公司北京瑞泰高温质料科技股份有限公
    司第二届董事会2007 年第一次姑且集会会议决策,同意设立都江堰瑞泰科技有限公
    司,该公司注册成本4,500 万元。北京瑞泰高温质料科技股份有限公司以2,474.94
    万元人民币现金出资,占注册成本的 55%,出资资金为其自有资金。

    按照北京瑞泰高温质料科技股份有限公司与都江堰飞峰电熔耐火质料有限公司签署的《出资协议书》,北京瑞泰高温质料科技股份有限公司于2007 年 1 月
    29 日缴纳首次出资款 1,500 万元,信永中和管帐师事务所出具了XYZH2006CDA2096 号《验资陈诉》,都江堰瑞泰科技有限公司已于 2007 年 2
    月8 日取得了成都会都江堰工商行政打点局核发的企业法人营业执照。

    4.本团体五级子公司巨石团体有限公司受让商标利用权
    2007 年 1 月4 日,巨石团体有限公司与振石团体股份有限公司签订协议,购入振石团体股份有限公司“巨石”牌商标的所有权,协议价值 3000 万元;协议明晰此次商标权转让为永久性的商标权转让。

    5.划转中国洛阳浮法玻璃团体有限责任公司股权
    洛阳市国资国有资产策划有限公司(以下简称“洛阳国资公司”)持有中国洛阳浮法玻璃团体有限责任公司(以下简称“洛玻团体”)80.27%的股权,2007 年4
    月2 日,洛阳国资公司与本团体签订《国有股权划转协议》,以无偿划转形式向本团体转让其持有的洛玻团体70%的股权,划转基准日为2006 年 12 月31 日。

    安徽方兴科技股份有限公司收购陈诉书同日,洛阳国资公司与本团体签订《股权托管协议》,委托本团体行使《中华人民共和国公司法》及洛玻团体公司章程划定的除股权所有权和处理权以外的全部股东权利。托管期间,洛阳国资公司不享有托管股权对应的任何收益,个中70%股权的收益由中国建材团体享有,10.27%的股权收益由洛玻团体凭据《框架协议》的约定利用。上述股权划转协议尚需经国务院国有资产监视打点委员会核准后生效。

    6.除存在上述资产欠债表日后事项外,本公司无其他重大资产欠债表日后事项。

    六、关联方干系及其生意业务
    1.关联方干系
    不存在节制干系的关联方
    关联方名称 与本公司干系 与本公司主要关联生意业务内
    山东美林卫浴有限公司 本团体参股公司 销售货品、往来款
    郑州建嵩耐火质料有限公司 本团体参股公司 采购货品
    江阴化工塑料厂 本团体投资单元 提供包管、往来款
    邢州枣仁开拓策划有限公司 本团体投资单元 融通资金、往来款
    北新澳大利亚有限公司 本团体投资单元 往来款
    北新国际有限公司 本团体投资单元 往来款
    北新美国公司 本团体投资单元 往来款
    大连筑根新型建材公司 本团体投资单元 往来款
    大洼稻草板厂 本团体投资单元 往来款
    湖南建材纸厂 本团体投资单元 往来款
    内乡冶金建材厂 本团体投资单元 往来款
    齐鲁修建陶瓷厂 本团体投资单元 往来款
    中建材矿业沂南有限责任公司 本团体投资单元 往来款
    2.关联生意业务
    (1)销售货品
    关联方名称 上年纪 今年纪
    山东美林卫浴有限公司 9,693,747.75 -
    (2)采购货品
    安徽方兴科技股份有限公司收购陈诉书
    关联方名称 上年纪 今年纪
    郑州建嵩耐火质料有限公司 1,610,256.41 2,598,290.60
    (3)提供包管
    关联公司名称 上年纪 今年纪
    江阴化工塑料厂 - 9,000,000.00
    合计 - 9,000,000.00
    (4 )资金融通-借出
    关联方名称 上年纪 今年纪
    本金 利钱 本金 利钱
    邢州枣仁开拓策划有限公司 1,381,000.00 - 1,381,000.00 -
    3.关联方往来余额
    (1)关联方应收余额
    关联方名称 项目 年头余额 年尾余额
    北新澳大利亚有限公司 应收账款 14,438,139.75 -
    北新国际有限公司 应收账款 13,940,490.06 -
    北新国际有限公司 其他应收款 8,936,133.65 -
    北新美国公司 应收账款 9,699,745.44 9,699,745.44
    大连筑根新型建材公司 应收账款 2,566,398.60 2,566,398.60
    大洼稻草板厂 其他应收款 15,352,431.19 1,095,000.00
    湖南建材纸厂 其他应收款 8,703,959.62 7,906,100.00
    江阴化工塑料厂 其他应收款 9,654,200.00 9,654,200.00
    内乡冶金建材厂 其他应收款 943,044.77 948,578.81
    内乡冶金建材厂 应收账款 1,212,545.04 1,285,590.04
    齐鲁修建陶瓷厂 其他应收款 24,040,472.56 25,540,472.56
    山东美林卫浴有限责任公司 应收账款 1,576,931.29 -
    山东美林卫浴有限责任公司 应收股利 5,007,337.35 -
    山东美林卫浴有限责任公司 其他应收款 52,363,606.32 -
    邢州枣仁开拓有限责任公司 其他应收款 1,381,000.00 1,381,000.00
    (2)关联方应付余额
    安徽方兴科技股份有限公司收购陈诉书
    关联方名称 项目 年头余额 年尾余额
    中建材矿业沂南有限责任公司 应收账款 - 7,306,514.98
    七、归并财政报表的体例要领
    1.归并财政报表范畴简直定原则
    本团体将拥有 50%以上表决权成本且节制权未受到限制的被投资企业,或虽不敷50%但拥有实际节制权的被投资企业,纳入归并财政报表范畴。

    2.归并财政报表体例依据及体例要领
    归并财政报表以母公司财政报表和纳入归并范畴的子公司财政报表及其他相关资料为依据,凭据财务部《归并财政报表暂行划定》及其增补划定的要求体例,对归并范畴内公司之间的重大生意业务、资金往来均在归并时予以抵销。

    3.纳入归并报表子公司的根基环境
    序 企业 持股比 注册成本(万 投资额 企业 审计意 备
    级次
    号 名称 例(%) 元) (万元) 范例 见范例 注
    1 北新建材(团体)有限公司 100% 45,191.00 45,191.00 二级 1 1
    2 中建材矿业公司 100% 3,344.00 3,344.00 二级 1 1
    3 中建材资产打点公司 100% 3,889.00 3,889.00 二级 1 3
    4 中建材团体收支口公司 100% 40,000.00 40,000.00 二级 1 1
    5 中国修建质料科学研究总院 100% 41,839.00 41,839.00 二级 1 1
    6 中国建材轻工机器团体公司 100% 37,668.00 37,668.00 二级 1 3
    注:企业范例:1.境内非金融子企业;2.境内金融子企业;3.境外子企业;
    4.事业单元;5.基建单元。

    审计意见范例:0.未经审计;1.尺度无保存意见;2.带强调事项段的无保存意见;3.保存意见;4.否认意见;5.无法暗示意见。

    4.今年度归并报表范畴的改观及来由
    序号 企业名称 企业级次 是否归并报表 变换原因
    1 北新建材(团体)有限公司 二级 是 未变革
    2 中建材矿业公司 二级 是 未变革
    3 中建材资产打点公司 二级 是 未变革
    安徽方兴科技股份有限公司收购陈诉书
    4 中建材团体收支口公司 二级 是 未变革
    5 中国修建质料科学研究总院 二级 是 未变革
    6 中国建材轻工机器团体公司 二级 是 未变革
    7 山东鲁南水泥有限公司 三级 是 说明 1
    8 邢台鑫磊建材(团体)股份有限公司 三级 是 说明 1
    9 河南南阳航天水泥厂 三级 是 说明 1
    10 江苏巨龙水泥团体有限公司 三级 是 说明 1
    11 北京中北窑业技能公司 三级 是 说明 1
    12 北京龙都宾馆 三级 是 说明 1
    (1)按照本公司中建材财发〔2006 〕484 号《关于将中国修建质料团体公司持有的河南南阳航天水泥厂等六户企业股权划转至中建材资产打点公司的抉择》,本团体以2005 年 12 月31 日为基准日,将北京龙都宾馆、北京中北窑业技能公司、山东鲁南水泥有限公司、邢台鑫磊建材(团体)股份有限公司、江苏巨龙水泥团体有限公司、河南南阳航天水泥厂6户子企业划转至中建材资产打点公司,本团体及中建材资产打点公司对划转事项举办了追溯调解,上述六户企业在上年度及今年度由中建材资产打点公司作为三级公司归并。

    (2)本团体为主提倡人设立的中国玻纤股份有限公司现由中国建材团体之控股子公司中国建材股份有限公司持股 36.15%,为第一大股东;中国玻纤股份有限公司董事会今朝由9 人构成,个中独立董事3 名,本团体派出人员3 名;中国玻纤股份有限公司的董事长、监事会召集人和财政总监由本团体派出人员接受。据此,本团体认定对中国玻纤拥有实际节制权,并将其纳入归并财政报表范畴。

    八、归并财政报表主要项目注释
    下列所披露的财政报表数据,除出格注明之外,“年头”系指2005 年 12 月31
    日,“年尾”系指2006 年 12 月31 日,“今年”系指2006 年 1 月 1 日至12 月31 日,“上年” 系指2005 年 1 月 1 日至12 月31 日,钱币单元为人民币元。

    1. 钱币资金
    年头余额 今年增加 今年淘汰 年尾余额
    项目
    折合人民币 折合人民币 折合人民币 折合人民币
    现金 6,628,671.41 1,045,548,975.68 1,042,247,459.78 9,930,187.31
    个中:人民币 5,924,747.49 1,037,923,719.83 1,035,771,161.52 8,077,305.80
    安徽方兴科技股份有限公司收购陈诉书
    美元 673,941.89 2,558,803.60 1,984,180.41 1,248,565.08
    欧元 3,946.74 433,656.50 252,785.29 184,817.95
    其他 26,035.29 4,632,795.75 4,239,332.56 419,498.48
    银行存款 2,309,524,628.94 80,449,014,101.34 79,279,973,705.32 3,478,565,024.96
    个中:人民币 2,260,245,900.44 72,248,825,126.06 71,603,226,204.27 2,905,844,822.23
    美元 37,089,839.70 2,718,500,324.29 2,586,578,116.98 169,012,047.01
    欧元 6,456,630.67 474,312,642.40 424,367,471.78 56,401,801.29
    其他 5,732,258.13 5,007,376,008.59 4,665,801,912.29 347,306,354.43
    其他钱币资金 434,737,606.71 3,816,121,075.36 3,346,450,749.19 904,407,932.88
    个中:人民币 434,737,606.71 3,417,503,920.02 2,984,192,463.99 868,049,062.74
    美元 - 291,396,310.09 264,907,620.02 26,488,690.07
    欧元 - 629,564.64 - 629,564.64
    其他 - 106,591,280.61 97,350,665.18 9,240,615.43
    合计 2,750,890,907.06 85,310,684,152.38 83,668,671,914.29 4,392,903,145.15
    2. 短期投资
    年头数 年尾数
    项目
    账面余额 减价筹备 账面余额 减价筹备
    股权投资 65,400.00 - 37,542,402.54 -
    个中:股票投资 65,400.00 - 37,542,402.54 -
    基金投资 16,498,271.00 632,000.00 350,000.00 -
    其他短期投资 5,700,000.00 300,000.00 65,200,000.00 300,000.00
    合计 22,263,671.00 932,000.00 103,092,402.54 300,000.00
    3. 应收单据
    单据种类 年头余额 年尾余额
    银行承兑汇票 142,837,826.46 234,160,079.05
    贸易承兑汇票 17,880,000.00 98,580,532.31
    合计 160,717,826.46 332,740,611.36
    说明: 年尾无抵押的应收单据金额。

    4. 应收金钱
    年头数 年尾数
    项目
    年头余额 坏账筹备 年尾余额 坏账筹备
    安徽方兴科技股份有限公司收购陈诉书
    应收账款 2,530,232,012.17 421,913,302.88 3,244,317,287.82 438,152,896.35
    1年以内 1,746,688,068.43 17,466,880.68 2,394,168,516.44 23,941,685.16
    1-2 年 258,729,278.49 23,939,249.86 291,504,995.09 22,070,822.49
    2-3年 122,711,803.55 40,600,388.28 144,115,893.30 34,218,032.01
    3-4 年 101,524,798.95 52,322,899.05 86,116,019.54 44,409,686.96
    4-5年 49,834,177.51 36,839,999.77 76,615,280.88 61,716,087.16
    5年以上 250,743,885.24 250,743,885.24 251,796,582.57 251,796,582.57
    其他应收款 1,378,947,070.58 588,902,978.63 1,317,902,248.85 570,923,582.95
    1年以内 665,589,114.49 6,655,891.14 547,335,077.29 5,473,350.77
    1-2 年 113,646,306.08 47,058,416.37 114,360,827.21 10,920,139.16
    2-3年 97,376,092.49 86,339,064.22 70,342,526.00 41,679,017.91
    3-4 年 88,938,143.86 36,128,176.90 96,579,636.97 40,236,904.70
    4-5年 13,126,709.82 12,450,726.16 88,865,918.28 72,195,907.31
    5年以上 400,270,703.84 400,270,703.84 400,418,263.10 400,418,263.10
    5. 预付账款
    年头余额 年尾余额
    项目
    金额 比例(%) 金额 比例(%)
    1 年以内 1,042,950,767.08 85.93% 1,446,365,050.12 85.95%
    1-2 年 120,988,101.58 9.97% 151,511,137.05 9.00%
    2-3 年 10,894,844.33 0.90% 58,052,922.17 3.45%
    3 年以上 38,794,615.61 3.20% 26,839,428.48 1.60%
    合计 1,213,628,328.60 100.00% 1,682,768,537.82 100.00%
    说明:账龄高出 1 年未收回的预付账款系由于相关项目尚未结算。

    6. 存货
    年头数 今年 今年 年尾数
    项目
    账面余额 减价筹备 增加 淘汰 账面余额 减价筹备
    原质料 530,661,652.92 2,217,429.97 6,641,574,340.15 6,530,463,153.32 641,772,839.75 6,608,527.91
    包装物 30,715,191.98 - 196,612,095.67 208,444,980.30 18,882,307.35 -
    低值易耗品 7,778,902.94 2,995.40 10,567,358.65 10,620,900.22 7,725,361.37 62,105.20
    廉价半制品及在
    301,275,731.43 3,431,566.27 5,782,843,126.39 5,737,793,805.47 346,325,052.35 2,671,055.19
    产物(半产物)库存商品(产成
    1,272,106,380.84 43,351,354.76 16,772,336,563.88 16,747,510,295.05 1,296,932,649.67 43,805,405.27
    品)
    安徽方兴科技股份有限公司收购陈诉书
    发出商品 - - 37,332,740.83 9,692,733.82 27,640,007.01 -
    技能处事本钱 136,647.16 - 3,742,235.05 3,733,430.42 145,451.79 -
    科技开拓本钱 1,103,888.63 - 888,626.32 - 1,992,514.95 -
    其他 104,889,388.99 - 734,506,707.19 697,548,989.52 141,847,106.66 -
    合计 2,248,667,784.89 49,003,346.40 30,180,403,794.13 29,945,808,288.12 2,483,263,290.90 53,147,093.57
    7. 恒久投资及归并价差
    年头余额 年尾余额
    项目 今年增加数 今年淘汰数
    账面余额 减价筹备 账面余额 减价筹备
    恒久股权投资 2,548,877,774.46 885,422,148.18 370,532,998.19 329,037,768.19 2,590,373,004.46 1,003,449,902.35
    个中:对子公司的投资 253,850,771.05 205,375,894.55 68,904,352.68 60,196,451.41 262,558,672.32 206,993,182.34
    ☆ 对其他企业投资 2,295,027,003.41 680,046,253.63 301,628,645.51 268,841,316.78 2,327,814,332.14 796,456,720.01
    恒久债权投资 102,900.00 - - - 102,900.00 -
    归并价差 84,870,837.24 - 269,383,367.22 - 354,254,204.46 -
    合计 2,633,851,511.70 885,422,148.18 639,916,365.41 329,037,768.19 2,944,730,108.92 1,003,449,902.35
    8. 牢靠资产
    (1) 牢靠资产原值
    项目 年头余额 今年增加 今年淘汰 年尾余额
    地皮资产 321,973,655.86 15,830,807.30 16,379,131.50 321,425,331.66
    衡宇、修建物 3,559,133,096.28 1,217,182,889.34 107,121,501.66 4,669,194,483.96
    呆板设备 5,506,478,869.20 2,805,160,180.18 213,256,444.50 8,098,382,604.88
    运输东西 327,433,263.22 106,647,051.14 57,735,038.22 376,345,276.14
    其他 202,490,170.49 92,869,301.09 9,997,101.57 285,362,370.01
    合计 9,917,509,055.05 4,237,690,229.05 404,489,217.45 13,750,710,066.65
    (2 ) 累计折旧
    项目 年头余额 今年增加 今年淘汰 年尾余额
    地皮资产 - - - -
    衡宇、修建物 888,568,909.60 141,572,406.60 41,618,026.37 988,523,289.83
    呆板设备 1,786,448,770.63 421,265,275.36 87,924,198.90 2,119,789,847.09
    运输东西 160,580,641.93 54,967,982.78 32,373,272.87 183,175,351.84
    其他 99,513,028.91 27,155,471.92 6,181,858.86 120,486,641.97
    合计 2,935,111,351.07 644,961,136.66 168,097,357.00 3,411,975,130.73
    安徽方兴科技股份有限公司收购陈诉书
    (3) 牢靠资产净值
    项目 年头余额 今年增加 今年淘汰 年尾余额
    地皮资产 321,973,655.86 - - 321,425,331.66
    衡宇、修建物 2,670,564,186.68 - - 3,680,671,194.13
    呆板设备 3,720,030,098.57 - - 5,978,592,757.79
    运输东西 166,852,621.29 - - 193,169,924.30
    其他 102,977,141.58 - - 164,875,728.04
    合计 6,982,397,703.98 - - 10,338,734,935.92
    (4 )融资租入、策划性租出牢靠资产
    项目 年头余额 今年增加 今年淘汰 年尾余额
    融资租入牢靠资产 - 161,733.00 - 161,733.00
    策划性租出牢靠资产 63,094,622.09 473,049,544.74 1,520,952.38 534,623,214.45
    9. 在建工程
    年头数 今年淘汰 年尾数
    今年增
    工程名称 个中:转增牢靠资 账面 减值
    账面余额 减值筹备 加金额 金额
    产 余额 筹备
    合计 1,634,619,014.48 3,137,581.34 2,620,720,165.42 2,393,241,732.15 2,366,949,617.31 1,862,097,447.75 3,137,581.34
    个中:
    中联水泥南阳分公司
    日产6000吨熟料出产 166,945,145.72 - 353,791,504.21 2,089,627.00 2,089,627.00 518,647,022.93 -线北新建材涿州石膏板
    207,418,464.19 - 29,910,186.47 10,604,263.65 - 226,724,387.01 -四线项目苏州分公司--园区公用
    140,612,682.76 - 8,837,684.49 1,349,768.73 - 148,100,598.52 -设施
    6000t/d出产线 14,312,954.50 - 117,647,309.56 18,942.00 - 131,941,322.06 -苏州分公司--外墙板项
    103,712,736.51 - 22,701,161.76 268,596.00 - 126,145,302.27 -

    办公楼 - - 164,672,812.60 - - 164,672,812.60 -
    2500T/D熟料出产线 459,456.76 - 83,408,031.15 729,985.52 729,985.52 83,137,502.39 -
    200万吨粉磨站 12,428,232.84 - 48,326,768.72 - - 60,755,001.56 -
    熔铸氧化铝出产线 - - 50,132,320.56 - - 50,132,320.56 -中国复材风机叶片二
    - - 43,140,768.75 - - 43,140,768.75 -期
    (续表)
    安徽方兴科技股份有限公司收购陈诉书
    工程投入占 年头利 年尾利
    今年增加利钱成本 资金
    工程名称 预算数 预算比例 息成本 息成本
    化金额 来历
    (%) 化金额 化金额
    合计 5,453,615,932.57 - 17,204,708.41 67,032,941.10 84,237,649.51 -
    个中:
    中联水泥南阳分公司日产6000吨
    588,224,100.00 89.36% 2,945,745.52 14,730,412.00 17,676,157.52 借钱、自筹熟料出产线
    北新建材涿州石膏板四线项目 189,790,000.00 119.46% 7,940,649.16 11,163,340.64 19,103,989.80 借钱、自筹
    苏州分公司--园区公用设施 174,060,000.00 85.09% - 7,487,819.76 7,487,819.76 借钱、自筹
    6000t/d出产线 560,000,000.00 52.61% 105,787.50 4,153,128.36 4,258,915.86 借钱、自筹
    苏州分公司--外墙板项目 99,930,000.00 126.23% 5,507,122.50 6,282,562.50 11,789,685.00 借钱、自筹
    办公楼 109,778,042.00 100.00% - 300,369.60 300,369.60 自筹、按揭贷款
    2500T/D熟料出产线 155,571,100.00 53.91% - - - 借钱
    200万吨粉磨站 89,896,690.00 67.58% - - - 上级拨付
    熔铸氧化铝出产线 57,800,000.00 86.73% - 346,447.38 346,447.38 募股资金、金融机构贷款
    中国复材风机叶片二期 210,000,000.00 21.00% - 470,674.48 470,674.48
    10. 无形资产
    实际 年头数 今年 今年 今年 年尾数
    项目
    本钱 账面余额 减值筹备 增加 转出 摊销 账面余额 减值筹备
    合计 770,247,151.34 543,393,638.09 2,094,392.25 151,012,609.90 22,249,321.75 23,014,302.32 649,142,623.92 2,094,392.25
    个中:
    地皮利用权-资产
    134,754,512.88 119,956,848.59 - - - 2,878,131.96 117,078,716.63 -打点公司地皮利用权-淮海
    93,071,100.00 89,318,273.89 - 2,046,400.00 - 1,656,710.84 89,707,963.05 -中联地皮利用权-建材
    58,999,513.00 20,080,591.06 - 36,951,858.13 - 793,221.88 56,239,227.31 -院地皮利用权-鲁南
    1,715,708.74 52,939,009.01 - - - 1,224,023.28 51,714,985.73 -中联
    地皮利用权-轻机 27,456,785.90 25,977,532.17 - - - 553,248.47 25,424,283.70 -
    成都地皮 24,000,000.00 23,079,000.00 - - - 471,000.00 22,608,000.00 -
    石门分厂地皮 23,879,957.04 23,020,640.40 - - - 542,726.30 22,477,914.10 -地皮利用权-北新
    51,043,119.00 20,163,685.80 - - - 412,204.80 19,751,481.00 -团体本部地皮利用权-徐州
    20,000,000.00 - - 19,066,666.67 - 200,000.00 18,866,666.67 -水泥
    208工程地皮 19,288,115.70 18,813,539.91 - - - 406,779.23 18,406,760.68 -
    11. 恒久待摊用度
    种类 原始本钱 年头余额 今年增加 今年淘汰 年尾余额 剩余摊
    安徽方兴科技股份有限公司收购陈诉书
    个中:今年摊 销年限
    金额

    合计 65,246,273.83 39,576,176.48 24,815,342.89 43,750,834.11 6,813,422.18 20,640,685.26 -
    个中:
    衡宇利用权 7,500,000.00 - 7,500,000.00 300,877.18 300,877.18 7,199,122.82 271个月
    共管区赔偿费 3,000,000.00 - 2,865,000.00 30,000.00 30,000.00 2,835,000.00 567个月
    衡宇装修费 7,225,905.55 2,629,379.63 994,673.10 1,212,048.27 1,212,048.27 2,412,004.46 23个月
    创办费 - 464,742.94 1,281,003.60 464,742.94 291,120.21 1,281,003.60 正常策划当月
    车位利用费 1,182,690.00 1,034,853.75 - 118,269.00 118,269.00 916,584.75 96个月
    模具改革 920,940.17 920,940.17 - 92,094.02 92,094.02 828,846.15 模具受益期限
    郑州营业房租赁费 920,000.00 697,581.72 - 40,439.52 40,439.52 657,142.20 租赁期间
    办公楼装修费 1,000,652.61 706,016.02 - 66,710.17 66,710.17 639,305.85 115个月
    青州建树打点费 468,712.09 - 468,712.09 - - 468,712.90 60个月
    打点与IT咨询费 1,150,000.00 600,000.21 - 229,999.92 229,999.92 370,000.29 -
    12. 短期借钱
    借钱种别 年头余额 年尾余额 年利率(%) 借钱期限
    信用借钱 786,112,316.52 1,384,268,451.56 7.965-19.296 1992/3/13~2007/3/13
    抵押借钱 586,743,723.72 544,851,723.72 5.560-14.472 1993/4/01~2007/11/07
    担保借钱 3,526,047,957.62 4,048,488,053.22 4.000-11.120 1995/1/26~2007/12/15
    质押借钱 80,326,011.04 71,602,105.94 6.120 2006/6/20~2007/11/07
    其他借钱 72,221,987.78 62,221,987.78 4.776 -
    合计 5,051,451,996.68 6,111,432,322.22
    13. 应付账款
    项目 年头余额 今年增加 今年淘汰 年尾余额
    合计 1,908,347,421.57 10,830,081,637.96 10,332,078,964.40 2,406,350,095.13
    个中:3年以上 89,673,712.18 - - 91,841,429.24
    14. 预收账款
    项目 年头余额 今年增加 今年淘汰 年尾余额
    合计 1,937,355,586.36 10,094,603,984.64 9,499,046,599.97 2,532,912,971.03
    个中:1年以上 313,227,293.87 - - 323,367,820.57
    15. 其他应付款
    安徽方兴科技股份有限公司收购陈诉书
    项目 年头余额 今年增加 今年淘汰 年尾余额
    合计 1,353,439,781.75 9,893,113,848.44 9,777,234,087.77 1,469,319,542.42
    个中:3年以上 296,417,833.32 - - 435,292,607.35
    16. 估量欠债
    项目 年头余额 年尾余额 备注
    对外提供包管 11,000,000.00 11,000,000.00 1
    未决诉讼 11,301,613.09 2,650,000.00 2、3
    合计 22,301,613.09 13,650,000.00
    17. 一年内到期的恒久欠债
    项目 年头余额 年尾余额 年利率(%) 借钱期限
    信用借钱 - 50,000,000.00 5.022 3.5 年
    抵押借钱 57,300,000.00 117,700,000.00 5.760-7.600 2.5-3 年
    包管借钱 746,237,888.82 682,660,000.00 5.760-6.683 2-6 年
    合计 803,537,888.82 850,360,000.00
    18. 恒久借钱
    借钱种别 年头余额 年尾余额 年利率(%) 借钱期限
    信用借钱 367,860,174.75 848,129,462.02 0-10.98 1990.9.~2008.3.
    抵押借钱 100,678,949.67 750,793,326.36 4.77-12.78 2006.6.20~2011.6.19
    担保借钱 1,757,197,977.00 2,950,387,017.00 6.143-6.680 2005.6.30~2010.6.29
    其他 316,069,835.68 296,052,875.68 - -
    合计 2,541,806,937.10 4,845,362,681.06 - -
    19. 恒久应付款
    项目 期限 初始金额 应计利钱 年尾余额
    合计 - 41,820,345.28 - 35,886,439.77
    个中:
    提留用度 - 16,233,417.39 - 15,215,046.00
    一次性住房津贴 - 7,877,312.07 - 7,877,312.07
    借钱 无固按期限 2,943,086.33 - 2,943,086.33
    济宁高新区地皮储蓄中心 50 年 3,500,000.00 - 2,922,824.31
    中国技能收支口公司 - 2,063,920.21 - 2,063,920.21
    安徽方兴科技股份有限公司收购陈诉书
    20. 专项应付款
    项目 年头余额 今年增加 今年淘汰 年尾余额
    合计 127,226,858.54 33,335,377.42 23,832,833.54 136,729,402.42
    个中:
    军工项目 48,700,000.00 - - 48,700,000.00
    中央预算专项拨款 - 15,810,000.00 - 15,810,000.00
    水泥项目研究 9,972,410.63 2,128,547.90 1,306,367.09 10,794,591.44
    煤改气项目 7,000,000.00 - - 7,000,000.00
    科研仪器设备购买 4,500,000.00 2,500,000.00 - 7,000,000.00
    21. 实收成本
    年头余额 今年 今年 年尾余额
    投资者名称 投资金额 所占比例 增加 淘汰 投资金额 所占比例
    国度成本金 2,318,407,873.15 100.00% - 110,014,402.48 2,208,393,470.67 100.00%
    合计 2,318,407,873.15 100.00% - 110,014,402.48 2,208,393,470.67 100.00%
    22. 成本公积
    项目 年头余额 今年增加 今年淘汰 年尾余额
    股权投资筹备 339,360,179.91 564,503,093.60 117,423,546.00 786,439,727.51
    其他成本公积 23,807,479.88 - - 23,807,479.88
    执行新制度前的成本公积余额 120,610,488.82 - - 120,610,488.82
    合计 483,778,148.61 564,503,093.60 117,423,546.00 930,857,696.21
    23. 盈余公积
    项目 年头余额 今年增加 今年淘汰 年尾余额
    法定盈余公积金 - 7,021,429.20 - 7,021,429.20
    合计 - 7,021,429.20 - 7,021,429.20
    24. 未分派利润
    项目 金额
    上年年尾余额 -48,406,470.69
    加:年头未分派利润调解数 -116,542,070.32
    个中:其他调解因素 -116,542,070.32
    今年年头余额 -164,948,541.01
    今年增加数 235,162,832.98
    个中:今年净利润转入 212,249,363.28
    安徽方兴科技股份有限公司收购陈诉书
    其他增加 22,913,469.70
    今年淘汰数 7,021,429.20
    个中:今年提取盈余公积数 7,021,429.20
    今年年尾余额 63,192,862.77
    个中:董事会已核准的现金股利数
    25. 未确认投资损失
    股权 年头数 年尾数
    被投资单元名称
    比例 所有者权益 未确认投资损失 所有者权益 未确认投资损失
    中建材资产打点公司 100% -131,684,413.79 -131,684,413.79 -245,333,876.30 -245,333,876.30
    中新团体新材资产打点有限公司 20% -2,133,714.37 -426,742.87 -2,282,372.80 -456,474.56
    北新塑管有限公司 19% -2,951,247.95 -560,737.11 -12,511,055.16 -2,377,100.48
    中新团体工程咨询有限责任公司 40% -604,812.91 -241,925.16 -855,938.80 -342,375.52
    合计 -132,913,818.93 -248,509,826.86
    26. 主营业务收入、主营业务本钱
    主营业务收入 主营业务本钱
    项目
    上年纪 今年纪 上年纪 今年纪
    产物及商品销售 9,157,924,681.82 12,871,228,976.12 7,650,502,499.16 10,564,055,518.55
    收支口 3,110,896,664.54 4,943,547,674.87 2,992,795,911.23 4,770,381,281.10
    策划处事 965,457,718.79 201,609,096.64 712,705,942.22 116,151,293.46
    检测认证及技能处事 123,569,489.20 183,198,997.90 58,699,965.49 75,175,147.30
    科研 42,430,557.65 30,662,830.67 41,908,663.34 30,780,473.39
    其他 162,713,391.02 873,507,325.14 110,589,335.42 711,545,064.97
    ☆ 合计 13,562,992,503.02 19,103,754,901.34 11,567,202,316.86 16,268,088,778.77
    27. 其他业务利润
    上年纪 今年纪
    项目 收入 支出 利润 收入 支出 利润
    租赁业务 59,796,333.61 22,825,836.28 36,970,497.33 82,777,770.14 33,274,082.81 49,503,687.33
    技能处事收入 16,956,482.54 943,395.29 16,013,087.25 33,514,360.81 3,061,837.01 30,452,523.80
    废旧物资销售 9,970,057.81 938,778.60 9,031,279.21 15,794,549.09 284,266.10 15,510,282.99
    咨询处事收入 6,936,853.37 407,836.44 6,529,016.93 8,653,677.21 472,666.95 8,181,010.26
    提供劳务 31,932,212.22 14,171,603.78 17,760,608.44 18,993,823.34 11,481,504.34 7,512,319.00
    收支口署理收入 17,717,400.38 1,142,949.50 16,574,450.88 15,127,594.16 8,584,688.39 6,542,905.77
    车费、运费 3,486,484.18 765,869.45 2,720,614.73 3,635,152.61 2,514,675.70 1,120,476.91
    安徽方兴科技股份有限公司收购陈诉书
    物业打点费 1,091,487.62 67,962.69 1,023,524.93 1,239,867.70 333,763.71 906,103.99
    园地利用费 1,524,200.65 78,085.05 1,446,115.60 895,655.24 - 895,655.24
    房地产开拓赔偿费 10,000,000.00 562,400.00 9,437,600.00 100,000.00 7,050.00 92,950.00
    展览及会务 1,648,668.66 250,998.10 1,397,670.56 838,200.00 1,007,010.56 -168,810.56
    销售质料 142,168,204.11 152,423,812.38 -10,255,608.27 255,496,092.48 258,989,608.52 -3,493,516.04
    转让技能 11,606,301.54 1,472,572.18 10,133,729.36 - - -
    筹谋费 1,770,000.00 - 1,770,000.00 - - -
    出场费及促销费收入 15,969,214.21 616,487.05 15,352,727.16 - - -
    地皮转让 2,500,000.00 563,990.24 1,936,009.76 - - -
    其他 4,149,627.13 5,383,752.15 -1,234,125.02 69,086,830.41 52,263,897.54 16,822,932.87
    合计 339,223,528.03 202,616,329.18 136,607,198.85 506,153,573.19 372,275,051.63 133,878,521.56
    28. 财政用度
    项目 上年纪 今年纪
    利钱支出 348,420,914.89 450,021,437.83
    减:利钱收入 54,698,215.28 80,612,285.82
    汇兑损失 7,447,560.81 18,085,693.21
    减:汇兑收益 7,419,482.30 38,219,706.03
    现金折扣 - 76.07
    手续费支出 9,798,064.83 30,456,459.42
    其他 694,474.90 -8,617,180.74
    合计 304,243,317.85 371,114,493.94
    29. 投资收益
    项目 上年纪 今年纪
    股票投资收益 33,020.60 625,955.35
    债权投资收益 92,169.90 -
    个中:债券收益 62,054.08 -
    其他债权投资收益 30,115.82 -
    以本钱法核算的被投资单元宣告分配的利润 14,115,405.96 57,504,522.86
    年尾调解的被投资单元所有者权益净增减的金额 82,856,033.82 29,655,752.97
    股权投资差额摊销 -7,653,677.26 -7,167,821.77
    股权投资转让收益 32,338,221.14 20,609,798.60
    委托贷款收益 192,537.98 5,667,890.58
    计提的投资减值筹备 -16,788,336.22 -121,528,136.60
    安徽方兴科技股份有限公司收购陈诉书
    其他投资收益 -322,968.76 2,114,684.37
    合计 104,862,407.16 -12,517,353.64
    30. 津贴收入
    项目 上年纪 今年纪 来历和依据 相关核准文件 核准构造 文件时效
    (1)财务津贴 26,596,058.11 30,767,806.18
    巨石团体有限公司财
    90,000.00 10,000,000.00 财务补贴款 无 桐乡市财务局 无政补贴款中联鲁宏水泥有限责
    9,000,000.00 8,000,000.00 财务津贴 滕财预[2006]46号 滕州市财务局 2006 年任公司财务津贴
    徐州中联水泥有限公 贾政发[2006]98 徐州市贾汪区人民
    - 8,000,000.00 贾政发[2006]98号 2006年
    司财务嘉奖 号 当局中联巨龙淮海水泥有
    ( 中 巨 淮 字 中巨淮字【2006】184 徐州铜山县人民政
    限公司铜山县、徐州市 6,020,000.00 3,000,000.00 2006年
    【2006】184号) 号 府财务津贴
    其他 11,486,058.11 1,767,806.18 — — — —
    (2)事业经费与科技
    45,812,000.00 42,384,000.00
    嘉奖
    国科财发(2006)165、166
    拨付事业经费 37,993,000.00 40,285,000.00 科技部 科技部 2006 年

    其他 7,819,000.00 2,099,000.00 — — — —
    (3)税收返还 39,290,768.17 51,566,495.16
    出产32.5 复合 财务部国度税务总
    增值税退税 3,091,768.29 7,882,514.24 财税[2001]198号 2005年至2006年尾
    硅酸盐水泥 局
    新扩出产线所得税在
    税务部分依法征收后,
    巨石团体九江有限公 从2004 年起至2008
    司收到的财务返还的 企业所得税返 九府厅抄字[2004]143 九江市人民当局办 年,处所留成部门全额
    5,268,300.00 1,150,000.00
    企业所得税处所留成 回 号 公厅 嘉奖给巨石九江;2009
    部门 年至2013年,处所留
    成部门的50%嘉奖给
    巨石九江。

    中联鲁宏水泥有限责 鲁经贸资字[2005]162 山东省经贸委、省
    任公司、邢台中联子岩 号、206 号、239 号;国 国、地税;邢台市
    水泥有限公司、中联巨 29,615,313.63 39,883,203.35 财务部 家 财 政 部 财 税 内邱县国度税务 2005.1.1-2007.12.31
    龙淮海水泥有限公司、 [2001]198、199号文件; 局;徐州市铜山县
    中国连系水泥有限责 河南省资源综合操作认 国度税务局;河南
    安徽方兴科技股份有限公司收购陈诉书
    任公司南阳分公司、枣 定书 省国税局;枣庄市
    庄中联鲁宏水泥有限 国税局公司增值税返还
    操作高炉重矿 河北省资源综合操作认 河北省成长和改良
    增值税返还 - 1,322,061.62 2006年
    渣 定证书 NO2004-044 委员会
    其他 1,315,386.25 1,328,715.95 — — — —
    (4)税收减免 60,648,417.40 78,576,822.91
    深圳市商业家产
    局、深圳市财务局、
    深贸工源字[2004]71 号
    增值税减免 1,584,725.75 1,566,625.59 — 深圳市国度税务 2007年12月31 日

    局、深圳市处所税
    务局资源综合操作增值税
    26,915,105.21 48,481,113.10 — — — —减免
    来历-管理三废
    收益/依据:财税
    增值税减免(操作三 字(1995)44 号、 海国税政—— 批复 北京市海淀区国度
    31,795,800.29 24,521,644.70 恒久
    废) 财税字(1996)20 [2002]Z00012号 税务局
    号 和 财 税
    (2001)198号
    其他 352,786.15 4,007,439.52 — — — —
    (5)其他津贴收入 7,266,103.64 26,584,341.69
    出口政策资金 - 2,311,000.00 外经贸局 合外局[2006]112号 外经贸局 2006 年
    外经成长促进资金 - 750,000.00 财务厅 财企[2006]1186号 财务厅 2006 年
    出口嘉奖 - 600,000.00 市财务局 — 市财务局 2006 年
    武汉市江夏区建树
    情况创新项目津贴 - 735,300.00 情况管理 — 无

    新型墙体砖生
    墙体质料项目津贴 - 800,000.00 — 武汉市江夏区当局 无
    产巨石成都财务挖潜改
    1,481,000.00 3,722,000.00 挖潜改革资金 无 成都会财务局 无造资金
    巨石团体有限公司工 家产出产性投
    1,000,000.00 500,000.00 无 桐乡市财务局 无
    业出产性投资嘉奖 资嘉奖巨石团体有限公司其
    1,106,718.00 1,845,197.00 无 桐乡市财务局 无他津贴巨石团体九江有限公
    1,750,000.00 挖潜改革资金 无 九江市财务局 无司挖潜改革资金
    安徽方兴科技股份有限公司收购陈诉书
    常州市钟楼开
    投资嘉奖 - 9,020,000.00 发区对该公司 无 处所当局 无
    的投资嘉奖
    企业成长扶持基金 688,843.93 2,271,427.69 — — 上海市普陀区当局 —
    其他 2,989,541.71 2,279,417.00 — — — —
    合计 179,613,347.32 229,879,465.94
    31. 营业外出入
    项目 上年纪 今年纪
    营业外出入净额 -26,234,364.27 -74,243,041.50
    营业外收入小计 45,029,605.18 24,570,974.19
    个中:
    处理牢靠资产净收益 36,287,578.60 15,003,528.88
    ??钍杖? 1,392,947.02 1,306,866.18
    处理惩罚报废料资 15,810.26 675,740.10
    非钱币性生意业务收益 999,894.70 -
    其他 6,333,374.60 7,584,839.03
    营业外支出小计 71,263,969.45 98,814,015.69
    个中:
    处理牢靠资产净损失 18,104,813.52 29,614,721.02
    ??钪С? 2,000,779.93 4,030,501.80
    捐赠支出 862,391.11 4,815,869.85
    计提牢靠资产减值筹备 - 23,047,218.99
    企业搬家费 678,300.00 5,738,843.63
    安放人员用度 58,548.31 6,480,970.93
    其他损失 29,995.17 19,853,853.45
    债务重组损失 29,033,996.06 189,654.41
    其他 20,495,145.35 5,042,381.61
    九、母公司主要财政报表项目注释
    1. 恒久投资及归并价差
    年头余额 年尾余额
    项目 今年增加数 今年淘汰数
    账面余额 减价筹备 账面余额 账面余额
    恒久股权投资 3,777,155,629.36 563,680,007.75 758,963,748.28 111,404,918.97 4,424,714,458.67 670,852,361.73
    安徽方兴科技股份有限公司收购陈诉书
    个中:对子公司的投资 2,795,199,897.51 35,129,360.10 743,588,890.28 45,984,286.76 3,492,804,501.03 35,129,360.10
    对其他企业投资 981,955,731.85 528,550,647.65 15,374,858.00 65,420,632.21 931,909,957.64 635,723,001.63
    合计 3,777,155,629.36 563,680,007.75 758,963,748.28 111,404,918.97 4,424,714,458.67 670,852,361.73
    2.投资收益
    项目 上年纪 今年纪
    以本钱法核算的被投资单元宣告分配的利润 50,000.00 50,000.00
    年尾调解的被投资单元所有者权益净增减的金额 249,437,173.55 365,346,332.40
    股权投资差额摊销 -628,030.49 -
    计提的投资减值筹备 - -108,122,353.98
    合计 248,859,143.06 257,273,978.42
    3.从子公司分取的红利环境
    子公司名称 持股比例 分取红利金额
    中建材资产打点公司 100% 100,000.00
    北新建材(团体)有限公司 100% 8,060,000.00
    中建材矿业公司 100% 200,000.00
    中建材团体收支口公司 100% 300,000.00
    中国修建质料科学研究院 100% 9,755,000.00
    合计 18,415,000.00
    4.从子公司收取打点费环境
    子公司名称 持股比例 收取打点费金额
    中建材团体收支口公司 100% 1,350,000.00
    中国修建质料科学研究总院 100% 3,290,000.00
    中建材矿业公司 100% 100,000.00
    中国建材轻工机器团体公司 100% 800,000.00
    中建材资产打点公司 100% 2,040,000.00
    合计 7,580,000.00
    十、非钱币性生意业务和债务重组的说明
    1.本公司本期无需披露的非钱币性生意业务。

    2.债务重组事项的说明
    (1)债务人项目
    安徽方兴科技股份有限公司收购陈诉书
    因债务重组而确认 将债务转为成本所导致的
    项目 方法 或有支出
    的成本公积总额 实收成本增加数
    吉林白山纸厂 以物抵债 7,407,900.17 - -
    四川长江纸厂 以物抵债 30,192.48 - -
    锅炉处事站 以物抵债 17,737.54 - -
    凯利焊接公司 以物抵债 78,719.40 - -
    金信锻造厂 以物抵债 33,317.03 - -
    轻联金属有限公司 以物抵债 19,002.53 - -
    安丘汶瑞机器有限公司 以物抵债 23,059.51 - -
    合计 7,609,928.66 - -
    十一、在今年度损益中消化以前年度潜亏和挂账环境
    无。

    十二、财政报表之核准
    本公司2006 年度财政报表已经董事会核准。

    (二)中国修建质料团体公司2006 年度审计意见
    信永中和管帐师事务所有限责任公司对中国建材团体2006 年财政陈诉举办了审计,并出具审计陈诉(XYZH/2006A3013 ),个中主要内容如下:
    1、导致保存意见事项
    1、中国建材团体一年内到期的恒久借钱中的承债吞并借钱等计33,681 万元,中国建材团体未计付利钱;别的,中国建材团体短期借钱中的加皇贷款5,906 万元的清理事情尚在举办之中。在审计进程中我们未能实施函证及其他相关措施,以对上述贷款本金及利钱得到充实、适当的审计证据。

    2、中国建材团体为主提倡人设立的中国玻纤股份有限公司(以下简称“中国玻纤”)现由中国建材团体之控股子公司中国建材股份有限公司持股 36.15%,为第一大股东;中国玻纤董事会今朝由9 人构成,个中独立董事3 名,中国建材团体派出人员 3 名;,中国玻纤的董事长、监事会召集人和财政总监由中国建材团体
    安徽方兴科技股份有限公司收购陈诉书派出人员接受。据此,中国建材团体认定对中国玻纤拥有实际节制权,并将其纳入归并财政报表范畴。由于中国建材团体上述据以认定拥有实际节制权的因素与现行管帐准则和管帐制度的划定存在差别,我们无法判定中国建材团体归并中国玻纤管帐报表的合规性。

    3、如附件“中国修建质料团体公司所属子公司审计意见范例环境的汇总说明”所述,中国建材团体对所属 6 家子公司投资回收权益法举办核算并归并其财政报表,个中2 家子公司被出具了保存意见的审计陈诉,保存事项对中国建材团体财政报表存在影响,我们无法精确预计其影响水平。

    2、审计意见
    “我们认为,除了前段所述事项大概发生的影响外,中国建材团体财政报表已经凭据企业管帐准则和《企业管帐制度》的划定体例,在所有重大方面公允反应了中国建材团体2006 年 12 月31 日的财政状况以及2006 年度的策划成就和现金流量环境?!?
    三、蚌埠院最近三年财政管帐报表(归并报表)
    (一)资产欠债表
    资产欠债表
    体例单元:蚌埠玻璃家产设计研究院(归并) 单元:元
    ☆ 项目 行次 2004 年 12 月31 日 2005 年 12 月31 日 2006 年 12 月31 日
    钱币资金 1 22,923,150.82 59,011,734.19 55,582,996.62
    应收单据 3 1,430,000.00 1,210,000.00 3,001,917.00
    应收账款 6 35,510,238.57 33,337,424.27 59,362,883.82
    其他应收款 7 35,796,325.20 12,073,523.96 23,233,159.84
    预付账款 8 21,927,744.10 23,682,245.84 25,199,776.79
    存货 12 4,860,487.05 5,088,224.55 8,035,461.30
    个中: 原质料 13 803,336.75 817,854.60 2,222,529.87
    库存商品(产制品) 14 8,624.33 - 104,490.22
    活动资产合计 19 122,447,945.74 134,403,152.81 174,416,195.37
    恒久投资 20 5,253,400.00 5,253,400.00 6,128,100.00
    个中:恒久股权投资 21 5,253,400.00 5,253,400.00 6,128,100.00
    *归并价差 23 222,140.24 35,083.02 -
    恒久投资合计 24 5,475,540.24 5,288,483.02 6,128,100.00
    牢靠资产原价 25 60,922,055.00 61,890,333.96 71,116,382.63
    减:累计折旧 26 24,235,548.87 26,254,721.16 27,952,484.01
    安徽方兴科技股份有限公司收购陈诉书
    牢靠资产净值 27 36,686,506.13 35,635,612.80 43,163,898.62
    减:牢靠资产减值筹备 28 - - -
    牢靠资产净额 29 36,686,506.13 35,635,612.80 43,163,898.62
    在建工程 31 421,284.20 445,284.20 548,598.20
    牢靠资产清理 32 -33,000.00 - -
    牢靠资产合计 34 37,074,790.33 36,080,897.00 43,712,496.82
    无形资产 35 93,600.00 70,200.00 23,172,895.20
    个中:地皮利用权 36 - - 23,126,095.20
    恒久待摊用度(递延资产) 37 30,419.00 6,087.00 -
    无形资产及其他资产合计 42 124,019.00 76,287.00 23,172,895.20
    资 产 总 计 46 165,122,295.31 175,848,819.83 247,429,687.39
    短期借钱 47 18,000,000.00 18,000,000.00 14,500,000.00
    应付账款 49 13,054,602.66 11,407,631.70 13,523,016.75
    预收账款 50 23,160,049.90 18,220,782.34 30,811,161.62
    应付人为 51 3,730,413.96 3,730,414.06 3,730,414.06
    应付福利费 52 7,720,959.02 8,036,513.64 7,921,657.95
    应付股利(应付利润) 53 - - 1,350,000.00
    应交税金 55 4,734,161.29 2,592,723.38 2,950,280.88
    其他应交款 56 97,017.43 50,577.03 62,707.19
    其他应付款 57 29,954,444.79 30,346,043.51 87,599,469.21
    活动欠债合计 63 100,451,649.05 92,384,685.66 162,448,707.66
    专项应付款 67 12,948.57 12,948.57 12,948.57
    恒久欠债合计 70 12,948.57 12,948.57 12,948.57
    负 债 合 计 72 100,464,597.62 92,397,634.23 162,461,656.23
    *少数股东权益 73 952,804.44 17,080,363.19 16,371,791.37
    实收成本(股本) 74 14,141,004.76 14,141,004.76 14,141,004.76
    法人成本 77 14,141,004.76 14,141,004.76 14,141,004.76
    个中:国有法人成本 78 14,141,004.76 14,141,004.76 14,141,004.76
    成本公积 82 8,252,193.25 8,252,193.25 8,279,378.13
    盈余公积 83 37,943,644.02 38,574,091.98 39,078,982.78
    个中:法定公益金 84 766,896.57 977,045.89 -
    *未确认的投资损失(以“-”号
    85 -175,830.52 -362,887.74 -513,563.27
    填列)
    未分派利润 86 3,543,881.74 5,766,420.16 7,610,437.39
    个中:现金股利 87 1,350,000.00 1,350,000.00 -
    外币报表折算差额 88 - - -
    所有者权益小计 89 63,704,893.25 66,370,822.41 68,596,239.79
    所有者权益合计(剔除未处理惩罚资
    91 63,704,893.25 66,370,822.41 68,596,239.79
    产损失后的金额)
    欠债和所有者权益总计 92 165,122,295.31 175,848,819.83 247,429,687.39
    (二)利润及利润分派表
    安徽方兴科技股份有限公司收购陈诉书
    利润及利润分派表
    体例单元:蚌埠玻璃家产设计研究院(归并) 单元:元
    项目 行次 2004 年 2005 年 2006 年
    一、主营业务收入 1 83,644,222.19 47,938,644.48 150,988,048.26
    二、主营业务收入净额 5 83,644,222.19 47,938,644.48 150,988,048.26
    减:(一)主营业务本钱 6 63,239,906.59 27,447,137.80 117,226,135.50
    个中:出口产物(商品)销售本钱 7 - - -
    (二)主营业务税金及附加 8 1,916,864.83 1,288,569.88 1,805,981.51
    三、主营业务利润(吃亏以“-”号填列) 14 18,487,450.77 19,202,936.80 31,955,931.25
    加:其他业务利润(吃亏以“-”号填列) 15 233,374.25 587,819.66 1,987,506.45
    减:(一)营业用度 16 1,570,469.65 877,848.17 7,407,593.47
    (二)打点用度 17 25,023,416.62 13,257,142.05 20,494,350.85
    (三)财政用度 18 -212,887.97 16,374.59 282,291.25
    个中:利钱支出 19 - 440,023.82 1,165,238.44
    利钱收入 20 232,231.23 439,423.13 927,057.94
    汇兑净损失(汇兑净收益以“-”号填列) 21 - 5,575.95 14,978.25
    (四)其他 22 - - -
    四、营业利润(吃亏以“-”号填列) 23 -7,660,173.28 5,639,391.65 5,759,202.13
    加:(一)投资收益(损失以“-”号填列) 24 13,604,170.38 4,000.00 100,000.00
    (四)营业外收入 28 424,080.00 79,045.73 119,511.84
    个中:处理牢靠资产净收益 29 6,480.00 35,633.08 76,031.84
    ??罹皇杖? 32 700.00 - 1,700.00
    (五)其他 33 - - -
    个中:用以前年度含量人为结余补充利润 34 - - -
    减:(一)营业外支出 35 1,263,684.88 78,952.89 154,125.07
    个中:处理牢靠资产净损失 36 966,552.03 402.03 134,962.56
    出售无形资产损失 37 - - -
    ??钪С? 38 3,353.35 58,744.44 19,122.51
    捐赠支出 39 280,680.00 - -
    五、利润总额(吃亏总额以“-”号填列) 42 5,104,392.22 5,643,484.49 5,824,588.90
    减:所得税 43 1,124,501.53 1,568,002.29 1,630,627.07
    * 少数股东损益 44 104,545.23 27,558.75 -711,106.94
    加:* 未确认的投资损失 45 175,830.52 187,057.22 150,675.53
    六、净利润(净吃亏以“-”号填列) 46 4,051,175.98 4,234,980.67 5,055,744.30
    加:(一)年头未分派利润 47 126,756.74 3,543,881.74 5,766,420.16
    七、可供分派的利润 50 4,177,932.72 7,778,862.41 10,822,164.46
    减:(一)提取法定盈余公积 51 422,700.65 420,298.64 504,890.80
    (二)提取法定公益金 52 211,350.33 210,149.32 -
    (三)提取职工嘉奖及福利基金 53 - 31,994.29 6,836.27
    八、可供投资者分派的利润 60 3,543,881.74 10,310,437.39
    7,116,420.16
    减:(一)应付优先股股利 61 - - -
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    (二)提取任意盈余公积 62 - - -
    (三)应付普通股股利(应付利润) 63 - 1,350,000.00 2,700,000.00
    九、未分派利润 66 3,543,881.74 5,766,420.16 7,610,437.39
    (三)现金流量表
    现金流量表
    体例单元:蚌埠玻璃家产设计研究院(归并) 单元:元
    项目 行次 2004 年 2005 年 2006 年
    一、策划勾当发生的现金流量: 1 — — —
    销售商品、提供劳务收到的现金 2 79,283,958.92 45,141,379.84 154,224,873.27
    收到的税费返还 3 - 216,087.46 -
    收到的其他与策划勾当有关的现金 4 232,231.23 23,890,585.03 45,071,219.26
    现金流入小计 5 79,516,190.15 69,248,052.33 199,296,092.53
    购置商品、接管劳务付出的现金 6 48,209,773.38 23,169,053.34 138,242,178.05
    付出给职工以及为职工付出的现金 7 20,206,000.26 8,763,818.80 25,322,547.37
    付出的各项税费 8 5,967,562.20 6,585,285.53 9,876,436.37
    付出的其他与策划勾当有关的现金 9 31,386,027.44 8,853,113.65 22,046,912.11
    现金流出小计 10 105,769,363.28 47,371,271.32 195,488,073.90
    策划勾当发生的现金流量净额 11 -26,253,173.13 21,876,781.01 3,808,018.63
    二、投资勾当发生的现金流量: 12 —— —— ——
    收回投资所收到的现金 13 550,240.00 - -
    取得投资收益所收到的现金 15 - 4,000.00 -
    处理牢靠资产、无形资产和其他恒久
    16 33,135.00 5,065.00 129,140.00
    资产所收回的现金净额
    收到的其他与投资勾当有关的现金 17 232,231.27 439,423.13 927,057.94
    现金流入小计 18 815,606.27 448,488.13 1,056,197.94
    购建牢靠资产、无形资产和其他恒久
    19 2,400,162.00 541,086.00 24,245,796.72
    资产所付出的现金
    投资所付出的现金 20 200,000.00 - -
    现金流出小计 23 2,600,162.00 541,086.00 24,245,796.72
    投资勾当发生的现金流量净额 24 -1,784,555.73 -92,597.87 -23,189,598.78
    三、筹资勾当发生的现金流量: 25 —— —— ——
    接收投资所收到的现金 26 - 16,100,000.00 -
    借钱所收到的现金 27 18,000,000.00 36,000,000.00 42,425,810.07
    收到的其他与筹资勾当有关的现金 28 - - 7,570,000.00
    现金流入小计 29 18,000,000.00 52,100,000.00 49,995,810.07
    送还债务所付出的现金 30 - 36,000,000.00 31,512,750.80
    分派股利、利润或偿付利钱所付出的现金 31 - 1,790,023.82 2,515,238.44
    付出的其他与筹资勾当有关的现金 32 11,000,000.00 - -
    现金流出小计 33 11,000,000.00 37,790,023.82 34,027,989.24
    筹资勾当发生的现金流量净额 34 7,000,000.00 14,309,976.18 15,967,820.83
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    四、汇率变换对现金的影响 35 -4,259.92 -5,575.95 -14,978.25
    五、现金及现金等价物净增加额 36 -21,041,988.78 36,088,583.37 -3,428,737.57
    增补资料: 37 — — —
    一、将净利润调理为策划勾当现金流量: 38 — — —
    净利润 39 4,227,006.50 4,234,980.67 5,055,744.30
    加:* 少数股东损益 40 104,545.23 27,558.75 -711,106.94
    减:* 未确认的投资损失 41 175,830.52 187,057.22 150,675.53
    加:计提的资产减值筹备 42 1,590,855.49 -1,029,841.68 -1,560,856.33
    牢靠资产折旧 43 2,455,026.34 2,159,114.58 2,080,227.46
    无形资产摊销 44 23,400.00 23,400.00 100,744.80
    恒久待摊用度摊销 45 37,436.48 24,332.00 6,087.00
    处理牢靠资产、无形资产和其他
    48 960,072.03 -35,231.05 -76,031.84
    恒久资产的损失(减:收益)
    牢靠资产报废损失 49 - - 134,962.56
    财政用度 50 -227,971.31 6,176.64 -194,580.96
    投资损失(减:收益) 51 -13,604,170.38 -4,000.00 -100,000.00
    递延税款贷项(减:借项) 52 - - -
    存货的淘汰(减:增加) 53 -1,163,806.86 -227,737.50 -2,947,236.75
    策划性应收项目标淘汰(减:增加) 54 -25,696,695.98 22,063,601.12 -52,756,361.65
    策划性应付项目标增加(减:淘汰) 55 2,812,661.26 -5,178,515.30 54,927,102.51
    其他 56 2,404,298.59 - -
    策划勾当发生的现金流量净额 57 -26,253,173.13 21,876,781.01 3,808,018.63
    二、不涉及现金出入的投资和筹资勾当: 58 —— —— ——
    三、现金及现金等价物净增加环境: 63 —— —— ——
    现金的期末余额 64 22,923,150.82 59,011,734.19 55,582,996.62
    减:现金的期初余额 65 43,965,139.60 22,923,150.82 59,011,734.19
    加:现金等价物的期末余额 66 - - -
    减:现金等价物的期初余额 67 - - -
    现金及现金等价物净增加额 68 -21,041,988.78 36,088,583.37 -3,428,737.57
    四、蚌埠院最近一个管帐年度经审计的财政管帐陈诉及相关审计意见
    (一)蚌埠院2006 年度财政报表附注
    一 公司的根基环境
    蚌埠玻璃家产设计研究院(以下简称本院)创立于一九五三年。本院 1996
    年8 月6 日取得蚌埠市工商行政打点局核发的字3403001000211 号企业法人营业执照,注册成本为壹仟叁佰壹拾万元,由国度建材局出资。法定代表人:彭寿,企业住所:蚌埠市涂山路 1047 号。

    安徽方兴科技股份有限公司收购陈诉书
    本院设有董事会,对公司重大决定和日常事情实施打点和节制。

    本院下设子公司 10 家,个中全资子公司6 家,合伙子公司4 家。

    本院主要从事:建材、轻工产物、市政修建工程、非金属矿山采选的研究开拓、筹划可行性研究、环评、工程设计、工程监理、工程总承包及有关技能、设备、质料、供货;计较机软件开拓、技能情报咨询、物化阐明、热工测定、外文翻译及技能处事;住宿处事。

    二 不切合管帐核算前提的说明

    三 重要管帐政策和管帐预计的说明
    1 .管帐准则和管帐制度
    本院执行《企业管帐准则》和《企业管帐制度》及其增补划定。

    2 .管帐年度
    本院管帐年度为公历 1 月 1 日至12 月31 日。

    3 .记账本位币
    本院以人民币为记账本位币。

    4 .记账基本和计价原则
    本院管帐核算回收权责产生制基本举办核算,计价以汗青本钱为计价原则。

    5 .外币折算
    本院外币业务按业务产生当日(或当月一日)中国人民银行发布的基准汇价折算为人民币记账,资产欠债表日的外币钱币性资产和欠债按该日中国人民银行发布的基准汇价折算为人民币,所发生的折算差额除了与牢靠资产购建期间因专门外币借钱相关的汇兑损益按成本化的原则处理惩罚外,其余均直接作为当期损益。

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    6 .现金及现金等价物简直定尺度
    本院现金及现金等价物指持有的不高出3 个月、活动性强、易于转换为已知金额现金且代价变换风险很小的投资。

    7 .应收金钱坏账筹备核算要领
    (1)坏账筹备简直认尺度:a.债务单元取消、破产、资不抵债、现金流量严重不敷、产生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等;b.债务单元过时未推行偿债义务高出 3 年;C.其他确凿证据表白确实无法收回或收回的大概性不大。

    (2)坏账损失的核算要领:本院对大概产生的坏账损失回收备抵法核算,期末对应收金钱(不包罗应收单据)回收个体认定法和账龄阐明法相团结计提坏账筹备,与已提坏账筹备的差额计入当期损益。对付有确凿证据表白确实无法收回的应收金钱,经董事会核准后列作坏账损失,冲销提取的坏账筹备。

    (3)坏账筹备的计概要领:本院将与关联方之间产生的应收金钱、与非关联方产生的金额较大、有确凿证据表白可收回水平的应收金钱按个体认定法计提坏账。个中对有确凿证据表白不可以或许收回或收回的大概性不大的应收金钱,如债务单元已取消、破产、资不抵债、现金流量严重不敷、产生严重的自然灾害等导致停产而在短时间内无法偿付债务,回收个体认定法全额计提坏账筹备。

    按账龄阐明法计提坏账筹备的计提比譬喻下:
    账龄 计提比例
    1 年以内 1%
    1-2 年 7%
    2-3 年 20%
    3-4 年 40%
    4-5 年 70%
    5 年以上 100%
    (4 )应收金钱的转让、质押、贴现:
    本院以应收债权向银行等金融机构转让、质押或贴现等方法融资时,按拍照关条约的约定,当债务人到期未送还该项债务时,若本院负有向金融机构还款的责任,则该应收债权作为质押贷款处理惩罚;若本院没有向金融机构还款的责任,则该应收债权作为转让处理惩罚,并确认债权的转让损益。

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    8 .存货
    (1)存货的分类:本院存货主要包罗物资采购、原质料、包装物、低值易耗品、在产物、库存商品等。

    (2)存货取得和发出的计价要领:存货实行永续盘存制,存货在取得时按实际本钱计价;领用或发出存货,凭据实际本钱核算的,回收个体计价法确定其实际本钱。

    (3)低值易耗品和包装物的摊销:代价较小的,在领用时回收一次摊销法;代价较大的,除有非凡划定的外回收五五摊销法。

    (4 )期末存货计价原则及存货减价筹备确认尺度和计概要领:期末存货按本钱与可变现净值孰低原则计价;期末,对存货举办全面清查,对付存货因蒙受毁损、全部或部门陈旧过期或销售价值低于本钱等原因,估量其本钱不行收回的部门,提取存货减价筹备。存货减价筹备按单个存货项目(对付数量繁多、单价较低的存货,可以按存货种别)的本钱高于其可变现净值的差额提取,可变现净值按预计售价减去预计落成本钱、销售用度和税金后确定。

    9 .恒久投资
    (1) 恒久股权投资
    1) 恒久股权投资计价及收益确认要领:恒久股权投资在取得时按实际付出的价款或确定的代价作为初始本钱。本院对投资额占被投资企业有表决权成本总额 20% 以下,或虽占 20%或 20% 以上但不具重大影响的股权投资,回收本钱法核算;对投资额占被投资企业有表决权成本总额 20%或 20%以上,或虽不敷20%但具有重大影响的股权投资,回收权益法核算。

    2) 恒久股权投资差额的摊销要领和期限:初始投资本钱大于应享有被投资单元所有者权益份额的差额作为股权投资差额回收直线法举办摊销,条约划定了投资期限的,按投资期限摊销,条约没有划定投资期限的,按 10 年摊销;初始投资本钱小于应享有被投资单元所有者权益份额的差额,计入成本公积。

    (2) 恒久债权投资
    1)恒久债权投资的计价和收益确认要领:恒久债权投资按取得时的实际本钱作为初始投资本钱。恒久债权投资按权责产生制原则定期计提应计利钱,计入投资收益。

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    ☆ 2)债券投资溢价和折价的摊销要领:本院将债券投资初始投资本钱减去相关用度及已到付息期但尚未领取的债券利钱和未到期的债券利钱后,与债券面值之间的差额,作为债券溢价或折价,在债券存续期内于确认相关利钱收入时,按直线法分期摊销。

    (3)恒久投资减值筹备简直认尺度和计概要领
    本院期末对由于市价一连下跌或被投资企业策划状况恶化等原因,导致可收回金额低于其账面代价,而且这种低落的代价在可估量的将来期间内难以规复的恒久投资,按其可收回金额低于账面代价的差额,计提恒久投资减值筹备。恒久投资减值筹备按单项投资项目计提。

    10 .牢靠资产及折旧
    (1)牢靠资产简直认尺度:牢靠资产是指同时具有以下特征,即为出产商品、提供劳务、出租或策划打点而持有的,利用年限高出一年,单元代价高出
    2000 元的有形资产。

    (2)牢靠资产的计价:牢靠资产按其取得时的本钱作为入账的代价。

    (3)牢靠资产分类及折旧要领:除已提足折旧仍继承利用的牢靠资产,及凭据划定单独估价作为牢靠资产入账的地皮等环境外,本院对所有牢靠资产计提折旧。折旧要领为平均年限法,牢靠资产估量残值为资产原值的 5%。牢靠资产分类、折旧年限和折旧率如下表:
    序号 种别 预计经济利用年限(年) 估量残值率(%) 年折旧率(%)
    1 衡宇、修建物 40 5 2.375
    2 呆板设备 10 5 9.5
    3 运输东西 10 5 9.5
    4 其他 8 5 11.875
    (4 )融资租入牢靠资产的计价要领:按租赁开始日租赁资产的原账面代价与最低租赁付款额的现值两者中较低者,作为入账代价。

    (5)牢靠资产后续支出的处理惩罚:牢靠资产的后续支出主要包罗修理支出、更新改善支出及装修支出等内容,个中与牢靠资产有关的后续支出,在使该牢靠
    安徽方兴科技股份有限公司收购陈诉书资产大概流入的经济好处高出了原先的预计时,予以成本化,其他后续支出在其产生时计入当期用度。

    (6)牢靠资产减值筹备简直认尺度和计概要领:本院于期末对牢靠资产举办查抄,如发明由于市价一连下跌,或技能陈旧、损坏、恒久闲置等原因导致其可收回金额低于账面代价的,按该资产可收回金额低于其账面代价的差额计提减值筹备。牢靠资产减值筹备按单项牢靠资产计提。

    11 .在建工程
    (1) 在建工程的计价:按实际产生的支出确定工程本钱。

    (2 ) 在建工程结转牢靠资产的时点:本院制作的牢靠资产在到达预定可利用状态之日起,按照工程预算、造价或工程实际本钱等,按预计的代价结转牢靠资产,次月起开始计提折旧。待治理了竣工决算手续后再作调解。

    (3)在建工程减值筹备简直认尺度和计概要领:本院于每年年度终了,对在建工程举办全面查抄,如发明由于恒久停建而且估量在将来3 年内不会从头开工、在建项目机能技能已经落伍等原因导致其可收回金额低于账面代价的,按该资产可收回金额低于其账面代价的差额计提减值筹备。在建工程减值筹备按单项工程项目计提。

    12 .无形资产
    (1)无形资产的计价要领:无形资产按取得时的实际本钱计量。

    (2)无形资产的摊销要领和期限:无形资产自取恰当月起按估量利用年限、条约划定的受益年限和法令划定的有效年限三者中最短者分期平均派销,计入当期损益。若无条约和法令划定,计较机软件摊销期为5 年,其他无形资产摊销期为 10 年。

    (3)无形资产减值筹备简直认尺度和计概要领:本院于每年年度终了,对无形资产举办全面查抄,如发明由于技能陈旧、市价大幅下跌等原因导致其可收回金额低于账面代价的,按该资产可收回金额低于其账面代价的差额计提减值筹备。无形资产减值筹备按单项资产计提。

    13 .恒久待摊用度
    本院恒久待摊用度指已经支出,但应由当期及今后各期包袱的摊销期限在 1
    年以上(不含 1 年)的各项用度,该等用度在受益期内平均派销,假如恒久待摊费
    安徽方兴科技股份有限公司收购陈诉书用项目不能使今后管帐期间受益,则将尚未摊销的该项目标摊余代价全部转入当期损益。

    14 . 估量欠债
    (1) 估量欠债确认原则:当与对外包管、贸易承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产物质量担保等或有事项相关的业务同时切合以下条件时,本院将其确认为欠债:该义务是本院包袱的现时义务;该义务的推行很大概导致经济好处流出企业;该义务的金额可以或许靠得住地计量。

    (2) 估量欠债计量要领:按清偿该或有事项所需支出的最佳预计数计量。

    15 .收入确认原则
    本院的营业收入主要包罗销售商品收入和提供劳务收入,其收入确认原则如下:
    (1)销售商品:在已将商品所有权上的主要风险和酬金转移给购货方,本院不再对该商品实施与所有权有关的继承打点权和实际节制权,与生意业务相关的经济好处可以或许流入企业,相关的收入和本钱可以或许靠得住地计量时,确认商品销售收入的实现。

    (2)提供劳务:在同一年度内开始并完成的劳务,在完成劳务时确认收入;劳务的开始和完身分属差异的管帐年度,在提供劳务生意业务的功效可以或许靠得住预计的环境下,于资产欠债表日按落成百分比法确认相关的劳务收入。

    16 .所得税的管帐处理惩罚要领
    本院所得税回收应付税款法核算。

    四 关联方干系及其生意业务
    1.关联方干系
    (1) 存在节制干系的关联方
    经济性质 与本院关 注册 法定
    关联方名称 主营业务
    或范例 系 地点 代表人
    中国修建质料科学研究 国有企业 母公司 北京 姚燕 修建质料等
    总院
    安徽方兴科技股份有限公司收购陈诉书
    (2) 存在节制干系的关联方的注册成本及其变革
    关联方名称 年头余额 今年增加 今年淘汰 年尾余额
    中国修建质料科学研究 418,393,000.00 - - 418,393,000.00
    总院
    (3) 存在节制干系的关联方的所持股份或权益及其变革
    持股金额 持股比例
    关联方名称
    年头余额 年尾余额 年头余额 年尾余额
    中国修建质料科学研究 14,141,004.76 14,141,004.76 100% 100%总院
    (4 ) 不存在节制干系的关联方
    关联方名称 与本院干系 与本院主要关联生意业务
    蚌埠凯盛工程技能有限公司 与本院同受一母公司节制 销售、提供劳务
    蚌埠玻璃家产设计研究院华利玻 与本院同受一母公司节制 提供劳务璃机具厂
    蚌埠凯盛工程技能有限公司 与本院同受一母公司节制 销售
    深圳市凯盛科技工程有限公司蚌 与本院同受一母公司节制 提供劳务埠分公司
    凯盛保特罗(蚌埠)玻璃机器有 与本院同受一母公司节制 提供劳务限公司
    中国建材国际工程有限公司江苏 与本院同受一母公司节制 提供劳务分公司
    中国建材国际工程有限公司 与本院同受一母公司节制 提供劳务
    2.关联生意业务
    (1) 销售货品
    关联方名称 上年纪 今年纪
    蚌埠凯盛工程技能有限公司 316,239.30
    166 860 40
    合计 316,239.30
    166 860 40
    安徽方兴科技股份有限公司收购陈诉书
    向关联方销售商品的均按市场公允价订价。

    (2) 提供劳务
    关联方名称 上年纪 今年纪
    蚌埠玻璃家产设计研究院华利玻璃机具厂 - 9,366.90
    中国建材国际工程有限公司蚌埠分公司 370,000.00 442,532.15
    深圳市凯盛科技工程有限公司蚌埠分公司 - 45,376.55
    凯盛保特罗(蚌埠)玻璃机器有限公司 - 20,000.00
    中国建材国际工程有限公司江苏分公司 - 30,000.00
    合 计 370,000.00 547,275.60
    向各关联方提供劳务均按市场公允价订价。

    (3) 资产出租
    关联方名称 上年纪 今年纪
    中国建材国际工程有限公司 216,974.25 1,012,546.50
    中国建材国际工程有限公司蚌埠分公司 71,064.00 568,512.00
    凯盛保特罗(蚌埠)玻璃机器有限公司 - 5,484.00
    中国建材国际工程有限公司大连分公司 - 16,148.40
    合计 288,038.25 1,602,690.9
    (1)今年蚌埠玻璃家产设计研究院收取中国建材国际工程有限公司衡宇租赁费 1,012,546.50 元,该金钱已经结清。

    (2 )今年蚌埠玻璃家产设计研究院收取中国建材国际工程有限公司蚌埠分公司衡宇租赁费568,512.00 元,该金钱已经结清。

    (3)今年蚌埠玻璃家产设计研究院收取凯盛保特罗(蚌埠)玻璃机器有限公司衡宇租赁费5,484.00 元,该金钱已经结清。

    (4 )今年蚌埠玻璃家产设计研究院收取中国建材国际工程有限公司大连分公司衡宇租赁费 16,148.40 元,该金钱已经结清。

    (4 ) 提供包管
    关联方名称 上年纪 今年纪
    安徽方兴科技股份有限公司收购陈诉书
    中国建材国际工程有限公司 18,000,000.00 -
    中国修建质料团体公司 - 14,500,000.00
    合计 18,000,000.00 14,500,000.00
    (1)经中国建材股份有限公司董事会研究抉择由中国建材国际工程有限公司为蚌埠玻璃家产设计研究院提供借钱包管 1800 万元,包管期间从 2005 年 10
    月26 日至2006 年 10 月26 日止,此笔借钱已经如期偿还,包管义务相应终结。

    (2 )经中国修建质料团体公司总司理办公会研究抉择由中国修建质料团体公司为蚌埠玻璃家产设计研究院提供借钱包管 1450 万元,包管期间从 2006 年
    10 月30 日至2007 年 10 月30 日止。

    3.关联方往来余额
    (1) 关联方应收余额
    关联方名称 项目 年头余额 年尾余额
    中国建材国际工程有限公司 应收账款
    7 823 938 10 2 673 113 10
    华金技能开拓有限责任公司 应收账款 1,126,477.33 1,126,477.33
    深圳市凯盛科技工程有限公司 应收账款 2,097,600.00 2,057,600.00
    蚌埠凯盛工程技能有限公司 应收账款 1,050,000.00 1,050,000.00
    蚌埠中创新质料科技有限责任公司 其他应收款
    1,359,139.93 1,359,139.93
    北京凯盛建研建材工程设计有限责任公司 其他应收款
    45 803 94 45 803 94
    凯盛保特罗(蚌埠)玻璃机器有限公司 其他应收款
    7 496 20 7 496 20
    蚌埠玻璃家产设计研究院华利机具厂 其他应收款
    272,984.61
    310 612 30
    (2) 关联方应付余额
    关联方名称 项目 年头余额 年尾余额
    中新团体资产打点公司 其他应付款 400,000.00 400,000.00
    中国建材国际工程有限公司 其他应付款 1,195,964.40
    1 195 964 40
    秦皇岛玻璃家产研究设计院 其他应付款 7,500.00 7,500.00
    五 归并财政报表的体例要领
    安徽方兴科技股份有限公司收购陈诉书
    1 .归并财政报表范畴简直定原则
    本院将拥有 50%以上表决权成本且节制权未受到限制的被投资企业,或虽不敷 50%但拥有实际节制权的被投资企业,纳入归并财政报表范畴。

    2 .归并财政报表体例依据及体例要领
    归并财政报表以母公司财政报表和纳入归并范畴的子公司财政报表及其他相关资料为依据,凭据财务部《归并财政报表暂行划定》及其增补划定的要求体例,对归并范畴内公司之间的重大生意业务、资金往来均在归并时予以抵销。

    3 .纳入归并报表子公司的根基环境
    持股 注册
    序 企业 级 企业 审计意
    比例 成本(万 投资额(元) 备注
    号 名称 次 范例 见范例
    (%) 元)
    1 蚌埠华盛自控技能装 1 1 1
    75% 116.00 1,738,206.09
    备有限公司
    2 南京正远建材实业公 1 1 1
    100% 10.00 139,968.48

    3 华?;缟璞赣邢薰? 91.47 1 1 1
    300.00 2,573,022.66
    司 %
    4 蚌埠华洋超细粉体新 1 1 1
    100% 50.00 908,521.89
    技能有限责任公司
    5 蚌埠华??蟛闲? 1 1 1
    100% 57.36 1,285,572.90
    技能实业公司
    6 蚌埠玻璃设计院南京 1 1 1
    100% 150.00 565,045.02
    分院
    7 华安建材家产工程咨 1 1 1
    100% 10.00 408,079.42
    询公司
    8 中新团体工程咨询有 1 1 1
    60% 100.00 600,000.00
    限责任公司
    9 淮南煤矿机器有限公 1 1 1
    55.4% 3610.00 20,000,000.00

    10 蚌埠华诚工程建树监 1 1 1
    100% 100.00 789,693.52
    理技能咨询公司
    4 .今年度归并报表范畴的改观及来由
    今年度归并报表范畴与上期报表归并范畴一致,没有改观。

    序号 企业名称 企业级次 是否归并报表 变换原因
    1 蚌埠华盛自控技能装备有限 1 是
    安徽方兴科技股份有限公司收购陈诉书
    公司
    2 南京正远建材实业公司 1 是
    3 华?;缟璞赣邢薰? 1 是
    4 蚌埠华洋超细粉体新技能有 1 是
    限责任公司
    5 蚌埠华??蟛闲录寄苁? 1 是
    业公司
    6 蚌埠玻璃设计院南京分院 1 是
    7 华安建材家产工程咨询公司 1 是
    8 中新团体工程咨询有限责任 1 是
    公司
    9 淮南煤矿机器有限公司 1 是
    10 蚌埠华诚工程建树监理技能 1 是
    咨询公司
    5 .今年度未纳入归并报表范畴的子企业环境
    持股比 级 未纳入归并
    序号 企业名称 注册成本 投资额
    例(%) 次 范畴原因
    蚌埠玻璃家产设计研究 100 100,000.00 100,000.00
    院珠海分院 1 关停并转
    蚌埠玻璃家产设计研究 100 50,000.00 50,000.00
    院连云港分院 1 关停并转
    太仓华辉装饰玻璃有限 70 500,000.00 350,000.00
    公司 1 关停并转
    六 归并财政报表主要项目注释
    下列所披露的财政报表数据,除出格注明之外,“年头”系指 2005 年 12 月
    31 日,“年尾”系指2006 年 12 月31 日,“今年”系指2006 年 1 月 1 日至12 月31
    日,“上年” 系指2005 年 1 月 1 日至12 月31 日,钱币单元为人民币元。

    2 .钱币资金
    年头余额 今年增加 今年淘汰 年尾余额
    项目
    折合人民币 折合人民币 折合人民币 折合人民币
    现金 120,270.59 24,316,218.89 24,062,071.20 374,418.28
    个中:人民币 104,311.09 24,314,657.15 24,059,743.65 359,224.59
    美元 10,720.04 - 2,141.23 8,578.81
    欧元 - 1,561.74 - 1,561.74
    港币 5,239.46
    安徽方兴科技股份有限公司收购陈诉书
    - 186.32 5,053.14
    银行存款 58,891,463.60 367,419,078.29 371,101,963.55 55,208,578.34
    个中:人民币 58,676,338.67 367,418,972.78 371,097,357.74 54,997,953.71
    美元 215,124.93 105.51 4,605.81 210,624.63
    欧元 - - - -
    其他钱币资金 - - - -
    个中:人民币 - - - -
    美元 - - - -
    欧元 - - - -
    合计 59,011,734.19 391,735,297.18 395,164,034.75 55,582,996.62
    本院不存在抵押、冻结等对变现有限制或存放在境外、或有潜在接纳风险
    的资金。

    3 .应收单据
    单据种类 年头余额 年尾余额
    银行承兑汇票 1,210,000.00 3,001,917.00
    合计 1,210,000.00 3,001,917.00
    4 .应收金钱
    年头数 年尾数
    项目
    年头余额 坏账筹备 年尾余额 坏账筹备
    应收账款 41,618,880.36 8,281,456.09 69,560,033.97 10,197,150.15
    1 年以内 12,217,166.45 88,893.43 40,803,466.61 396,149.91
    1-2 年 14,321,754.94 638,854.78 5,164,890.49 232,027.92
    2-3 年 5,488,368.69 730,560.74 11,476,591.72 1,729,325.16
    3-4 年 2,773,656.99 232,344.60 4,400,303.69 836,321.48
    4-5 年 335,024.31 107,893.56 896,848.17 366,283.05
    5 年以上 6,482,908.98 6,482,908.98 6,817,933.29 6,637,042.63
    其他应收款 18,596,814.42 6,523,290.46 26,279,899.91 3,046,740.07
    1 年以内 483,737.34 3,096.41 17,495,634.40 168,398.46
    1-2 年 8,966,346.20 22,129.66 405,680.81 18,190.14
    2-3 年 313,326.02 18,863.72 3,427,036.55 46,039.36
    3-4 年 638,414.56 17,451.58 278,703.19 22,172.18
    4-5 年 76,273.83 21,279.69 608,494.21 115,483.19
    安徽方兴科技股份有限公司收购陈诉书
    5 年以上 8,118,716.47 6,440,469.40 4,064,350.75 2,676,456.74
    本公司应收账款中无应收单据转入的环境;其他应收款中无预付账款转入
    的环境;本公司对关联方应收金钱不提取坏账筹备;年尾其他应收款中前 5 名欠款单元列示如下:
    单元名称/项目 金额 欠款性质 欠款原因
    南郊开拓办 3,740,000.00 借钱 策划所需
    建行营业部 1,350,000.00 借钱 包管金钱
    中国人寿保险公司蚌埠分公司 405,993.77 保险费 待退保险费
    安徽省国际民间相助促进会(安
    徽省商务厅) 200,000.00 担保金 治理外经证
    江油金圆公司 73,348.00 借钱 策划所需
    5 .预付账款
    年头余额 年尾余额
    项目 金额 比例(%) 金额 比例(%)
    1 年以内 12,268,790.22 51.81 8,335,529.94 33.08
    1-2 年 774,401.25 3.27 5,799,019.23 23.01
    2-3 年 198,018.10 0.84 459,023.25 1.82
    3 年以上 10,441,036.27 44.08 10,606,204.37 42.09
    合计 23,682,245.84 100 25,199,776.79 100
    由于本院从事的策划业务性质抉择了其出产策划周期较长,各项目不能在短期内落成,所以预付账款账龄较长。

    6 .存货
    年头数 今年 今年 年尾数
    增加 淘汰
    项目
    账面余额 减价筹备 账面余额 减价筹备
    原质料 817,854.60 - 15,681,470.49 14,276,795.22 2,222,529.87 -
    包装物 - - 59,126.03 59,126.03 -
    低值易耗品 25,653.80 - 220,063.30 220,063.30 25,653.80 -
    廉价半制品及在产物 4,244,716.15 - 7,011,590.01 5,573,518.75 5,682,787.41 -
    库存商品(产制品) - - 15,431,982.18 15,327,491.96 104,490.22 -
    其他 - - - - - -
    合计 5,088,224.55 - 38,404,232.01 35,456,995.26 8,035,461.30 -
    本公司无用于债务包管的存货和三年以上的存货项目。

    安徽方兴科技股份有限公司收购陈诉书
    7 .恒久投资及归并价差
    年头数 年尾数
    项目 今年增加 今年淘汰
    账面余额 减值筹备 账面余额 减值筹备
    恒久股权投资 - - - - - -个中:对子公
    - - - - - -
    司投资
    对其他
    5,253,400.00 - 874,700.00 685,704.00 5,442,396.00 -
    企业投资
    恒久债权投资 - - - - - -
    个中:国债投资 - - - - - -
    可转换公司
    - - - - - -
    债券投资
    其他恒久投资 - - - - - -
    归并价差 35,083.02 - - 35,083.02 - -
    合计 5,288,483.02 - 874,700.00 720,787.02 5,442,396.00 -
    (1)恒久股权投资
    被投资单元名称 持股比例 年头余额 今年增加 今年淘汰 年尾余额 核算要领
    合计 - 4,893,400.00 874,700.00 685,704.00 5,082,396.00 -个中:
    1.安徽方兴科技
    ☆ 2.22% 2,857,100.00 - 685,704.00 2,171,396.00 本钱法股份公司
    2. 太仓市华晶实
    业开拓有限责任 100% - 700,000.00 - 700,000.00 本钱法
    公司
    3. 上海浩科建材
    家产成套有限责 45% 450,000.00 - - 450,000.00 本钱法任公司
    4. 太仓华光工程
    40% 400,000.00 - - 400,000.00 本钱法有限公司
    5. 太仓华辉装饰
    70% 175,300.00 174,700.00 - 350,000.00 本钱法
    玻璃公司
    6. 北京国宇建材
    8% 300,000.00 - - 300,000.00 本钱法
    工程公司
    7. 蚌埠华?;?
    8.53% 256,000.00 - - 256,000.00 本钱法
    设备有限公司
    8. 乌鲁木齐钢化 15% 255,000.00 - - 255,000.00 本钱法
    安徽方兴科技股份有限公司收购陈诉书玻璃厂
    9. 深圳南华建材
    勘测设计开拓公 - 100,000.00 - - 100,000.00 本钱法司
    10.东海镀膜玻璃
    - 100,000.00 - - 100,000.00 本钱法股份公司
    1)被投资单元与本院管帐政策的无重大差别;
    2)投资变现、投资收益汇回均无重大限制;
    3) 三年未分红利的恒久股权投资说明
    本院对安徽方兴科技股份公司投资的初始本钱为 285.71 万元,占被投资单
    位股权的 1.69%。安徽方兴科技股份公司最近三年未分派红利,原因是公司出产
    处于成长阶段,将策划积聚用于出产所需资金。

    本院对太仓市华晶实业开拓有限责任公司投资的初始本钱为70.00 万元,占
    被投资单元股权的 100%。太仓市华晶实业开拓有限责任公司是本院本年新投资
    单元,今年由于未举办出产策划,故未分派股利。

    本院对上海浩科建材家产成套有限责任公司投资的初始本钱为45.00 万元,
    占被投资单元股权的45%。上海浩科建材家产成套有限责任公司最近三年未分派
    红利,原因是公司出产处于成长阶段,将策划积聚用于出产所需资金。

    本院对太仓华光工程有限公司投资的初始本钱为40.00 万元,占被投资单元
    股权的40%。太仓华光工程有限公司最近三年未分派红利,原因是公司出产处于
    成长阶段,将策划积聚用于出产所需资金。

    本院对太仓华辉装饰玻璃有限公司投资的初始本钱为35.00 万元,占被投资
    单元股权的70%。太仓华辉装饰玻璃有限公司最近三年未分派红利,原因是公司
    由于已经关停并转,所以未分派股利。

    本院对北京国宇建材工程公司投资的初始本钱为30.00 万元,占被投资单元
    股权的 30%。北京国宇建材工程公司最近三年未分派红利,原因是公司出产处于
    成长阶段,将策划积聚用于出产所需资金。

    蚌埠华盛自控技能装备有限公司对蚌埠华?;缟璞赣邢薰就蹲实某跏?
    本钱为25.60 万元,占被投资单元股权的 8.53%。蚌埠华?;缟璞赣邢薰咀?
    近三年未分派红利,原因是公司出产处于成长阶段,将策划积聚用于出产所需资
    金。

    本院对乌鲁木齐钢化玻璃厂投资的初始本钱为25.50 万元,占被投资单元股
    权的 15%。乌鲁木齐钢化玻璃厂最近三年未分派红利,原因是公司出产处于成长
    阶段,将策划积聚用于出产所需资金。

    安徽方兴科技股份有限公司收购陈诉书
    本院对深圳南华建材勘测设计开拓公司投资的初始本钱为 10.00 万元。深圳南华建材勘测设计开拓公司最近三年未分派红利,原因是公司出产处于成长阶段,将策划积聚用于出产所需资金。

    本院对东海镀膜玻璃股份公司投资的初始本钱为 10.00 万元,。东海镀膜玻璃股份公司最近三年未分派红利,原因是公司出产处于成长阶段,将策划积聚用于出产所需资金。

    中新团体工程咨询有限责任公司对北京中展咨询有限公司投资的初始本钱为 10.00 万元,占被投资单元股权的20%。北京中展咨询有限公司最近三年未分派红利,原因是公司出产处于成长阶段,将策划积聚用于出产所需资金。

    本院对蚌埠玻璃设计院连云港分院投资的初始本钱为 5.00 万元,占被投资单元股权的 100%。蚌埠玻璃设计院连云港分院最近三年未分派红利,原因是公司由于已经关停并转,所以未分派股利。

    本院对蚌埠玻璃设计院珠海分院投资的初始本钱为 10.00 万元,占被投资单元股权的 100%。蚌埠玻璃设计院珠海分院最近三年未分派红利,原因是公司由于已经关停并转,所以未分派股利。

    本院对北京建中耐火质料厂投资的初始本钱为 0.50 万元。北京建中耐火质料厂最近三年未分派红利,原因是公司出产处于成长阶段,将策划积聚用于出产所需资金。

    本院对东方包装公司投资的初始本钱为 1.00 万元。东方包装公司最近三年未分派红利,原因是公司出产处于成长阶段,将策划积聚用于出产所需资金。

    本院对欣达科技商业公司投资的初始本钱为 2.00 万元。欣达科技商业公司最近三年未分派红利,原因是公司出产处于成长阶段,将策划积聚用于出产所需资金。

    本院对中冶大同微晶铸石有限责任公司投资的初始本钱为 2.50 万元,占被投资单元股权的40%。中冶大同微晶铸石有限责任公司最近三年未分派红利,原因是公司出产处于成长阶段,将策划积聚用于出产所需资金。

    4)本院对上海浩科建材家产成套有限责任公司投资的初始整天职别为 45.00
    万元,占被投资单元股权的45%;对太仓华辉装饰玻璃公司投资的初始整天职别为35.00 万元,占被投资单元股权的70%;对太仓华光工程有限公司投资的初始整天职别为40.00 万元,占被投资单元股权的40%;对以上三家企业的投资,因不参加被投资单元的策划打点和出产策划决定,不能对其发生重大影响,故未回收权益法核算。对太仓市华晶实业开拓有限责任公司公司投资的初始整天职别为
    70.00 万元,占被投资单元股权的 100%。因该公司在2006 年度创立,暂未正式运行,故未回收权益法核算。

    安徽方兴科技股份有限公司收购陈诉书
    8 .牢靠资产
    (1)牢靠资产原值
    项 目 年头余额 今年增加 今年淘汰 年尾余额
    地皮资产 5,070,000.00 - - 5,070,000.00
    衡宇、修建物 34,179,113.49 7,628,000.00 259,995.19 41,547,118.30
    呆板设备 14,307,515.59 342,113.59 560,965.38 14,088,663.80
    运输东西 5,963,004.54 607,434.13 279,000.00 6,291,438.67
    其他 2,370,700.34 2,124,206.72 375,745.20 4,119,161.86
    合计 61,890,333.96 10,701,754.44 1,475,705.77 71,116,382.63
    (2)累计折旧
    项 目 年头余额 今年增加 今年淘汰 年尾余额
    地皮资产 - - - -
    衡宇、修建物 13,401,442.20 1,230,440.72 - 14,631,882.92
    呆板设备 8,003,628.64 602,258.99 319,907.82 8,285,979.81
    运输东西 3,737,197.28 124,237.77 85,914.84 3,775,520.21
    其他 1,112,453.04 254,846.53 108,198.50 1,259,101.07
    合计 26,254,721.16 2,211,784.01 514,021.16 27,952,484.01
    (3)牢靠资产净值
    项 目 年头余额 今年增加 今年淘汰 年尾余额
    地皮资产 5,070,000.00 - - 5,070,000.00
    衡宇、修建物 20,777,671.29 6,397,559.28 259,995.19 26,915,235.38
    呆板设备 6,303,886.95 - 501,202.96 5,802,683.99
    运输东西 2,225,807.26 483,196.36 193,085.16 2,515,918.46
    其他 1,258,247.30 1,869,360.19 267,546.70 2,860,060.79
    合计 35,635,612.80 8,750,115.83 1,221,830.01 43,163,898.62
    今年淘汰的牢靠资产原值为 1,475,705.77 元,个中报废、处理淘汰 1,245,265.30
    元、净值 862,800.69 元,牢靠资产报废、处理净损失为 58,930.72 元。年尾牢靠资产中无用于抵押和包管的牢靠资产原值、净值;年尾已提足折旧仍继承利用的
    牢靠资产原值为 9,865,678.53 元,个中衡宇修建物 154,759.24 元、呆板设备
    2,486,023.76 元、运输设备 1,871,550.34 元、其他设备 5,353,345.14 元;年尾无闲置的牢靠资产。

    今年本院将上年纳入呆板设备的牢靠资产从头调解分类至其他设备;调解原因系子公司蚌埠玻璃设计院南京分院和蚌埠玻璃家产设计研究院华??蟛?
    安徽方兴科技股份有限公司收购陈诉书
    新技能实业公司别离对牢靠资产分类举办调解。

    个中蚌埠玻璃设计院南京分院个中将呆板设备原值 155,233.00 元调入其他设
    备原值,呆板设备累计折旧 84,760.21 元调入其他设备累计折旧;蚌埠玻璃家产设
    计研究院华??蟛闲录寄苁狄倒窘舭迳璞冈?75,207.47 元调入其他设
    备原值,呆板设备累计折旧46,796.34 元调入其他设备累计折旧。

    本期增加的累计折旧中账务调解牢靠资产种别增加 131,556.55 元以外,今年
    计提的折旧用度2,080,227.46 元。

    9 .在建工程
    年头数 今年淘汰 年尾数
    今年增 个中:转
    工程名称 账面 减值
    账面余额 减值筹备 加金额 金额 增 固 定
    余额 筹备
    资产
    合 计 445,284.20 — 103,314.00 — — 548,598.20 —
    个中: — — — — —
    1.幼儿园改革 75,323.60 — — — — 75,323.60 —
    2.专家招待所改革 104,472.00 — — — — 104,472.00 —
    3.北院办公楼装修改革工程 241,488.60 — — — — 241,488.60 —
    4. 长青北路农贸市场商场工程 — 1,000.00 — — 1,000.00 —
    5. 玻璃新质料科技财富园 — 100,000.00 — — 100,000.00 —
    6.衡宇维修 24,000.00 2,314.00 — — 26,314.00
    在建工程所利用资金均系本院自筹资金,因此不思量资金的利钱用度;
    10 .无形资产
    年头数 年尾数


    实际 今年 年 今年
    项目 账面余额 值 账面余额 减值
    本钱 增加 转 摊销
    准 筹备


    合计 23,320,440.00 70,200.00 — 23,203,440.00 — 100,744.80 23,172,895.20 —
    个中 — — — — — — — —
    1. 软
    件 使 117,000.00 70,200.00 — — — 23,400.00 46,800.00 —用费
    安徽方兴科技股份有限公司收购陈诉书
    2. 土
    23,126,095.2
    地 使 23,203,440.00 — — 23,203,440.00 — 77,344.80 —
    0
    用权
    本院未将地皮利用权用于任何抵押包管。

    11 .恒久待摊用度
    今年淘汰
    剩余摊
    种类 原始本钱 年头余额 今年增加 金额 个中:本 年尾余额
    销年限
    年摊销
    合计 73,000.00 6,087.00 — 6,087.00 6,087.00 — —
    个中: — — — — — —
    1.办公室装饰 73,000.00 6,087.00 — 6,087.00 6,087.00 — —
    12 .短期借钱
    借钱种别 年头余额 年尾余额 年利率(%) 借钱期限
    2006 年 10 月30 日
    担保借钱 18,000,000.00 14,500,000.00 6.12%
    ——2007 年 10 月30 日
    合计 18,000,000.00 14,500,000.00 — —
    本院短期借钱系由中国修建质料团体公司提供包管。

    13 .应付账款
    项目 年头余额 今年增加 今年淘汰 年尾余额
    合计 11,407,631.70 3,815,175.20 1,699,790.15 13,523,016.75
    个中:3 年以上 2,569,842.35 — — 2,383,053.05
    3 年以上未结算的原因为产物质量问题,至今尚未公道办理。

    14 .预收账款
    项目 年头余额 今年增加 今年淘汰 年尾余额
    合计 18,220,782.34 21,382,829.54 8,792,450.26 30,811,161.62
    个中:1 年以上 17,780,466.48 — — 11,199,812.56
    因本院承接的项目未能竣工验收,因此对该项目标收入不举办结转。

    15 .其他应付款
    项目 年头余额 今年增加 今年淘汰 年尾余额
    安徽方兴科技股份有限公司收购陈诉书
    合计 30,346,043.51 140,066,531.55 82,813,105.85 87,599,469.21
    个中:3 年以上 3,279,202.20 — — 3,779,202.20
    3 年以上其他应付款未付款的原因主要是以前年度提取的衡宇共维基金和技能开拓经费暂未利用所致。

    年尾其他应付款中前 5 名债权单元列示如下:
    债权人名称 金额 内容
    蚌埠市财务付出中心(蚌埠市龙子湖 当局扶持资金借钱
    区人民当局) 12,165,709.20
    人为结余 7,543,186.54 以前年度提取的绩效人为
    安徽华光玻璃团体公司 2,857,100.00 往来款
    技能开拓经费 2,441,720.40 提取的技能开拓经费
    衡宇共维基金 1,668,445.16 提取的衡宇共维基金
    16 .专项应付款
    项目 年头余额 今年增加 今年淘汰 年尾余额
    合计 12,948.57 — — 12,948.57
    1. 平板玻璃课题费 9,295.50 — — 9,295.50
    2. 八五攻关浮法全
    线自动化 3,653.07 — — 3,653.07
    17 .实收成本
    年头余额 今年 今年 年尾余额投资者名称
    投资金额 所占比例 增加 淘汰 投资金额 所占比例
    中国修建材
    料科学研究 14,141,004.76 100% — — 14,141,004.76 100%
    总院
    合计 14,141,004.76 100% — — 14,141,004.76 100%
    18 .成本公积
    项目 年头余额 今年增加 今年淘汰 年尾余额
    成本溢价 — — — —
    接管捐赠非现金资产筹备 — — — —
    股权投资筹备 2,735,306.08 27,184.88 — 2,762,490.96
    拨款转入 — — — —
    安徽方兴科技股份有限公司收购陈诉书
    外币成本折算差额 — — — —
    资产评估增值筹备 5,516,887.17 — — 5,516,887.17
    其他成本公积 — — — —
    合计 8,252,193.25 27,184.88 — 8,279,378.13
    今年成本公积增加系本院子公司蚌埠华?;缟璞赣邢薰窘薹ǜ冻龅?
    应付洛阳建材机器厂 29,720.00 元金钱转入成本公积,本院按照 91.47%股权比例
    应享有的成本公积增加27,184.88 元。

    19 .盈余公积
    项目 年头余额 今年增加 今年淘汰 年尾余额
    法定盈余公积金 37,597,046.09 1,481,936.69 — 39,078,982.78
    法定公益金 977,045.89 — 977,045.89 —
    任意盈余公积金 — — — —
    储蓄基金 — — — —
    企业成长基金 — — — —
    合计 38,574,091.98 1,481,936.69 977,045.89 39,078,982.78
    按照财务部财企〔2006 〕67 号文件要求及国资委预决算要求,从本年开始
    遏制实行公益金制度,即不再提取公益金,对2005 年 12 月31 日的公益金结余,
    转作盈余公积金打点利用。因此,本院将法定公益金转入法定盈余公积,另依据
    利润的 10%提取法定盈余公积。

    20 .未分派利润
    项目 金额
    上年年尾余额 5,766,420.16
    加:年头未分派利润调解数 -
    个中:执行《企业管帐制度》追溯调解 -
    重大管帐过错 -
    其他调解因素 -
    今年年头余额 -
    今年增加数 5,055,744.30
    个中:今年净利润转入 5,055,744.30
    其他增加 -
    今年淘汰数 1,861,727.07
    个中:今年提取盈余公积数 504,890.80
    今年提取职工嘉奖及福利基金 6,836.27
    安徽方兴科技股份有限公司收购陈诉书
    今年分派普通股股利数 2,700,000.00
    其他淘汰
    今年年尾余额 7,610,437.39
    个中:董事会已核准的现金股利数
    21 .未确认投资损失
    股权 年头数 年尾数
    被投资单元名称 比例 未确认投 未确认投
    所有者权益 所有者权益
    (%) 资损失 资损失中新团体工程咨询有限责
    60.00% -604,812.91 -362,887.74 -855,938.79 -513,563.27
    任公司
    合 计 -604,812.91 -362,887.74 -855,938.79 -513,563.27
    22 .主营业务收入、主营业务本钱
    主营业务收入 主营业务本钱
    项目
    上年纪 今年纪 上年纪 今年纪
    工程监理收入 4,854,788.49
    供货收入 23,051,471.94 133,108,534.63 110,551,575.88
    技服收入 10,201,453.80
    设计收入 7,744,352.00
    其他收入 2,086,578.25
    合 计 47,938,644.48 150,988,048.26 27,447,137.80 117,226,135.50
    23 .其他业务利润
    上年纪 今年纪
    项目 收入 支出 利润 收入 支出 利润
    房租 626,881.65 40,381.99 586,499.66 2,148,032.20 205,798.94 1,942,233.26
    晒图 1,320.00 - 1,320.00 272.00 - 272.00
    质料销售 — — — 48,970.59 3,969.40 45,001.19
    合计 628,201.65 40,381.99 587,819.66 2,197,274.79 209,768.34 1,987,506.45
    24 .财政用度
    项目 上年纪 今年纪
    利钱支出 440,023.82 1,165,238.44
    减:利钱收入 439,423.13 927,057.94
    汇兑损失 5,575.95 14,978.25
    减:汇兑收益 - -
    安徽方兴科技股份有限公司收购陈诉书
    手续费支出 9,799.75 29,132.50
    其他 398.20 -
    合计 16,374.59 282,291.25
    25 .投资收益
    项目 上年纪 今年纪
    股票投资收益 - -
    债权投资收益 - -
    个中:债券收益 - -
    其他债权投资收益 - -
    以本钱法核算的被投资单元宣告分配的利润 - -
    年尾调解的被投资单元所有者权益净增减的金额 4,000.00 100,000.00
    股权投资差额摊销 - -
    股权投资转让收益 - -
    委托理财收益 - -
    委托贷款收益 - -
    计提的投资减值筹备 - -
    其他投资收益 - -
    合计 4,000.00 100,000.00
    26 .营业外出入
    项目 上年纪 今年纪
    营业外出入净额 92.84 -34,613.23
    营业外收入小计 79,045.73 119,511.84
    个中:处理牢靠资产净收益 35,633.08 76,031.84
    ??钍杖? - 1,700.00
    其他 43,412.65 41,780.00
    营业外支出小计 78,952.89 154,125.07
    个中:处理牢靠资产净损失 402.03 134,962.56
    ??钪С? 60,544.59 17,310.50
    物调、保安资金 - -
    防洪保安资金 - -
    其他 18,006.27 1,852.01
    七 母公司主要财政报表项目注释
    安徽方兴科技股份有限公司收购陈诉书
    1.主要财政报表项目注释
    ☆ (1) 恒久投资
    年头数 年尾数
    项目 今年增加 今年淘汰
    账面余额 减值筹备 账面余额 减值筹备
    恒久股权投资 35,400,888.53 - 3,146,346.32 893,812.75 37,653,422.10 -
    个中:对子公司投资 30,503,488.53 - 2,271,646.32 893,812.75 31,881,322.10 -
    对其他企业投资 4,897,400.00 - 874,700.00 - 5,772,100.00 -
    恒久债权投资 - - - - - -
    个中:国债投资 - - - - - -
    其他恒久投资 - - - - - -
    归并价差 - - - - - -
    合计 35,400,888.53 3,146,346.32 893,812.75 37,653,422.10
    (1)恒久股权投资
    持股比 年尾余额 核算方
    被投资单元名称 年头余额 今年增加 今年淘汰
    例 法
    合计 - 35,400,888.53 3,146,346.32 893,812.75 37,653,422.10 -
    1.蚌埠华诚工程
    建树监理技能咨
    询有限公司 100% 1,294,568.52 152,216.76 - 1,446,785.28 权益法
    2. 蚌埠华??蟛?
    原料新技能实业
    公司 100% 888,403.79 266,107.57 - 1,154,511.36 权益法
    3. 蚌埠华盛自控
    技能装备有限公
    司 75% 2,955,904.52 81,789.96 - 3,037,694.48 权益法
    4. 蚌埠华洋超细
    粉体新技能有限
    责任公司 100% 1,523,144.09 1,253,976.27 - 2,777,120.36 权益法
    5. 蚌埠华?;?
    设备有限公司 100% 2,543,124.84 27,184.88 86,086.48 2,484,223.24 权益法
    6. 方兴科技股份
    有限公司 - 2,857,100.00 - - 2,857,100.00 本钱法
    7. 华安建材家产
    工程咨询公司(驻
    蚌) 100% 393,028.10 510,221.46 - 903,249.56 权益法
    8. 淮南煤矿机器
    有限公司 55.4% 19,999,787.24 - 782,421.83 19,217,365.41 权益法
    9. 蚌埠玻璃设计
    院南京分院 100% 785,337.66 7,334.30 - 792,671.96 本钱法
    安徽方兴科技股份有限公司收购陈诉书
    10.太仓市华晶实业开拓有限责任
    公司 - - 700,000.00 - 700,000.00 本钱法
    (2) 主营业务收入、主营业务本钱
    主营业务收入 主营业务本钱
    项目
    上年纪 今年纪 上年纪 今年纪
    设计收入 7,744,352.00 979,978.96 548,215.16
    技能咨询收入 200,000.00 14,470.79 -
    技能处事收入 4,331,180.00 - 1,434,373.91 -
    其他收入 2,086,578.25 599,370.74 1,041,599.30
    供货收入 351,231.53 32,338.65 1,542,406.50
    住宿收入 - - 282,825.88
    餐饮收入 - - 781,852.70
    合 计 14,713,341.78 3,060,533.05 4,196,899.54
    (3) 投资收益
    项目 上年纪 今年纪
    股票投资收益 - -
    债权投资收益 - -
    个中:债券收益 - -
    其他债权投资收益 - -
    以本钱法核算的被投资单元宣告分配的利润 - -
    年尾调解的被投资单元所有者权益净增减的金额 920,186.15 1,450,648.69
    股权投资差额摊销 - -
    股权投资转让收益 - -
    委托理财收益 - -
    委托贷款收益 - -
    计提的投资减值筹备 - -
    合计 920,186.15 1,450,648.69
    (4 )所得税
    本院 2006 年度利润总额 5,126,683.31 元,应纳税所得额 235,682.67 元,本
    年所得税用度77,775.28 元。

    安徽方兴科技股份有限公司收购陈诉书
    八 财政报表之核准
    本院2006 年度财政报表已经本院董事会核准。

    (二)蚌埠院2006 年度审计意见
    安徽华安管帐师事务所对蚌埠院 2006 年财政管帐陈诉举办了审计,并出具审计陈诉(皖华安会审字(2006)91 号),审计意见如下:
    “我们认为,该院财政报表已经凭据企业管帐准则和《企业管帐制度》的划定体例,在所有重大方面公允地反应了该院2006 年 12 月31 日的财政状况以及2006 年度的策划成就和现金流量?!?
    安徽方兴科技股份有限公司收购陈诉书
    第十一节 其他重大事项
    中国建材团体没有其他为制止对陈诉内容发生误解该当披露而未披露的信息。

    安徽方兴科技股份有限公司收购陈诉书
    第十二节 备查文件
    1 中国修建质料团体公司工商营业执照和税务挂号证
    2 中国修建质料团体公司董事、监事、高级打点人员的名单及其身份证明
    3 中国修建质料团体公司关于收购安徽方兴科技股份有限公司的相关抉择及
    环境说明
    4 《国有股权无偿划转协议》
    5 中国修建质料团体公司控股股东最近两年未产生变革的说明
    6 中国修建质料团体公司及其董事、监事、高级打点人员持有或交易方兴科技
    股份的环境说明
    7 中国银河证券股份有限公司及相关人员持有或交易方兴科技股份的环境说

    8 盟国状师事务所及相关人员持有或交易方兴科技股份的环境说明
    9 中国修建质料团体公司关于收购安徽方兴科技股份有限公司的理睬
    10 中国修建质料团体公司关于中国修建质料团体公司不存在《收购步伐》第六
    条划定景象及切合《收购步伐》第五十条划定的说明
    11 中国修建质料团体公司财政管帐陈诉
    12 蚌埠玻璃家产设计研究院财政管帐陈诉
    13 财政参谋意见
    14 法令意见书
    查阅所在:
    本收购陈诉书和备查文件置于以下所在,供投资者查阅:
    查阅地 中国修建质料团体公司
    地点 北京市海淀区紫竹院南路2 号
    接洽人 光照宇
    接洽电话 010-68428361
    安徽方兴科技股份有限公司收购陈诉书
    收 购 人 声 明
    本人(以及本人所代表的机构)理睬本陈诉书及其摘要不存在虚假记实、误导性告诉或重大漏掉,并对其真实性、精确性、完整性包袱个体和连带的法令责任。

    中国修建质料团体公司
    法定代表人(或指定代表):
    申安秦
    二OO 八年五月九日
    安徽方兴科技股份有限公司收购陈诉书
    收 购 人 声 明
    本人(以及本人所代表的机构)理睬本陈诉书及其摘要不存在虚假记实、误导性告诉或重大漏掉,并对其真实性、精确性、完整性包袱个体和连带的法令责任。

    蚌埠玻璃家产设计研究院
    法定代表人(或指定代表):
    茆令文
    二OO 八年五月九日
    安徽方兴科技股份有限公司收购陈诉书
    财 务 顾 问 声 明
    本人及本人所代表的机构已推行勤勉尽责义务,对收购陈诉书及其摘要的内容举办了核查和验证,未发明虚假记实、误导性告诉或重大漏掉,并对此包袱相应的责任。

    中国银河证券股份有限公司
    法定代表人(或授权代表人):
    肖时庆
    财政参谋主办人:
    祝 捷
    金 崝 廉 洁 郑职权
    二OO 八年五月九日
    安徽方兴科技股份有限公司收购陈诉书
    状师事务所声明
    本人及本人所代表的机构已凭据执业法则划定的事情措施推行勤勉尽责义务,对收购陈诉书及其摘要的内容举办了核查和验证,未发明虚假记实、误导性告诉或重大漏掉,并对此包袱相应的责任。

    北京市盟国状师事务所
    包办状师:
    高小平
    张学栋
    安徽方兴科技股份有限公司收购陈诉书(本页无正文,为安徽方兴科技股份有限公司收购陈诉书的签署页)
    中国修建质料团体公司
    二OO 八年五月九日(本页无正文,为安徽方兴科技股份有限公司收购陈诉书的签署页)
    蚌埠玻璃家产设计研究院
    二OO 八年五月九日
    中国银河证券股份有限公司关于中国修建质料团体公司收购
    安徽方兴科技股份有限公司

    财政参谋陈诉
    中国银河证券股份有限公司
    二〇〇七年十月
    银河证券关于中国建材团体收购方兴科技之财政参谋陈诉
    特 别声 明
    中国银河证券股份有限公司受中国修建质料团体公司的委托,接受中国修建质料团体公司收购安徽方兴科技股份有限公司的财政参谋,并就本次收购出具财政参谋陈诉。

    财政参谋陈诉是依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
    《上市公司收购打点步伐》等法令、礼貌的有关划定,凭据行业公认的业务尺度、道德类型,本着厚道信用和勤勉尽责的原则,颠末隆重观测后出具的。

    本财政参谋特作如下声明:
    1、本财政参谋与本次收购生意业务各方均无任何干联干系。

    2、中国修建质料团体公司已担保其所提供的出具本陈诉所依据的所有书面质料、文件或口头证言的真实、精确、完整、实时,不存在重大漏掉、虚假记实或误导性告诉,并对其真实性、精确性、完整性、实时性和正当性认真。

    3、财政参谋陈诉不组成对安徽方兴科技股份有限公司的任何投资发起,投资者按照财政参谋陈诉所做出的任何投资决定而发生的相应的风险,本财政参谋不包袱当何责任。

    4、本财政参谋已对出具财政参谋陈诉所依据的事实举办了尽职观测,对财政参谋陈诉内容的真实性、精确性和完整性负有厚道信用、勤勉尽责义务。

    5、本财政参谋没有委托或授权其他任何机构和小我私家提供未在财政参谋陈诉中列载的信息和对财政参谋陈诉做任何表明或说明。

    6、本财政参谋提醒投资者当真阅读中国修建质料团体公司、蚌埠市都市投资控股有限公司、安徽方兴科技股份有限公司以及其他机构就本次收购宣布的相关通告。

    银河证券关于中国建材团体收购方兴科技之财政参谋陈诉一、释义
    除非出格说明,以下简称在本陈诉中有如下特定意义:中国建材团体、收购人 指 中国修建质料团体公司
    国务院国资委 指 国务院国有资产监视打点委员会
    蚌埠城投控股 指 蚌埠市都市投资控股有限公司
    华光团体 指 安徽华光玻璃团体限公司
    方兴科技 指 安徽方兴科技股份有限公司
    收购陈诉书 指 《安徽方兴科技股份有限公司收购陈诉书》
    本次收购 指 指中国建材团体通过华光团体的股权无偿划转,
    间接持有方兴科技37.87%的国有法人股,成为
    方兴科技的实际节制人,导致方兴科技节制权的
    转移
    财政参谋 指 中国银河证券股份有限公司
    中国证监会 指 中国证券监视打点委员会
    《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
    《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
    《收购打点步伐》 指 《上市公司收购打点步伐》
    元 指 人民币元二、中国建材团体本次收购的信息披露
    中国建材团体已凭据《证券法》、《收购打点步伐》、《果真刊行证券公司信息披露内容与名目准则第16 号--上市公司收购陈诉书》(以下简称“《准则16 号》”)及相关法令、礼貌编写《安徽方兴科技股份有限公司收购陈诉书》及摘要。

    在该收购陈诉书中,中国建材团体对收购人先容、收购抉择及目标、收购方法、资金来历、后续打算、对上市公司的影响阐明、与上市公司之间的重大生意业务、前6 个月内交易方兴科技上市生意业务股份的环境、收购人的财政资料举办了披露。

    财政参谋意见:我们对上述内容举办了尽职观测,按照尽职观测时中国建材
    银河证券关于中国建材团体收购方兴科技之财政参谋陈诉团体所提供资料,我们认为上述披露内容是真实、精确、完整的。三、中国建材团体本次收购的目标
    按照中共中央十五届四中全会《中共中央关于国有企业改良和成长若干重大问题的抉择》、国务院《关于组建成长具有国际竞争力的大型企业团体指导意见的通知》等有关文件的精力和要求,中国建材团体打算对海内玻璃行业举办重组,将玻璃业务成长成为公司的支柱财富,进一步固定中国建材团体在修建质料规模中的优势职位、完善产物品种。

    中国建材团体现拥有三家甲级设计资质的玻璃研究设计院及海内大型浮法玻璃出产企业洛阳玻璃股份有限公司,在浮法玻璃、加工玻璃及其他玻璃成品的研究开拓与处事规模拥有自主常识产权,劈头形成了上下游配套的玻璃财富。中国建材团体本次收购方兴科技,将充实发挥在资金、技能、人才等方面的优势,提高方兴科技的成本和技能实力,做大做强方兴科技,加强市场竞争力,进一步成长和壮大中国建材团体的玻璃业务。

    在将来12 个月内,中国建材团体将按照玻璃业务成长计谋、方兴科技业务成长需要及海内玻璃行业整体成长环境等环境,综合思量方兴科技权益的增持方案,今朝尚未有详细布置。

    经与收购人举办多次相同,深入相识了收购人的汗青沿革、策划状况、计谋成长、资产局限等各方面因素,本财政参谋认为,收购人关于收购目标的描写不存在与本次收购所披露的其他信息有抵牾的处所,关于收购目标的描写是可信的。四、中国建材团体的主体资格及收购实力
    (一)中国建材团体主体资格
    中国建材团体是一家在中国境内注册的全民所有制企业,公司正当存续,自创立以来每年都通过工商年检。中国建材团体不存在《收购打点步伐》第六条划定的景象,而且切合《收购打点步伐》第五十条划定。

    银河证券关于中国建材团体收购方兴科技之财政参谋陈诉
    财政参谋意见:我们认为中国建材团体切合收购上市公司的主体资格条件。

    (二)中国建材团体的收购实力
    本次中国建材团体收购方兴科技是以国有股权无偿划转的形式,没有现金及其他资产作为对价。

    经对中国建材团体的主要业务、财政状况、一连策划环境举办观测,本财政参谋认为,中国建材团体是我国大型综合型建材企业,在新型修建质料、新型干法水泥、玻璃及工程设计等业务规模成为海内具有领先优势的企业,拥有1 家景外上市公司为、1 家景表里两地上市公司及3 家景内上市公司,所控股的上市公司策划业绩优良,财政状况精采,主营业务与方兴科技同属修建质料的出产,中国建材团体未有违反上市地禁锢要求的环境。

    中国建材团体具备收购实力和类型运作上市公司的打点本领。

    (三)中国建材团体的诚信核查
    中国建材团体自创立以来,每年介入工商年检,未有工商、税务违法问题;没有受海内各级海关惩罚的环境;严格推行各项贷款条约,在贷款银行未有不良记录;没有重大违法违规行为,亦没有证券违法违规的行为。

    财政参谋意见:经核查,中国建材团体不存在法令、行政礼貌划定及中国证监会认定的不得收购上市公司的景象。五、对中国建材团体向导环境
    中国建材团体是国务院国有资产监视打点委员会直接打点的大型国有企业团体,是多家景表里上市公司的实际节制人。中国建材团体率领层熟悉上市公司管理要求,知悉进入证券市场合应包袱的义务与责任,具备进入证券市场应有的法令意识及诚信意识。

    在中国建材团体本次收购方兴科技的进程中,我们对中国建材团体举办了
    《公司法》、《证券法》、《收购打点步伐》、《上海证券生意业务所上市法则(2006 年修订)》等相关法令礼貌的向导,中国建材团体董事、监事和高级打点人员已经熟悉有关法令、行政礼貌和中国证监会的划定,充实相识应包袱的义务和责任。

    银河证券关于中国建材团体收购方兴科技之财政参谋陈诉
    在一连督导期间,我们将包袱一连督促责任,对中国建材团体及其高级打点人员举办一连向导培训,督促其依法推行陈诉、通告和其他法界说务。六、收购人的股权布局及控股股东
    中国建材团体为国务院国有资产监视打点委员会直接打点的中央企业,国务院国有资产监视打点委员会为中国建材团体的控股股东。

    国务院国有资产监视打点委员会是按照第十届全国人民代表大会第一次集会会议核准的国务院机构改良方案和《国务院关于机构配置的通知》配置的国务院直属正部级特设机构,受国务院授权代表国度依照《公司法》等法令和行政礼貌推行出资人职责。

    收购人的股权布局图如下:
    国务院国有资产监视打点委员会
    100%
    中国修建质料团体公司
    经本财政参谋核查,停止《收购陈诉书》上报日,收购人与其控股股东不存在其他未予披露的节制干系?!妒展撼滤呤椤肥橹械呐赌谌菔钦媸?、精确的。

    财政参谋意见:在本次收购进程中,未发明收购人的控股股东违反《公司法》支配收购人的行为。七、收购人资金来历及其正当性
    本次收购方法为国有产权无偿划转,不需向出让方付出资金。八、授权及核准
    本次收购经中国建材团体第一届董事会第一次姑且集会会议审议核准。

    本财政参谋查阅了中国建材团体的章程及内部打点制度,收购人做出收购的
    银河证券关于中国建材团体收购方兴科技之财政参谋陈诉抉择切合其内部打点制度的要求。九、过渡期间布置
    为保持方兴科技的业务不变和成长,在过渡期间内,中国建材团体暂无对方兴科技章程、员工及业务举办重大调解的打算。

    财政参谋意见:上述布置有利于保持方兴科技的业务不变和成长,有利于维护方兴科技及全体股东的好处。十、后续打算及其可行性
    中国建材团体在收购完成后的 12 个月内没有改变方兴科技主营业务的打算。

    本次收购完成后的12 个月内,中国建材团体将按照玻璃业务成长计谋、方兴科技业务成长需要及海内玻璃行业整体成长环境等环境,对方兴科技资产、债务举办重组,今朝尚未有详细打算。

    本次收购完成后,中国建材团体将按照需要对方兴科技董事会及高管人员举办适当调解,今朝暂无详细打算。

    中国建材团体今朝暂无对方兴科技章程、方兴科技员工、分红政策举办重大调解的打算。

    本次收购前,中国建材团体控股子公司洛阳玻璃股份有限公司与方兴科技均从事浮法玻璃的出产;中国建材团体已就本次收购后妥善处理惩罚与方兴科技之间的同业竞争环境举办了布置,并作出理睬。

    本次收购完成后,大概和依然存在的关联生意业务主要有中国建材团体(包罗其部属企业)为方兴科技提供部门产物的原质料、提供科技开拓及工程设计技能处事、提供包管及配合投资等。

    财政参谋意见:我们认为中国建材团体提出的后续打算有利于方兴科技的成长、保持方兴科技出产策划的不变。中国建材团体及其关联方今朝与方兴科技不存在实质同业竞争;对同业竞争和关联生意业务问题的处理惩罚,中国建材团体已经举办
    银河证券关于中国建材团体收购方兴科技之财政参谋陈诉了理睬,在理睬获得推行的环境下,不影响方兴科技的独立性,方兴科技一连成长是可行的。十一、收购标的他项权利及布置
    本财政参谋通过查询方兴科技年报及近期的信息披露资料,截至收购陈诉书签署之日,华光团体持有的方兴科技股份不存在质押、冻结、轮候冻结等权利限制环境。十二、收购人与被收购公司及相关人员业务往来及布置
    本次收购前,中国建材团体与方兴科技的业务往来主要为中国建材团体控股子公司洛阳玻璃股份有限公司向方兴科技销售其出产产物的原质料及蚌埠玻璃设计研究院为方兴科技提供科技处事。

    经本财政参谋向中国建材团体及其高级打点人员查询,截至收购陈诉书签署之日,中国建材团体与方兴科技之间没有人员任免及业务布置。十三、方兴科技原大股东资金占用办理法子及其他布置
    经本财政参谋向方兴科技查询,截至收购陈诉书签署之日,方兴科技控股股东及其实际节制人及关联方对方兴科技不存在未清偿债务及未清除包管。十四、宽免要约收购
    中国建材团体本次通过国有股权无偿划转的方法拥有方兴科技 37.87%的权益,高出该公司已刊行股份的30%。

    按照《收购打点步伐》第六十三条第一款的划定,“经当局可能国有资产打点部分核准举办国有资产无偿划转、改观、归并,导致投资者在一个上市公司中拥有权益的股份占该公司已发刊行股份的比例高出30%”,可以申请以浅易措施免去发出要约。

    财政参谋意见:经国务院国资委核准后,中国建材团体切合申请宽免要约收购的条件。

    银河证券关于中国建材团体收购方兴科技之财政参谋陈诉十五、财政参谋理睬
    1、已凭据划定推行尽职观测义务,有充实来由确信所颁发的专业意见与收购人申报文件的内容不存在实质性差别;
    2、已对收购人申报文件举办核查,确信申报文件的内容与名目切合划定;
    3、有充实来由确信本次收购切正当令、行政礼貌和中国证监会的划定,有充实来由确信收购人披露的信息真实、精确、完整,不存在虚假记实、误导性告诉和重大漏掉;
    4、就本次收购所出具的专业意见已提交其内核机构审查,并得到通过;
    5、在接受财政参谋期间,已采纳严格的保密法子,严格执行内部防火墙制度;
    6、与收购人已订立《一连督导协议》。十六、财政参谋意见
    终上所述,本财政参谋认为,中国建材团体是海内修建质料规模领先的大型企业,在成本局限、技能实力、人力资源、公司管理等方面具有精采的竞争力,具备依法推行相关义务的本领。

    银河证券关于中国建材团体收购方兴科技之财政参谋陈诉
    (本页无正文,为《中国银河证券股份有限公司关于中国修建质料团体公司收购安徽方兴科技股份有限公司之财政参谋陈诉》签署页)
    中国银河证券股份有限公司
    二OO 七年十月八 日北京盟国状师事务所
    DUEBOUND LAW OFFICES北京建外大街永安东里8号华彬大厦18层 100022 电话(Tel) 85288960/61/62/63 传真(Fax) 85288968
    Suite 1818,RUOY CHAI Building, 8 Yongan Dongli, Jianguomenwai Street, Chaoyang District, Beijing
    《安徽方兴科技股份有限公司收购陈诉书》之
    法 律 意 见 书
    致:中国修建质料团体公司
    按照《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、
    《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司收购打点步伐》(以下简称“《收购步伐》”)、《果真刊行证券的公司信息披露内容与名目准则第16号——上市公司收购陈诉书》(以下简称“《准则16号》”)等法令礼貌的划定,北京市盟国状师事务所(以下简称“本所”)受中国修建质料团体公司(以下简称“中国建材团体”)委托,就中国建材团体通过国有产权无偿划转方法受让安徽省蚌埠市都市投资控股有限公司(以下简称蚌埠城投控股)持有的安徽华光玻璃团体有限公司(以下简称“华光团体”)70%股权,间吸收购安徽方兴科技股份有限公司(股票简称:*ST方兴,股票代码:600552,以下简称“被收购公司”或“方盟国状师事务所
    安徽方兴科技股份有限公司收购法令意见书兴科技”)的股份而体例的《安徽方兴科技股份有限公司收购陈诉书》(以下简称“《收购陈诉书》”)的有关事项出具法令意见书。
    为出具本法令意见书,本所对涉及收购人(中国建材团体及其全资企业蚌埠玻璃家产设计研究院,下同)本次收购的有关事实和法令事项举办了核查,包罗但不限于:收购人的根基环境,收购目标,收购方法,收购完成后的后续打算,本次收购对上市公司的影响,收购人及其董事(认真人)、监事及高级打点人员以及相关人员的直系亲属前6个月内交易被收购公司股份的环境,收购人与被收购公司之间的重大生意业务,参加本次收购的专业机构等。
    本所依据中国状师行业公认的业务尺度和道德类型,查阅了本所认为出具本法令意见书所需查阅的文件,并就本次收购有关事项向收购人的董事(认真人)、监事及高级打点人员做了须要的询问和接头。
    在观测进程中,本所获得中国建材团体如下担保,即其已经提供了本所认为出具本法令意见书所必须的、真实的原始书面质料、副本质料或口头证言,中国建材团体在向本所提供文件时并无漏掉,所有文件上的签名、印章均是真实的,所有副本质料或复印件均与原件一致。
    蚌埠玻璃家产设计研究院(以下称“蚌埠院”)为中国建材团体节制的全资企业,本次收购之前已经持有方兴科技 1.69%的股份。作为本次间吸收购的一致行感人,蚌埠院已经向本所提供如下担保,即
    盟国状师事务所 2
    安徽方兴科技股份有限公司收购法令意见书其已经提供了本所认为出具本法令意见书所必须的、真实的原始书面质料、副本质料或口头证言,蚌埠院在向本所提供文件时并无漏掉,所有文件上的签名、印章均是真实的,所有副本质料或复印件均与原
    件一致。
    对付本法令意见书至关重要而又无法获得独立证据支持的事实,本所依赖有关当局部分、收购人或其他有关单元出具的证明文件出具法令意见。
    ☆ 本所是依据本法令意见书出具日以前已经产生或存在的事实和中华人民共和国(以下简称“中国”,为本法令意见书之目标,本法令意见书所述中国不包括香港出格行政区、澳门出格行政区和台湾地域)现行法令、礼貌及中国证券监视打点委员会(以下简称“中国证监会”)的有关划定颁发法令意见。本法令意见书中,本所并不依据任何中国境外法令颁发法令意见。
    本所仅就《收购陈诉书》的有关事项颁发法令意见,而差池有关管帐、审计等专业事项颁发意见。
    本所已严格推行法定职责,遵循了勤勉尽责和厚道信用原则,对收购人的行为以及《收购陈诉书》有关内容的真实、精确、完整举办
    了充实的核磨练证,担保本法令意见书不存在虚假记实、误导性告诉及重大漏掉。
    本所同意将本法令意见书作为本次收购所必备的法令文件,随其他申报质料一起提交中国证券打点监视委员会(简称“中国证监会”)
    盟国状师事务所 3
    安徽方兴科技股份有限公司收购法令意见书审查,并依法对所出具的法令意见包袱相应的法令责任。
    本法令意见书仅供收购工钱本次收购之目标利用,不得用作任何其他目标。本所同意收购人在《收购陈诉书》中凭据中国证监会的审核要求引用本法令意见书的相关内容。
    基于上述,本所按照《证券法》第二十条的要求,凭据状师行业公认的业务尺度、道德类型和勤勉尽责精力,对《收购陈诉书》涉及的有关事项举办了核查和验证,现出具以下法令意见。
    一、收购人的根基环境
    (一)关于中国修建质料团体公司
    1、中国建材团体是国务院国有资产监视打点委员会(以下简称
    “国务院国资委”)直接打点的国有独资企业,国务院国资委是其独一出资人及实际节制人。中国建材团体创立于1984年1月,按照国度工商行政打点总局2003年4月18日向中国建材团体核发的《企业法人营业执照》(注册号:1000001000048(10-1)),其注册成本为人民币叁拾柒亿贰仟叁佰零叁万捌仟元。停止本法令意见书出具之日,中国建材团体有效存续,正当策划,不存在法令、行政礼貌、类型性文件及其公司章程划定的应终止的景象。 《收购陈诉书》披露的关于中国建材团体的根基环境真实、完整、精确。
    2、按照中国建材团体的说明和理睬,并经本所适当核查,中国建材团体最近五年未因违反上市地禁锢法令要求而受到行政惩罚;最近五年不存在刑事惩?;蛴刖镁婪子泄氐?、并已造成重大损失的重
    盟国状师事务所 4
    安徽方兴科技股份有限公司收购法令意见书大民事诉讼可能仲裁案件。
    3、按照中国建材团体的说明,并经本所适当核查,停止陈诉日,
    《收购陈诉书》披露的关于中国建材团体的董事、监事、高级打点人员的根基环境真实、完整、精确。
    4、按照中国建材团体的董事、监事、高级打点人员的说明和理睬,并经本所适当核查,中国建材团体的董事、监事、高级打点人员最近五年未受到行政惩罚和刑事惩罚,而且未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼可能仲裁案件。
    5、按照中国建材团体的年度审计陈诉及其说明,并经本所适当核查,《收购陈诉书》披露的关于中国建材团体因直接投资而持有其他上市公司5%以上刊行在外股份的环境真实、完整、精确。
    6、按照中国建材团体公司 2007年9月27日董事会集会会议决策及其他相关文件,中国建材团体本次收购事项已得到其董事会核准。
    (二)关于一致行感人蚌埠玻璃家产设计研究院
    1、蚌埠院为中国建材团体节制的全资国有企业,本次收购之前其持有方兴科技1.69%的股份。蚌埠院是原国度建材局直属的全国综合性甲级设计研究单元,创立于1953年,2000年插手中国建材团体。

    2004年,蚌埠院的主营业务疏散给中国凯盛国际工程公司(现中国建材国际工程有限公司),并作为中国建材股份公司的业务板块在香港上市。停止本法令意见书出具之日,蚌埠院有效存续,正当策划,不存在法令、行政礼貌、类型性文件等划定的应终止的景象?!妒展罕?
    盟国状师事务所 5
    安徽方兴科技股份有限公司收购法令意见书告书》披露的关于蚌埠院的根基环境真实、完整、精确。
    2、按照蚌埠院的说明和理睬,并经本所适当核查,蚌埠院最近五年未因违反上市地禁锢法令要求而受到行政惩罚;最近五年不存在刑事惩?;蛴刖镁婪子泄氐?、并已造成重大损失的重大民事诉讼可能仲裁案件。
    3、按照蚌埠院的说明,并经本所适当核查,停止陈诉日,《收购陈诉书》披露的关于蚌埠院的认真人及相关高级打点人员的根基环境真实、完整、精确。
    4、按照蚌埠院的认真人及相关高级打点人员的说明和理睬,并经本所适当核查,蚌埠院的认真人及相关高级打点人员最近五年未受到行政惩罚和刑事惩罚,而且未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼可能仲裁案件。
    5、按照蚌埠院的年度审计陈诉及其说明,并经本所适当核查,
    《收购陈诉书》披露的关于蚌埠院因直接投资而持有其他上市公司5%以上刊行在外股份的环境真实、完整、精确。
    就本次收购动作而言,中国建材团体并未与蚌埠院告竣任何一致动作协议或意向,但因蚌埠院为中国建材团体的全资企业,并于本次收购动作之前已持有方兴科技1.69%的股份,而被视为本次收购的一致行感人。
    二、收购目标
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    安徽方兴科技股份有限公司收购法令意见书
    本次收购完成之后,中国建材团体将充实发挥其在资金、技能、人才等方面的优势,提高方兴科技的成本和技能实力,做大做强方兴科技,加强其市场竞争力,通过改进方兴科技的出产策划排场,使其具备一连策划本领和较强的盈利本领,以尽快改变方兴科技出产策划的倒霉排场,掩护全体股东的好处。
    按照中国建材团体的说明,其今朝没有于将来12个月内进一步增持方兴科技股份的打算。
    经本所核查,中国建材团体关于收购目标的描写不存在与本次收购所披露的其他信息相抵牾的处所。
    三、收购方法
    (一)中国建材团体本次以无偿划转方法,通过受让方兴科技控股股东——安徽华光团体70%的国有股权,而完成对方兴科技的收购。完本钱次收购后,中国建材团体通过华光团体间接持有方兴科技
    37.87%的股份;在本次国有产权无偿划转导致方兴科技收购进程中,蚌埠院持有的方兴科技股份数额不产生变革;中国建材团体间接持有方兴科技股份合计39.56%。
    华光团体现为方兴科技的控股股东,持有方兴科技44,311,000
    股股份,占其股本总额的37.87%。本次划转之前,华光团体由蚌埠市都市投资控股有限公司(以下简称“蚌埠城投控股”)完全控股。方兴科技于2000年9月,由华光团体作为主提倡人,与浙江大学、国度建材局蚌埠院、蚌埠市建树投资有限公司、蚌埠市珠恢复合质料有限
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    安徽方兴科技股份有限公司收购法令意见书责任公司连系提倡,经安徽省人民当局核准设立的股份有限公司。方兴科技创立时注册成本5000万元。2002年10月23日,经中国证监会核准,方兴科技首次刊行票面代价1元的社会公家股4000万股,刊行价值为5.6元人民币每股,同年11月8日于上海证券生意业务所上市;2004
    年6月4日,方兴科技实施了2003年年度利润分派方案,向全体股东每
    10送1转增2股派1元(含税),合计增加股本2700万股,股本总数到达
    11700万股。2006年7月,方兴科技完成股权分置改良,股本总额稳定。

    本次华光团体的股权无偿划转将导致方兴科技节制权的转移,中国建材团体成为方兴科技的实际节制人,通过华光团体及蚌埠院间接持有方兴科技39.56%的国有法人股。但本次股权划转不涉及方兴科技股份的变革,不影响方兴科技的股权布局、股份性质。
    (二)国有股权划转协议
    2007 年 9月 28 日,中国建材团体与由蚌埠市国有资产监视打点委员会完全节制且作为华光团体独一出资人的蚌埠城投控股签署《国有股权无偿划转协议》。协议主要内容如下:
    1、 本次国有股权无偿划转的划出方是蚌埠城投控股,划入方是中国建材团体。
    2、 本次划转的标的为蚌埠城投控股持有的华光团体的 70%的国有股权。
    3、 本次国有股权划转为无偿划转,不需要付出转让价款。
    4、 本次国有股权无偿划转协议的生效以华光团体完成协议约定的资产重组和债务重组为先决条件。
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    安徽方兴科技股份有限公司收购法令意见书
    5、 在本次国有股权的划转进程中,不涉及职工的分流安放问题。
    6、 本次划转的完成,将使华光团体由蚌埠城投控股单一出资改观为中国建材团体与蚌埠城投控股配合出资?;馔盘宓亩酝庹罢?,仍由华光团体享有或包袱,中国建材团体为华光团体的融资提供协助。
    7、 蚌埠城投控股在《国有股权无偿划转协议》中担保对划转标的拥有正当完整的所有权;本次划转不会导致任何违反划出方与第三方签订的条约、做出的单方理睬或担保;在划转完成前,划出方不向第三方转让“划转股权”,或在“划转股权”上配置任何包管权利。
    8、 本次划转的生效息争除条件:
    (1) 本次划转需经国务院国资委及蚌埠市国有资产监视打点委员会核准;经中国证券监视打点委员会对本次划转涉及的对间吸收购方兴科技的收购陈诉无异议,并宽免划入方要约收购方兴科技的义务而生效。
    (2)
    如本协议不能得到国有资产打点部分的核准,和/或中国证券监视打点委员会对本次划转涉及的间吸收购提出异议,和/或中国证券监视打点委员会未能宽免划入方的要约收购义务,两边均有权清除本协议。
    (3) 在划转完成前,由于不行抗力的影响,致使华光团体及其控股企业(含方兴科技)蒙受重大工业损失,使划入方认为该协议不能推行或不能完全推行时,凭据不行抗力事件对推行该协议的影响
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    安徽方兴科技股份有限公司收购法令意见书水平,任何一方可以清除该协议,可能两边协商改观协议、免去推行协议部门义务,可能延期推行协议。
    (4)本协议签署后,由于法令、政策的改观等原因造本钱协议不能推行,各方可以协商清除本协议,各方因此而产生的相关用度由各方各自包袱。
    (5)本协议签署后,任何一方不推行本协议及各方在先做出的与本协议有关的理睬,违反本协议所划定的任何声明、理睬和担保,或其所做的告诉、声明和担保与事实不符或存在误导,导致本协议无法推行或没有继承推行的须要时,其他方有权提出清除本协议,因此而造成的损失由过失方包袱责任。
    除上述协议内容外,本次划转今朝不存在增补协议和其他附加非凡条件,未对方兴科技股份表决行使本次划转涉及的任何其他布置。
    经本所核查,本次股权划转两边的主体资格正当;划转标的的产权清晰,属于可依法划转的国有资产;《国有股权无偿划转协议》的内容切正当令礼貌的划定。
    (三)本次划转的核准和授权
    1、中国建材团体于 2007 年 9 月 27 日召开董事会集会会议并作出的决策,同意中国建材团体以无偿划转方法受让蚌埠城投控股持有的华光团体的70%的国有法人股。
    2、按照蚌埠城投控股独一出资人蚌埠市国有资产监视打点委员会 2007 年 9 月 27 日的授权(国资委【2007】127 号),蚌埠城投控股有权凭据上述《国有股权无偿划转协议》将其持有的华光团体的
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    70%的国有法人股无偿划转至中国建材团体。
    本所认为,本次股份划转行为已获蚌埠城投控股出资人蚌埠市国有资产监视打点委员会授权,已得到中国建材团体内部正当有效的授权和核准。本次划转尚需国务院国资委和蚌埠市国有资产监视打点委员会的核准,以及中国证监会对收购无异议、并宽免收购人要约收购义务而生效。
    四、资金来历
    本次收购方法为国有股权无偿划转方法,无需向出让方付出资金。
    五、后续打算
    按照《收购陈诉书》,中国建材团体在本次收购完成后的后续打算如下:
    中国建材团体在收购完成后的 12个月内没有改变方兴科技主营业务的打算;
    本次收购完成后的 12 个月内,中国建材团体将按照其玻璃业务成长计谋、方兴科技业务成长需要及海内玻璃行业整体成长环境等,对方兴科技资产、债务举办重组,今朝尚未有详细打算;
    本次收购完成后,中国建材团体将按照需要对方兴科技董事会及高管人员举办适当调解,今朝暂无详细打算;
    中国建材团体今朝暂无对方兴科技章程举办重大调解的打算;
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    中国建材团体今朝暂无对方兴科技员工举办重大调解的打算;
    中国建材团体未有对方兴科技分红政策举办调解的打算;
    中国建材团体今朝暂无其他对方兴科技有重大影响的打算。
    本所认为,上述后续打算的披露切合《证券法》、《上市公司收购打点步伐》、中国证监会宣布的有关划定。
    六、本次收购对上市公司的影响
    (一) 关于人员、资产、财政的独立性
    本次收购完成后,中国建材团体与方兴科技将依然保持各自独立的企业运营体系,因此,可以或许充实担保收购人与方兴科技各自的人员独立、资产完整、财政独立。
    中国建材团体本次通过华光团体国有股权的无偿划转完成对方兴科技的收购,不改变今朝方兴科技的股权布局,不影响方兴科技独立策划本领,方兴科技将继承在采购、出产、销售和常识产权等方面保持独立。
    中国建材团体将严格凭据有关法令、礼貌及方兴科技《公司章程》的划定,通过方兴科技董事会、股东大会依法行使权利,同时也包袱起实际节制人相应的义务。
    (二)关于同业竞争
    1、同业竞争环境先容
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    安徽方兴科技股份有限公司收购法令意见书
    中国建材团体是国务院国资委直接打点的大型综合性建材企业,该公司按控股公司模式运营,自身不直接开展业务,相关业务通过部属专业公司举办。中国建材团体主营业务为建材产物及装备制造、相关工程技能研究与处事、建材商业与物流,主要产物包罗新型修建质料、水泥、玻璃纤维、复合质料及玻璃。
    在玻璃业务规模,中国建材团体有三家具备甲级设计资质的玻璃研究设计院及玻璃制造企业洛阳玻璃股份有限公司(以下简称“洛阳玻璃”),个中玻璃研究设计院从事玻璃出产有关的技能研究、玻璃出产线的工程设计与总承包业务处事。
    洛阳玻璃是我国大型浮法玻璃出产企业,产能居同行业前列,主要产物是浮法平板玻璃及加工玻璃;方兴科技的主要产物为 ITO导电膜玻璃及普通浮法平板玻璃,个中 ITO 导电膜玻璃产量为全国第一。
    本次收购实施之后,凭据洛阳玻璃与方兴科技各自的业务成长筹划及方针,方兴科技出产的ITO 导电膜玻璃为特种玻璃,在产物用途上区别于作为洛阳玻璃的主要产物浮法玻璃,两公司在该类产物上不存在同业竞争的环境。
    普通浮法平板玻璃具有单元货值低、重量大的特点,不适宜长间隔运输,存在必然的销售区域,凡是环境下在公道销售区域外的产物不行能批量进入另一销售区域。方兴科技普通浮法玻璃的销售市场主要为安徽、江苏、上海、浙江等地,与洛阳玻璃的重点销售区域明明差异。两公司的普通浮法玻璃产物仅在个体市场存在少量重叠,对方
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    安徽方兴科技股份有限公司收购法令意见书兴科技不组成实质影响。
    2、有关制止和消除同业竞争的理睬
    在本次收购完成后,中国建材团体将团结玻璃财富整合重组计谋的实施,通过敦促相关企业的技能改革与产物进级,使各企业在产物及用户上有所区别,从而制止和消除中国建材团体(其关联企业)与方兴科技之间的同业竞争现象。中国建材团体理睬:
    (1)中国建材团体将公正地看待所投资的同类业务企业,倒霉用作为方兴科技的股东或以股东身份得到的信息,做出倒霉于方兴科技而有利于其他同类业务企业的抉择,并应制止该种客观功效的产生。
    (2)按照各玻璃制造企业的产物竞争优势、出产及装备技能优势,努力敦促相关企业的技能改革与产物进级,通过业务成长筹划及产物布局的调解,使各玻璃制造企业的业务不组成彼此竞争。
    (3)对付方兴科技具有市场竞争优势及有精采成长前景的业务,中国建材团体(包罗今朝所节制的企业)将不会直接或间接从事与方兴科技组成竞争的业务;如有任何贸易时机从事、参加该类业务,中国建材团体(包罗今朝所节制的企业)将上述贸易时机通知方兴科技。在通知中所指定的公道期间内,方兴科技做出愿意操作该贸易时机的必定复原,则中国建材团体(包罗今朝所节制的企业)放弃该贸易时机;假如方兴科技不予复原可能给以否认的复原,则被视为方兴科技放弃该业务时机。
    盟国状师事务所 14
    安徽方兴科技股份有限公司收购法令意见书
    (4)在条件恰其时,如中国建材团体继承收购其他与方兴科技直接或间接发生同业竞争的业务时,将会采纳法子防备实质性竞争的产生。
    (5)如违反以上理睬导致方兴科技蒙受损失,中国建材团体将向方兴科技举办充实抵偿。
    本所认为,中国建材团体在充实推行了上述理睬内容后,中国建材团体及其关联方将会制止并消除与方兴科技之间的实质性竞争干系。中国建材团体为从基础上制止和消除关联企业侵占上市公司的贸易时机和形成潜在同业竞争的大概性作出了有约束力的理睬。
    (三)关于关联生意业务
    1、本次收购前,存在的关联生意业务主要为中国建材团体控股公司洛阳玻璃股份有限公司向方兴科技提供超薄玻璃作为其产物 ITO 导电膜玻璃的原质料。按照统计,2005 年、2006 年,方兴科技别离向洛阳玻璃购置原质料 1357万元和 1816 万元。
    本次收购完成之后,大概存在的关联生意业务主要为中国建材团体及其控股公司为方兴科技提供原质料、科技开拓处事、工程设计处事以及包管支持,以及与方兴科技配合投资的景象。但因今朝未有对方兴科技的资产、业务拟定详细重组打算,相关关联生意业务金额暂无法预计。
    2、有关淘汰和类型关联生意业务的理睬和法子
    就本次收购完成后关联生意业务的办理,中国建材团体作出理睬如
    盟国状师事务所 15
    安徽方兴科技股份有限公司收购法令意见书下:
    中国建材团体将继承严格凭据《公司法》等法令礼貌以及股份公司章程的有关划定行使股东权利;在股东大会对有关涉及中国建材团体事项的关联生意业务举办表决时,推行回避表决的义务;中国建材团体理睬杜绝一切犯科占用上市公司的资金、资产的行为;在任何环境下,不要求方兴科技向中国建材团体提供任何形式的包管;在两边的关联生意业务上,严格遵循市场原则,只管制止不须要的关联生意业务产生。
    中国建材团体及所节制的企业与方兴科技之间将尽大概地制止和淘汰关联生意业务。对付无法制止可能有公道原因而产生的关联生意业务,中国建材团体理睬将遵循市场合理、公正、果真的原则,并依法签订协议,推行正当措施,凭据方兴科技公司章程、有关法令礼貌和《上海证券生意业务所股票上市法则》等有关划定推行信息披露义务和治理有关报批措施,担保不通过关联生意业务损害方兴科技及其他股东的正当权益。
    本所认为中国建材团体为淘汰和类型关联生意业务已作出了具有约束力的理睬。
    七、与上市公司之间的重大生意业务
    1、在本陈诉书披露日前 24 个月内,中国建材团体、蚌埠院未有与方兴科技及其子公司举办合计金额高于 3,000 万元可能高于方兴科技最近经审计的归并财政报表净资产 5%以上的资产生意业务。
    2005 年、2006 年及截至 2007 年 9 月 28 日,中国建材团体控股
    盟国状师事务所 16
    安徽方兴科技股份有限公司收购法令意见书子公司洛阳玻璃与方兴科技子公司安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司的生意业务金额别离为 1,357 万元、1,8167 万元及 1,894 万元,主要为方兴科技向洛阳玻璃采购 ITO导电膜玻璃出产原料。
    2、在本陈诉书披露日前 24 个月内,中国建材团体、蚌埠院没有与方兴科技的董事、监事、高级打点人员举办过合计金额高出人民币
    5 万元以上的生意业务的环境。
    3、在本陈诉书披露日前 24 个月内,中国建材团体、蚌埠院没有对拟改换的方兴科技董事、监事、高级打点人员举办赔偿可能存在其他任何雷同布置的环境。
    4、中国建材团体、蚌埠院没有对方兴科技有重大影响的其他正在签署可能会谈的条约、默契可能布置的环境。
    八、前六个月内交易上市生意业务股票的环境
    1、中国建材团体及蚌埠院在本收购陈诉书签署前 6 个月内没有通过证券生意业务所的证券生意业务交易方兴科技股票的行为。
    2、中国建材团体及蚌埠院的董事、监事、高级打点人员,以及上述人员的直系亲属在本收购陈诉书签署 6 个月内没有通过证券生意业务所的证券生意业务交易方兴科技股票的行为。
    中国建材团体及蚌埠院的关联方未参加本次收购抉择,也未知悉有关收购信息。
    九、财政资料
    盟国状师事务所 17
    安徽方兴科技股份有限公司收购法令意见书
    中国建材团体及蚌埠院已在《收购陈诉书》中披露了最近 3 年的财政报表和最近一个管帐年度经审计的财政管帐陈诉。
    十、参加本次收购的专业机构
    (一) 收购工钱本次收购礼聘的财政参谋为中国银河证券股份有限公司,状师为本状师事务所。
    (二) 按照上述专业机构出具的说明,上述各专业机构与收购人、被收购公司以及本次收购动作之间不存在关联干系。
    十一、结论意见
    综上,本所认为,收购工钱本次收购出具的《收购陈诉书》内容真实、精确、完整,未发明存在虚假记实、误导性告诉或重大漏掉,切合《收购步伐》、《名目准则》等法令礼貌的要求。
    本法令意见书一式六份,经本所状师签字,并加盖本所印章后
    生效。
    --------------------
    盟国状师事务所 18
    安徽方兴科技股份有限公司收购法令意见书
    (本页无正文,仅为《方兴科技股份有限公司收购陈诉书》之
    法令意见书签字页)
    包办状师: 认真人:
    高小平 宋迎跃
    张学栋
    北京市盟国状师事务所
    二OO七年十月八日
    盟国状师事务所 19
    中国银河证券股份有限公司关于中国修建质料团体公司玻璃业务
    核查意见
    中国银河证券股份有限公司
    二OO 八年四月
    中国银河证券股份有限公司核查意见
    按照中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书(071957)号的要求,中国银河证券股份有限公司(以下简称“银河证券”)对中国修建质料团体公司玻璃业务成长筹划及各玻璃业务公司的定位环境举办核查,现陈诉如下:
    1、关于中国修建质料团体公司玻璃业务的成长筹划
    由于修建和车用玻璃的拉动,全球玻璃的年增长率在 4-5%阁下,年增长率高于 GDP 增长率约一个百分点。我国作为最有成长潜力的国度,玻璃的海内市场容量高出 1000 万吨,但以低质平板玻璃为主,玻璃深加工和高附加值玻璃少。跟着我国节能修建的努力推广和汽车家产、信息财富的迅猛成长,此后优质浮法玻璃将会慢慢替代低质平板玻璃,高科技深加工玻璃有更遍及的运用,为优质浮法玻璃、高科技深加工玻璃提供了更为辽阔的成长空间。

    同时,按照国度发改委发布《关于促进平板玻璃家产布局调解的若干意见》、
    《平板玻璃行业准入条件》及《关于做好裁减落伍平板玻璃出产本领有关事情的通知》等相关政策,技能程度高、有效益、对财富进级有重大浸染的大型企业通过技改项目、重组等方法做大做强,裁减局限小、能耗高、质量差、情况污染严重的平拉工艺等落伍的平板玻璃出产线,力图在“十一五”期间把平板玻璃总产能节制在 5.5 亿尺度重量箱,个中浮法玻璃比重到达 90%以上;前 10 名玻璃企业会合度提高到 70%。

    中国建材团体是国务院国资委直接打点的大型综合性建材企业,主营业务为建材产物及装备制造、相关工程技能研究与处事、建材商业与物流,主要产物包罗新型修建质料、水泥、玻璃纤维、复合质料及玻璃。中国建材团体将通过低本钱扩张,抓住玻璃行业整合的汗青性机会,充实发挥在资金、技能、人才等方面的优势,大力大举成长优质浮法玻璃和深加工玻璃,成为海内一流的产研一体化的玻璃制造商、技能规模的一连领先者和国际工程的优秀处事商。

    经与中国建材团体率领及相关部分充实相同,银河证券认为,中国建材团体在资金、技能、人才等方面具有成长玻璃财富的优势,玻璃财富成长筹划切合中国建材团体主营业务成长,切合国度有关政策的要求。

    2、关于各部属玻璃企业的定位环境
    中国建材团体将按照各部属玻璃企业的出产装备、技能、产物特点,别离建树浮法玻璃出产基地和高科技深加工玻璃出产基地,以技能专业化、产物多样化满意客户需求、应对行业成长的挑战。

    在浮法平板玻璃方面,中国建材团体今朝已劈头形成以洛玻团体及洛阳玻璃为出产平台的业务筹划,该平台以出产和研制普通浮法平板玻璃及高科技深加工玻璃原片(如超薄玻璃)为主,并对浮法玻璃出产企业举办整合,将洛玻团体及洛阳玻璃建树成为我国长江以北、长城以南、以致西北部最大最强的浮法玻璃制造团体。

    对付高科技深加工玻璃产物,其产物品种较多,中国建材团体将按照各玻璃企业的出产装备和技能特点,按出产物种成立高科技深加工玻璃出产基地,以满意差异规??突У男枨?。

    银河证券认为,洛玻团体和洛阳玻璃是我国大型浮法玻璃出产企业之一,其出产技能和装备及人员可以或许满意作为中国建材团体浮法玻璃出产平台的要求。高科技深加工玻璃产物品种较多,各玻璃企业将按照出产装备和技能特点举办业务定位。

    中国建材团体通过对各部属玻璃企业的定位,有利于制止和消除同业竞争。

    3、办理与方兴科技同业竞争的详细法子
    在玻璃业务规模,中国建材团体有三家具备甲级设计资质的玻璃研究设计院,从事与玻璃出产有关的技能研究、玻璃出产线的工程设计与总承包业务处事,与方兴科技不存在同业竞争。中国建材团体的部属企业洛阳玻璃及中联玻璃从事浮法玻璃出产。

    洛阳玻璃及中联玻璃的主要产物是普通浮法平板玻璃及加工玻璃,方兴科技的主要产物为ITO 导电膜玻璃及普通浮法平板玻璃,个中 ITO 导电膜玻璃产量为全国第一。

    ITO 导电膜玻璃属高科技深加工玻璃,以超薄玻璃原片(厚度为 1.1mm、
    0.7mm、0.55mm、0.45mm)为原质料经加工形成产物。ITO 导电膜玻璃是电子家产出产平面显示器的基本原质料之一,遍及应用于手机、数码相机、银行柜员机、液晶电视、游戏机、电子钟表、导航仪等电子产物,与普通浮法平板玻璃用
    途纷歧样。洛阳玻璃及中联玻璃未出产 ITO 导电膜玻璃,与方兴科技在该产物上不存在同业竞争的环境。

    方兴科技的普通浮法平板玻璃销售市场主要为安徽、江苏、上海、浙江等地,与洛阳玻璃及中联玻璃的重点销售区域存在差异,仅在个体市场存在重叠,两边未有重大同业竞争现象。

    中国建材团体已就制止和消除方兴科技与部属其他玻璃出产企业间的同业竞争作出指导性筹划,并在本次收购完成后,中国建材团体将向方兴科技提供技能支持,将其普通浮法平板玻璃出产线慢慢改革为超白玻璃出产线,方兴科技将来将不再出产普通浮法平板玻璃,从而彻底办理同业竞争问题。同时,支持方兴科技努力开拓其他高科技深加工玻璃品种,将方兴科技建树成为中国建材团体的高科技深加工玻璃基地。

    银河证券认为,中国建材团体在作出制止和消除同业竞争的指导性筹划的基本上,按照方兴科技今朝的近况,将方兴科技普通浮法平板玻璃出产线改革为超白玻璃出产线,同时将其定位于中国建材团体的高科技深加工玻璃基地。这一法子将能消除方兴科技与中国建材团体其他部属玻璃企业间的同业竞争问题。

    4、关于充实抵偿的布置
    中国建材团体已就理睬函中充实抵偿详细布置如下:“如因产生同业竞争对方兴科技造成损失,中国建材团体将对损失金额以现金方法向方兴科技抵偿,损失金额按方兴科技举办该业务所能得到的公道利润计较?!?
    银河证券认为,中国建材团体已对充实抵偿作出详细布置,将进一步掩护方兴科技的好处。特此陈诉
    中国银河证券股份有限公司
    二OO 八年四月二十八日北京盟国状师事务所DUEBOUND LAW OFFICES
    北京建外大街永安东里8号华彬大厦18层 100022 电话(Tel) 85288960/61/62/63 传真(Fax)85288968
    Suite 1818,RUOY CHAI Building, 8 Yongan Dongli, Jianguomenwai Street, Chaoyang District, Beijing
    安徽方兴科技股份有限公司收购陈诉书
    反馈意见回覆陈诉
    法令意见书致:中国修建质料团体公司:
    北京市盟国状师事务所(以下简称“本所”)接管中国修建质料团体公司( 以下简称“中国建材团体”可能“收购人”)委托,作为中国建材团体收购安徽方兴科技股份有限公司的专项法令参谋,已经就此次收购出具了《之法令意见书》(以下简称《法令意见书》)。针对中国建材团体就上述收购出具的《安徽方兴科技股份有限公司收购陈诉书》(以下简称“《收购陈诉书》”),中国证券监视打点委员会(以下简称“中国证监会”)于二零零八年三月二十一日向中国建材团体下发《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》(以下简称“《反馈意见通知书》”),就该《反
    ☆ 方兴科技股份有限公司收购回覆陈诉法令意见书馈意见通知书》,中国建材团体出具《安徽方兴科技股份有限公司收购陈诉书反馈意见回覆陈诉》(以下简称“《回覆陈诉》”)。

    按照《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《中华人民共和国公司法》、《上市公司收购打点步伐》(以下简称“《收购步伐》”)、《果真刊行证券的公司信息披露内容与名目准则第16 号——上市公司收购陈诉书》、《上市公司管理准则》等法令礼貌的划定,本所状师受中国建材团体委托,针对《回覆陈诉》如下事项颁发核查意见。

    内地址《法令意见书》中的声明以及颁发法令意见的前提同样合用于本回覆陈诉法令意见书。在回覆陈诉法令意见书中,除非出格说明,有关界说与《法令意见书》中的界说沟通。

    本所状师同意将本法令意见书作为本次收购所必备的法令文件,随其他申报质料一起提交中国证监会审查,并依法对所出具的法令意见包袱相应的法令责任。本所状师同意中国建材团体部门可能全部在本次申请质料中自行引用可能凭据中国证监会的要求引用本法令意见书的内容,但中国建材团体做上述引用时,不得因引用而导致法令上的歧义可能误解。本法令意见书仅供收购工钱本次收购之目标利用,不得用作任何其他目标。

    基于上述,本所按照《证券法》第二十条的要求,凭据状师行业公认的业务尺度、道德类型和勤勉尽责精力,对《回覆陈诉》涉及的有关事项举办了核查和验证,现出具法令意见如下。

    方兴科技股份有限公司收购回覆陈诉法令意见书
    中国证监会反馈意见2:“请申请人针对持有和节制多家从事玻璃业务公司的环境在收购陈诉书中具体披露玻璃财富的将来成长趋势、其对玻璃财富的成长筹划以及对各从事玻璃业务公司的定位环境,提出办理同业竞争的详细法子,并进一步明晰其在理睬函中关于
    “充实抵偿”的详细布置。请申请人财政参谋和状师对此颁发现确核查意见。

    一、中国建材团体说明与理睬
    1、中国建材团体于《回覆陈诉》中,就其玻璃业务筹划及业务定位做出如下说明:
    中国建材团体将按照各部属玻璃企业的出产装备、技能、产物特点,别离建树浮法玻璃出产基地和高科技深加工玻璃出产基地,以技能专业化、产物多样化满意客户需求,应对行业成长的挑战。

    中国建材团体今朝已劈头形成以洛玻团体及洛阳玻璃为浮法平板玻璃出产平台的业务筹划,该平台以出产和研制普通浮法平板玻璃及高科技深加工玻璃原片(如超薄玻璃)为主,并对浮法玻璃出产企业举办整合,将洛玻团体及洛阳玻璃建树成为我国长江以北、长城以南、以致西北部最大最强的浮法玻璃制造团体。

    对付高科技深加工玻璃产物,中国建材团体将按照各玻璃企业的出产装备和技能特点,按出产物种成立高科技深加工玻璃出产基地,以满意差异规??突У男枨?。

    方兴科技股份有限公司收购回覆陈诉法令意见书
    2、为制止同业竞争,中国建材团体于《回覆陈诉》中做出如下理睬:
    在本次收购完成后,中国建材团体将团结玻璃财富整合重组计谋的实施,通过敦促相关企业的技能改革与产物进级,使各企业在产物及用户上有所区别,从而制止和消除中国建材团体部属各玻璃企业之间的同业竞争现象,并理睬如下:
    (1 )中国建材团体公正地看待所投资的同类业务企业,倒霉用作为方兴科技的股东或以股东身份得到的信息做出倒霉于方兴科技而有利于其他同类业务企业的抉择,并应制止该种客观功效的产生。

    (2 )按照各玻璃制造企业的产物竞争优势、出产及装备技能优势,努力敦促相关企业的技能改革与产物进级,通过业务成长筹划及产物布局的调解,使各玻璃制造企业的业务不组成彼此竞争。

    (3 )对付方兴科技具有市场竞争优势及有精采成长前景的业务,中国建材团体(包罗今朝所节制的企业)将不会直接或间接从事与方兴科技组成竞争的业务;如有任何贸易时机从事、参加该类业务,中国建材团体(包罗今朝所节制的企业)将上述贸易时机通知方兴科技。在通知中所指定的公道期间内,方兴科技做出愿意操作该贸易时机的必定复原,则中国建材团体(包罗今朝所节制的企业)放弃该贸易时机;假如方兴科技不予复原可能给以否认的复原,则被视为方兴科技放弃该业务时机。

    (4 )在条件恰其时,如中国建材团体继承收购其他与方兴科技
    方兴科技股份有限公司收购回覆陈诉法令意见书直接或间接发生同业竞争的业务时,将会采纳法子防备实质性竞争的产生。

    (5 )如违反以上理睬导致方兴科技蒙受损失,中国建材团体将向方兴科技举办充实抵偿。

    中国建材团体已就制止和消除方兴科技与部属其他玻璃出产企业间的同业竞争作出指导性筹划,就在短期内办理普通浮法平板玻璃产物上的同业竞争现象作出详细布置如下:
    在本次收购完成后,中国建材团体将向方兴科技提供技能支持,将其普通浮法平板玻璃出产线慢慢改革为超白玻璃出产线,方兴科技将来将不再出产普通浮法平板玻璃,从而彻底办理同业竞争问题。同时,支持方兴科技努力开拓其他高科技深加工玻璃品种,将方兴科技建树成为中国建材团体的高科技深加工玻璃基地。

    3、中国建材团体在本次《回覆陈诉》中,就大概因同业竞争造成损害举办抵偿的详细布置作出理睬:
    “如因产生同业竞争对方兴科技造成损失,中国建材团体将对损失金额以现金方法向方兴科技抵偿,损失金额按方兴科技举办该业务所能得到的公道利润计较?!?
    二、状师核查意见
    按照中国建材的说明及理睬,本所状师认为:
    1、中国建材团体通过向方兴科技提供技能支持,促进其产物布局调解和产物进级,使中国建材持有或节制的玻璃企业的产物差别
    方兴科技股份有限公司收购回覆陈诉法令意见书化,有利于办理并消除同业竞争。

    2、中国建材团体于《收购陈诉书》及《回覆陈诉》中理睬如获得有效的推行,其今朝持有或节制的玻璃企业及今后大概通过收购等方法节制的大概发生同业竞争的企业之间的同业竞争问题,将会获得有效办理及制止。

    3、中国建材团体已于《收购陈诉书》中理睬如因同业竞争致使方兴科技蒙受损失的,将举办充实抵偿;于《回覆陈诉》中对充实抵偿的范畴、方法做出了详细布置,中国建材团体上述理睬如获得推行,方兴科技的好处将获得充实保障。

    本法令意见书一式 6 份,经本所状师签字并加盖本所印章后生效。

    方兴科技股份有限公司收购回覆陈诉法令意见书
    (本页无正文,为《安徽方兴科技股份有限公司收购陈诉书反馈意见回覆陈诉法令意见书》签字盖印页)
    包办状师: 认真人:
    高小平 宋迎跃
    张学栋
    北京市盟国状师事务所
    二OO八年四月二十八日

      中财网

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